Bắt kẻ lừa đảo mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được bị can lừa đảo hàng chục tỉ đồng từ mua bán USDT với thủ đoạn mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo.

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố H.A.V (ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, trước đó Công an thành phố tiếp nhận trình báo của ông T.T.A (ngụ TP.Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo 150.000 USDT (đồng đô la tiền ảo, tổng trị giá khoảng 3,8 tỉ đồng).

Đây là số tiền ông A. chuyển cho một người trên mạng xã hội để mua USDT, nhưng bị người này chiếm đoạt.

Qua truy xét, Phòng An ninh mạng xác định nghi phạm gây án là H.A.V nên đã phân công tổ công tác phối hợp các đơn vị liên quan để đấu tranh.

Ông T.T.A bị lừa đảo 150.000 USD tương đương 3,8 tỉ đồng. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ông T.T.A bị lừa đảo 150.000 USD tương đương 3,8 tỉ đồng. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo khai nhận, H.A.V đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo, mạo danh những KOL, admin, người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo.

Tiếp đó, H.A.V trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán đồng tiền ảo USDT.

KOL giả mạo này chủ động mời chào mua bán USDT. Khi nạn nhân chuyển tiền trước, H.A.V cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.

Các tin nhắn H.A.V mạo danh để lừa đảo nạn nhân. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Các tin nhắn H.A.V mạo danh để lừa đảo nạn nhân. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để rút tiền ảo, H.A.V chuyển các khoản lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng Việt Nam để tránh sự truy vết.

H.A.V khai nhận từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người trên cả nước.

Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

Giả danh nhân viên ngân hàng cho vay tiền trên mạng xã hội để lừa đảo

(GLO)- Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, nắm bắt được nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để trang trải cuộc sống, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

“Vỡ mộng” nơi đất khách

“Vỡ mộng” nơi đất khách

(GLO)- Lóa mắt trước viễn cảnh giàu sang, sung sướng do kẻ xấu vẽ ra, một số người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã vượt biên sang Thái Lan để từ đây tìm đường đi Mỹ, Canada. Nhưng rồi, họ đều nhanh chóng “vỡ mộng” khi phải đối diện với thực tế.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mùa thi

(GLO)- Nâng điểm, chạy đại học, bán phao VIP, mở lớp luyện thi “ảo”, giả danh cán bộ giáo dục… là những chiêu trò lừa đảo đang nổi lên trong thời điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gần kề. Công an khuyến cáo phụ huynh và học sinh cần cảnh giác, tỉnh táo trước những “cái bẫy” giăng sẵn.

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

Cảnh báo giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính để yêu cầu chuyển tiền

(GLO)- Thời gian qua, Bộ Tài chính nhận được thông tin về tình trạng giả mạo văn bản của Bộ Tài chính, giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo Bộ Tài chính, giả mạo website, Fanpage của Bộ Tài chính để yêu cầu người dân chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo thông qua các website, Fanpage giả mạo này.

null