Đà Nẵng: Phá đường dây mua bán tài khoản tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa bắt được 2 nữ nghi phạm mở tài khoản ảo, tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền lừa đảo qua mạng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ Lê Thị Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, quê H.Krông Pắk, Đắk Lắk - tạm trú TP.Hà Nội).

Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Cơ quan điều tra xác định, Anh nhận đặt hàng từ một người trên mạng cần mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Trong năm 2021, Anh lôi kéo đồng hương quen qua mạng xã hội là Bình tham gia mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho Anh. Bình dùng giấy tờ cá nhân của mình mở 9 tài khoản, bàn giao cho Anh và nhận liền "tiền tươi" với giá 700.000 đồng/tài khoản.
Thấy “việc nhẹ lương cao”, Bình tìm thêm 10 người nữa để mở tổng cộng 56 tài khoản ngân hàng. Bình trả 400.000 đồng/tài khoản, sau đó bán lại 56 tài khoản này cho Anh, hưởng lợi tiền chênh lệch 16,8 triệu đồng.
Với tổng cộng 65 tài khoản đã mua từ Bình, Anh bán lại cho các nghi can chuyên mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản, tiếp tục thu lợi chênh lệch bất chính 19,5 triệu đồng.
Qua kiểm tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng đã phong tỏa 65 tài khoản này, thu giữ hơn 1,6 tỉ đồng.
Cả 65 chủ tài khoản đều thừa nhận số tiền trên không phải của mình và tự nguyện dùng giấy tờ cá nhân để mở tài khoản, đến ngân hàng rút ra giao nộp cho cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác định hành vi của Bình, Anh đủ yếu tố cấu thành tội “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác” được quy định tại khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng thời gian qua tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng để rửa tiền, gây rất nhiều khó khăn truy vết; trong khi người tiếp tay, mở và bán lại tài khoản không ý thức được hành vi phạm tội nêu trên.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

null