Triệt phá đường dây dụ dỗ học sinh, sinh viên mua bán hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ 8 đối tượng trong chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. 

Các đối tượng cùng tang vật vụ án.
Các đối tượng cùng tang vật vụ án.

Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng ngày càng phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo toàn lực lượng, trong đó nòng cốt là Phòng Cảnh sát hình sự, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức xác lập chuyên án và đấu tranh triệt để với loại tội phạm này.

Sau thời gian tổ chức trinh sát, nắm tình hình và củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 4/6/2025, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Quang (SN 1998); Phạm Minh Đức (SN 1993); Hà Phương Nam (SN 1998); Trần Thanh Long (SN 1999), cùng trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Thế Mạnh Tuân (SN 1994), trú tại huyện Đan Phượng, TP Hà Nội; Hoàng Minh Hiếu (SN 2003), trú tại huyện Võ Nhai, Thái Nguyên; Trần Phương Anh (SN 2005), trú tại xã Quỳnh Lưu; Đinh Công Toàn (SN 2005), trú tại xã Phú Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, đường dây tội phạm này do Quang, Tuân và Đức cầm đầu, điều hành. Nhóm này tổ chức thu mua thông tin tài khoản ngân hàng từ học sinh, sinh viên trên toàn quốc bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội.

Người dân, đặc biệt là giới trẻ, sinh viên, người chưa có hiểu biết pháp luật đầy đủ, bị thuyết phục mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho chúng với giá từ 500.000 đến 3 triệu đồng/mỗi tài khoản.

Sau khi thu mua, các tài khoản được chuyển về cho nhóm cầm đầu để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như giao dịch bất hợp pháp, thanh toán cho các hoạt động lừa đảo hoặc đánh bạc qua mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.

Khám xét nơi ở và phương tiện liên quan đến các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 6 bộ máy vi tính; hơn 400 chiếc điện thoại di động; trên 3.000 thẻ tài khoản ngân hàng do các cá nhân mở và bán lại cho nhóm này.

Đây là một trong những vụ việc có quy mô tang vật lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương, phản ánh mức độ lan rộng của hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng bất hợp pháp.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ đường dây và các hành vi liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra kêu gọi những cá nhân đã từng mở tài khoản ngân hàng và bán lại cho nhóm đối tượng trên sớm trình diện, hợp tác điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng. Liên hệ điều tra viên phụ trách vụ án – đồng chí Nguyễn Tiến Tài, SĐT: 0989.228.298.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null