Bắt kẻ lừa đảo mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được bị can lừa đảo hàng chục tỉ đồng từ mua bán USDT với thủ đoạn mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo.

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố H.A.V (ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, trước đó Công an thành phố tiếp nhận trình báo của ông T.T.A (ngụ TP.Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo 150.000 USDT (đồng đô la tiền ảo, tổng trị giá khoảng 3,8 tỉ đồng).

Đây là số tiền ông A. chuyển cho một người trên mạng xã hội để mua USDT, nhưng bị người này chiếm đoạt.

Qua truy xét, Phòng An ninh mạng xác định nghi phạm gây án là H.A.V nên đã phân công tổ công tác phối hợp các đơn vị liên quan để đấu tranh.

Ông T.T.A bị lừa đảo 150.000 USD tương đương 3,8 tỉ đồng. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ông T.T.A bị lừa đảo 150.000 USD tương đương 3,8 tỉ đồng. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo khai nhận, H.A.V đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo, mạo danh những KOL, admin, người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo.

Tiếp đó, H.A.V trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán đồng tiền ảo USDT.

KOL giả mạo này chủ động mời chào mua bán USDT. Khi nạn nhân chuyển tiền trước, H.A.V cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.

Các tin nhắn H.A.V mạo danh để lừa đảo nạn nhân. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Các tin nhắn H.A.V mạo danh để lừa đảo nạn nhân. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để rút tiền ảo, H.A.V chuyển các khoản lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng Việt Nam để tránh sự truy vết.

H.A.V khai nhận từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người trên cả nước.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

(GLO)- Sáng 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại trực tuyến” cho gần 1.300 học sinh khối lớp 11 và 12 Trường THPT Pleiku. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai chiến dịch.

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

(GLO)- Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm đã cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

(GLO)- Từ một mâu thuẫn cá nhân, những cuộc tranh cãi trên mạng có thể nhanh chóng trở thành nội dung thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Khi sự chú ý được chuyển thành lượng người theo dõi và tương tác, nó có thể tiếp tục được khai thác để tạo ảnh hưởng và lợi ích kinh tế.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null