Đà Nẵng: Phá đường dây mua bán tài khoản tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3.3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng cho hay vừa bắt được 2 nữ nghi phạm mở tài khoản ảo, tiếp tay tội phạm công nghệ cao rửa tiền lừa đảo qua mạng.
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt giữ Lê Thị Bình (30 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Anh (31 tuổi, quê H.Krông Pắk, Đắk Lắk - tạm trú TP.Hà Nội).

Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Lê Thị Bình bị bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Tú

Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Nghi phạm Nguyễn Thị Anh. Ảnh: Nguyễn Tú
Cơ quan điều tra xác định, Anh nhận đặt hàng từ một người trên mạng cần mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản.
Trong năm 2021, Anh lôi kéo đồng hương quen qua mạng xã hội là Bình tham gia mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho Anh. Bình dùng giấy tờ cá nhân của mình mở 9 tài khoản, bàn giao cho Anh và nhận liền "tiền tươi" với giá 700.000 đồng/tài khoản.
Thấy “việc nhẹ lương cao”, Bình tìm thêm 10 người nữa để mở tổng cộng 56 tài khoản ngân hàng. Bình trả 400.000 đồng/tài khoản, sau đó bán lại 56 tài khoản này cho Anh, hưởng lợi tiền chênh lệch 16,8 triệu đồng.
Với tổng cộng 65 tài khoản đã mua từ Bình, Anh bán lại cho các nghi can chuyên mua tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản, tiếp tục thu lợi chênh lệch bất chính 19,5 triệu đồng.
Qua kiểm tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng đã phong tỏa 65 tài khoản này, thu giữ hơn 1,6 tỉ đồng.
Cả 65 chủ tài khoản đều thừa nhận số tiền trên không phải của mình và tự nguyện dùng giấy tờ cá nhân để mở tài khoản, đến ngân hàng rút ra giao nộp cho cơ quan điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác định hành vi của Bình, Anh đủ yếu tố cấu thành tội “thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác” được quy định tại khoản 2, Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, hành vi mua bán tài khoản ngân hàng thời gian qua tiếp tay cho tội phạm lừa đảo qua mạng để rửa tiền, gây rất nhiều khó khăn truy vết; trong khi người tiếp tay, mở và bán lại tài khoản không ý thức được hành vi phạm tội nêu trên.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chư Sê đột phá trong thu ngân sách

Chư Sê tạo đột phá trong thu ngân sách

(GLO)- Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Thuế xã Chư Sê đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá trong thu ngân sách nhà nước. Nhờ đó, xã đã về đích trước kế hoạch.

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

Ngân hàng chung sức ổn định đời sống, sản xuất sau bão lũ

(GLO)- Sau bão lũ, nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh rà soát, xem xét cơ cấu lại nợ và giãn thời gian thanh toán cho khách hàng bị thiệt hại do bão lũ. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai nhiều gói tín dụng lãi suất ưu đãi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận vốn, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

Tín dụng chính sách ủy thác qua các hội, đoàn thể: Nhanh, chính xác và hiệu quả

(GLO)- Sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với các hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã giúp 219.244 hộ dân được hưởng lợi từ tín dụng chính sách, giúp họ thêm cơ hội đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Nhiều hộ kinh doanh đến trụ sở Thuế cơ sở 1 để cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh và doanh thu. Ảnh: T.Sỹ

Hỗ trợ hộ kinh doanh áp dụng quy định thuế mới

(GLO)- Ðể giúp hộ kinh doanh không bỡ ngỡ khi chuyển từ phương pháp thuế khoán sang phương pháp kê khai kể từ ngày 1-1-2026 theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, cơ quan thuế đang tập trung hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và chủ động thực hiện các quy định mới.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định. Ảnh: T.Sỹ

Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

null