Từ khóa: tiền ảo

Lực lượng công an Hà Nội xuất hiện tại trụ sở công ty của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vào tối muộn ngày 6/10.

Lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã vào cuộc điều tra, xác minh những lùm xùm liên quan đến Shark Bình và dự án AntEx của doanh nhân này.

Cặp đôi đã thuê người viết phần mềm dự án đồng tiền ảo Matrix Chaine với giá 520 triệu đồng rồi lôi kéo nhà đầu tư tham gia, chiếm đoạt 10.000 tỷ đồng.

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được bị can lừa đảo hàng chục tỉ đồng từ mua bán USDT với thủ đoạn mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo.

Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Liên quan quản lý tiền kỹ thuật số (tiền số, 'tiền ảo'), Tổng Bí thư Tô Lâm vừa nhấn mạnh không để chậm chân, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách hoặc khu biệt với các hình thái tài chính mới cũng như những phương thức giao dịch hiện đại.

Hiện nay, có rất nhiều hội nhóm mời gọi đầu tư, không chỉ tiền ảo mà còn liên quan vàng, forex, chứng khoán Mỹ với khoản sinh lời hấp dẫn.

Bị rơi vào "kịch bản" lừa đảo đầu tư tiền ảo tiền lời cao, anh H. sắp chuyển 2,1 tỉ đồng cho đối tượng thì được công an ngăn chặn kịp thời.

Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.

Ông chủ người Hàn Quốc thường xuyên vắng mặt ở TP.Đà Nẵng nên giao 2 công ty cho nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên điều hành. Xuyên tham ô 4,6 tỉ đồng rồi 'đốt' vào đầu tư tiền ảo, bất động sản.

(GLO)- Theo xếp hạng của CryptoCrunchApp, Ấn Độ đứng đầu thế giới về số lượng người sở hữu tiền ảo, với 157,6 triệu người. Đứng thứ 2 là Mỹ, với 44,3 triệu người và đứng thứ 3 là Việt Nam với 25,9 triệu người.

(GLO)- Sáng 14-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền ảo “RVG-Ngân hàng số Vương quốc Anh”.

(GLO)- Ngày 3-8, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nghe lời một đối tượng trên mạng xã hội, chị D. ở huyện Krông Nô đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 900 triệu đồng để kiếm lãi. Tuy nhiên, sau đó, người này phát hiện mình bị lừa, nên trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Các cuộc tấn công qua mạng nhắm vào ngành Tài chính, Ngân hàng được các chuyên gia dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong đó, những đích ngắm chủ yếu sẽ hướng đến loại hình ví điện tử, tiền ảo hay các tài sản NFT (Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế).

Dù ngành công an đã nhiều lần cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nhiều người vì ham lợi nhuận cao nên lọt vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, dẫn tới mất hàng chục tỷ đồng.

Một đường dây đánh bạc online bị lực lượng chức năng Hà Nội bóc gỡ. Điều đáng nói là với phương thức tinh vi, sử dụng công nghệ cao hòng qua mặt luật pháp, đường dây này chỉ mới hoạt động nửa năm nhưng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.

Mỗi năm, hàng chục cơn sốt “ảo“ từ đất, vàng, tiền kỹ thuật số… xảy ra với “quy trình“ và cả hệ lụy đều giống nhau.

Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 28-10 đã ra mắt hệ thống Bakong sau quá trình thử nghiệm, giữa bối cảnh các nền kinh tế mới nổi tìm cách củng cố nền tài chính nhờ tiền điện tử.

(GLO)- Không có kiến thức về tiền ảo và đầu tư tài chính đa cấp nhưng vì ham lợi nhuận cao, nhiều người đã “nhắm mắt“ đưa tiền cho Lê Văn Thắng (SN 1979, trú tại xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) để rồi gia đình có nguy cơ tan vỡ vì vướng vào nợ nần.

Một cá nhân ở Đăk Lăk đã bị ngành điện truy thu, xử phạt gần 100 triệu đồng do trộm cắp điện để đào tiền ảo.

Nhiều ý kiến cho rằng “bùng nổ“ hoạt động đầu tư giao dịch tiền ảo chính là một trong những nguyên nhân gia tăng phức tạp các loại tội phạm cũng như tình hình vi phạm pháp luật.

Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo“ trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia.