Từ khóa: rửa tiền

(GLO)- Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên biên giới với tổng số tiền giao dịch hơn 750 tỷ đồng.

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

(GLO)- Bản tin thế giới tối 14-9 ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ căng thẳng hạt nhân giữa Iran và Mỹ, hoạt động quân sự của Triều Tiên, đến cuộc triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn tại Hàn Quốc và các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào mục tiêu quân sự ở Saudi Arabia.

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố gần 200 bị can trong đại án lừa đảo do TikToker Phó Đức Nam (Mr Pips) cầm đầu. Trong đó, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) bị truy tố tội rửa tiền với số tiền liên quan gần 320 tỷ đồng, đối diện khung hình phạt 10-15 năm tù.

Trong kết luận điều tra bổ sung, Công an Hà Nội kết luận Shark Bình đã rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr.Pips lên tới 318 tỉ đồng, thay vì 213 tỉ đồng kết luận trước đó.

(GLO)- Bộ Tài chính Mỹ mở cổng tố giác gian lận để tiếp nhận tố giác các hành vi gian lận, rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt với mức thưởng có thể từ 10% đến 30% số tiền thực thu.

(GLO)- 26 đối tượng trong một tổ chức lừa đảo tình cảm hoạt động từ Campuchia vừa bị Cảnh sát TP. Daegu (Hàn Quốc) triệt phá, bắt giữ.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Công an thành phố Đà Nẵng đang điều tra, bóc gỡ và xử lý triệt để đối tượng phạm tội, tích cực thu hồi tài sản nhằm đảm bảo công tác bồi thường thiệt hại trong vụ án.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. 

Không thể nói tới một thị trường vàng minh bạch khi các quy định pháp lý vẫn chắp vá, cơ chế giám sát chưa chặt chẽ và giá vàng trong nước luôn cao bất hợp lý so với giá quốc tế.

Vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế... trong hoạt động kinh doanh vàng tại Bảo Tín Minh Châu đã được chuyển Bộ Công an điều tra.

Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia ngay tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Công an một huyện tại Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo khắp cả nước với tổng tài sản hơn 200 tỉ đồng, trong đó thu giữ nhiều ô tô "siêu sang"

Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX 'xin lại 2 túi xách hiệu Hermes được làm từ da bạch tạng' có size 25 và size 30 vì đây là kỷ niệm.

HĐXX TAND TP.HCM tuyên án tù chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tiếp tục khẳng định sẽ khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại là hàng chục ngàn người đầu tư trái phiếu.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, Trần Thị Mỹ Dung và Bùi Anh Dũng bày tỏ ân hận về việc đã làm, nói lời xin lỗi tới hàng chục nghìn người bị hại.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận về “những chữ ký vội vàng” của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án.

Sau hơn 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó 4 bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng bị đề nghị phạt tù.