Nữ giám đốc tham ô 4,6 tỉ đồng, 'đốt' vào tiền ảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông chủ người Hàn Quốc thường xuyên vắng mặt ở TP.Đà Nẵng nên giao 2 công ty cho nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên điều hành. Xuyên tham ô 4,6 tỉ đồng rồi 'đốt' vào đầu tư tiền ảo, bất động sản.

Chiều 5.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữ giám đốc tham ô 4,6 tỉ đồng của ông chủ người Hàn Quốc nhờ đứng pháp nhân.

Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam với nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên (36 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) về hành vi tham ô tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng, trong vụ án này, trước đó ông Lee Hoon Bok (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) nhờ Đỗ Thị Hà Xuyên làm thủ tục thành lập Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ KSTC Vina với vốn điều lệ 2 tỉ đồng.

Xuyên bị tống đạt các quyết định khởi tố về hành vi tham ô tài sản

Xuyên bị tống đạt các quyết định khởi tố về hành vi tham ô tài sản

Ông Lee Hoon Bok là chủ doanh nghiệp nhưng nhờ Xuyên đứng pháp nhân, cả hai thỏa thuận Xuyên đứng tên là chủ sở hữu kiêm giám đốc công ty.

Sau thời gian làm ăn chung, ông Lee tiếp tục thành lập Công ty TNHH MTV Kesan Tex - Chem Việt Nam với vốn điều lệ 2,2 tỉ đồng và trực tiếp giữ chức danh tổng giám đốc.

Cả 2 doanh nghiệp trên đều đăng ký địa chỉ trụ sở tại tầng 8, tòa nhà Daisy House (số 219 đường Hàn Thuyên, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán hóa chất ngành dệt, nhuộm.

Do đặc thù công việc phải đi lại giữa 2 quốc gia Hàn Quốc và Việt Nam, ông Lee thường xuyên vắng mặt tại TP.Đà Nẵng. Để thuận tiện công việc, ông Lee tiếp tục bổ nhiệm Đỗ Thị Hà Xuyên giữ thêm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty TNHH MTV Kesan Tex - Chem Việt Nam.

Ông Lee cũng cho phép nữ giám đốc được quyền thay mặt ông Lee thực hiện các giao dịch với đối tác và ngân hàng. Hằng tuần, Xuyên gửi báo cáo hoạt động và gửi bản sao kê tài khoản qua email cho ông Lee kiểm tra, đối chiếu.

Trong thời gian điều hành 2 công ty, nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên phát hiện ông chủ người Hàn Quốc quản lý lỏng lẻo nên từ tháng 9.2020 đến tháng 5.2023 đã nhiều lần tự ý rút tiền từ tài khoản ngân hàng của 2 công ty.

Xuyên sử dụng tiền vào mục đích cá nhân như đầu tư, kinh doanh bất động sản, tiền ảo... Do thua lỗ, Xuyên tiếp tục rút tiền của các công ty để gỡ gạc dẫn đến vỡ nợ, mất khả năng hoàn trả.

Để che giấu hành vi tham ô, Xuyên điều chỉnh số liệu các giao dịch và số liệu tiền mặt trong các tài khoản. Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, đến nay xác định Xuyên đã tham ô với tổng số tiền 4,6 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null