Dùng tài khoản 'ảo' do nhóm hoạt động rửa tiền cung cấp để đi lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Tối 9/5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt và tạm giữ đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái (SN 1996, ngụ TPHCM) để điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tháng 4/2025, Trần Lâm Hoàng Thái lên mạng xã hội và liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch để tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được hướng dẫn tạo 1 tài khoản tiền ảo với số tiền trong tài khoản hơn 57 tỷ đồng.

Sau đó, Thái đăng nhập, thao tác sử dụng tài khoản ảo nói trên và sử dụng để đi lừa đảo chuyển tiền nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác.

Với thủ đoạn trên, ngày 25/4, Thái rủ thêm 2 người khác đến một cửa hàng bán quần áo trong khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, thành phố Thuận An) để mua quần áo, giày dép với giá trị 3,7 triệu đồng.

Đến khi tính tiền, Thái dùng tài khoản Ngân hàng (ảo) để thực hiện lệnh chuyển tiền cho chủ cửa hàng rồi cả nhóm đi ra về. Do tin tưởng nên chủ cửa hàng không kiểm tra ngay biến động số dư tài khoản, sau đó, đợi lâu nhưng không nhận được tiền nên biết bị đối tượng lừa đảo.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 26/4, Thái tiếp tục lên mạng xã hội và liên hệ với một người phụ nữ tên S. đổi 80 triệu đồng từ tài khoản để lấy tiền mặt với tiền lợi nhuận là 2,8 triệu đồng. Thái sử dụng App ngân hàng ảo để thực hiện lệnh chuyển số tiền 82,8 triệu đồng qua số tài khoản của chị S.

Trần Lâm Hoàng Thái tại cơ quan công an
Trần Lâm Hoàng Thái tại cơ quan công an

Thái đưa lịch sử giao dịch chuyển tiền thành công (giả) cho chị S. và yêu cầu chị đưa 80 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, do chị S. không nhận được tiền chuyển qua tài khoản nên không đồng ý đưa tiền. Lúc này, lực lượng Công an phường Mỹ Phước (TP.Bến Cát) đi đến kiểm tra phát hiện sự việc nên mời Thái và chị S. về trụ sở Công an phường làm việc.

Qua xác minh, công an phát hiện Trần Lâm Hoàng Thái đã có 1 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện Thái không có nghề nghiệp và không nơi cư trú nhất định.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần chú ý nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm khi thực hiện các giao dịch, chuyển khoản tiền qua mạng, không để các đối tượng xấu lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Hương Chi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc.

Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 25-7, tại xã Mang Yang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì cuộc họp với các sở, ngành và lãnh đạo các xã để kiểm tra tình hình triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại xã Ia Hrung

Cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại 7 xã phía Tây của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà người có công tại xã Bình Phú, Bình An, Tây Sơn

(GLO)- Chiều 24-7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025).

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn thăm, tặng quà dịp 27-7

(GLO)- Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), ngày 24-7, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng 25 phần quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại các địa phương trong tỉnh. 

Vụ ô tô tải vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh ở Gia Lai: Tiêu hủy toàn bộ số heo trên xe

Vụ ô tô tải vận chuyển heo nghi nhiễm bệnh ở Gia Lai: Tiêu hủy toàn bộ số heo trên xe

(GLO)- Ngày 24-7, ông Huỳnh Ngọc Diệp-Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết, đến chiều tối 23-7, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiêu hủy toàn bộ số heo nghi nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi do ô tô tải 36H-044.36 vận chuyển.

null