Dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền: Ai bị tác động?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Nếu được thông qua, các đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ chịu tác động trực tiếp, trong khi nhà đầu tư cũng được kiểm soát giao dịch chặt chẽ hơn.

Sáng 9-8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

dich-vu-tai-san-ma-hoa-vao-dien-bao-cao-phong-chong-rua-tien-ai-bi-tac-dong.png
Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền đề xuất đưa tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo. Ảnh minh họa: AI

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề xuất bổ sung tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản mã hóa vào diện đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền; đồng thời bổ sung các dấu hiệu giao dịch đáng ngờ riêng trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi nhằm khắc phục những thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý về phòng, chống rửa tiền theo khuyến nghị của Lực lượng Đặc nhiệm tài chính (FATF) và Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG).

Nhóm chịu tác động trực tiếp là các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Khi thuộc diện đối tượng báo cáo, các đơn vị này phải thực hiện các nghĩa vụ về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng; đánh giá rủi ro; lưu trữ hồ sơ và báo cáo giao dịch đáng ngờ theo quy định.

Dự thảo cũng bổ sung các dấu hiệu đáng ngờ đặc thù trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Tại phiên thảo luận sáng 9-8, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện quy định để có thể nhận diện, truy vết dòng tiền và kiểm soát những giao dịch có nguy cơ được lợi dụng để rửa tiền.

Nhà đầu tư, người mua bán tài sản mã hóa không phải vì quy định này mà trở thành “đối tượng báo cáo”. Tuy nhiên, họ sẽ chịu tác động gián tiếp khi giao dịch qua các tổ chức cung cấp dịch vụ, như phải cung cấp và xác minh thông tin khách hàng; đồng thời, giao dịch có dấu hiệu bất thường có thể được rà soát, báo cáo.

Theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phải được Bộ Tài chính cấp phép. Các dịch vụ trong cơ chế thí điểm gồm: tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa.

Như vậy, nếu đề xuất trong dự thảo được Quốc hội thông qua, tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa là nhóm chịu nghĩa vụ trực tiếp; nhà đầu tư chịu tác động thông qua việc định danh và giám sát giao dịch chặt chẽ hơn.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null