Đà Nẵng: Phá đường dây mua bán tài khoản tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa bắt được 2 nữ nghi phạm mở tài khoản ảo, tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền lừa đảo qua mạng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ Lê Thị Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, quê H.Krông Pắk, Đắk Lắk - tạm trú TP.Hà Nội).

Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Cơ quan điều tra xác định, Anh nhận đặt hàng từ một người trên mạng cần mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Trong năm 2021, Anh lôi kéo đồng hương quen qua mạng xã hội là Bình tham gia mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho Anh. Bình dùng giấy tờ cá nhân của mình mở 9 tài khoản, bàn giao cho Anh và nhận liền "tiền tươi" với giá 700.000 đồng/tài khoản.
Thấy “việc nhẹ lương cao”, Bình tìm thêm 10 người nữa để mở tổng cộng 56 tài khoản ngân hàng. Bình trả 400.000 đồng/tài khoản, sau đó bán lại 56 tài khoản này cho Anh, hưởng lợi tiền chênh lệch 16,8 triệu đồng.
Với tổng cộng 65 tài khoản đã mua từ Bình, Anh bán lại cho các nghi can chuyên mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản, tiếp tục thu lợi chênh lệch bất chính 19,5 triệu đồng.
Qua kiểm tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng đã phong tỏa 65 tài khoản này, thu giữ hơn 1,6 tỉ đồng.
Cả 65 chủ tài khoản đều thừa nhận số tiền trên không phải của mình và tự nguyện dùng giấy tờ cá nhân để mở tài khoản, đến ngân hàng rút ra giao nộp cho cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác định hành vi của Bình, Anh đủ yếu tố cấu thành tội “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác” được quy định tại khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng thời gian qua tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng để rửa tiền, gây rất nhiều khó khăn truy vết; trong khi người tiếp tay, mở và bán lại tài khoản không ý thức được hành vi phạm tội nêu trên.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Hoạt động tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhơn Lộc. Ảnh: T.Sỹ

Nhiều bất cập trong cơ sở pháp lý cho hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

(GLO)- Thông tư số 29/2024/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1-7-2024 là cơ sở pháp lý cho hoạt động của các quỹ tín dụng nhân dân. Thế nhưng, một số quy định trong Thông tư này đang trở thành rào cản, gây khó khăn cho các quỹ tín dụng, hạn chế cơ hội tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp.

Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam với nhiều nhóm nhiệm vụ - Ảnh: QUANG ĐỊNH/TTO

Chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán

(GLO)- Ngày 14-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định 2014/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với mục tiêu phát triển thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, đồng thời thúc đẩy hội nhập khu vực và quốc tế.

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

Điểm tựa để người dân giảm nghèo bền vững

(GLO)- Những năm qua, nhờ sự đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội Hoài Ân, nhiều hộ dân đã có thêm vốn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế, thoát nghèo, hơn thế nữa còn mạnh dạn mở rộng ngành nghề, từng bước nâng cao thu nhập, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Đưa tiền số vào khuôn khổ

Sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số có hiệu lực (từ ngày 1-1-2026; một số điều được áp dụng từ ngày 1-7-2025), cùng với kế hoạch thí điểm sàn giao dịch tài sản số và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, thị trường tiền số Việt Nam được kỳ vọng sẽ minh bạch hơn.

null