Mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo dự thảo lần 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đang được lấy ý kiến, việc mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100-150 triệu đồng.

mua-ban-cho-thue-muon-tai-khoan-ngan-hang-co-the-bi-phat-toi-200-trieu-dong-anh-nguon-nguoiquansatvn.jpg
Mua bán, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng có thể bị phạt tới 200 triệu đồng. Ảnh nguồn nguoiquansat.vn

Mức xử phạt tăng lên 150-200 triệu đồng khi có vi phạm tương tự, với số lượng từ 10 tài khoản ngân hàng trở lên, mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Số tiền phạt theo dự thảo mới tăng gấp 2-4 lần so với hiện hành.

Mức phạt này được nâng lên trong bối cảnh có nhiều dịch vụ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng trên các mạng xã hội. Một số cá nhân mua, gom tài khoản ngân hàng, sim điện thoại đăng ký dịch vụ ngân hàng trực tuyến rồi rao bán với giá tiền triệu cho các đường dây lừa đảo.

Cũng theo dự thảo, nhân viên ngân hàng cho phép khách hàng dùng giấy tờ tùy thân hết hạn hoặc giả mạo khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán cũng chịu mức phạt 150-200 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc mở hoặc duy trì tài khoản thanh toán nặc danh, mạo danh; lấy cắp, thông đồng để lấy cắp thông tin tài khoản thanh toán mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 200-250 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 54 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

Gia Lai: 54 phạm nhân được đề nghị đặc xá dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)-Ngày 23-7, Đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự, Cơ quan quản lý tạm giữ tạm giam (Công an tỉnh), cho biết: Tổ thẩm định liên ngành số 5 của Trung ương thống nhất hồ sơ đặc xá dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2-9), do Công an tỉnh đề nghị.

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực công tác kiểm sát trong tình hình mới, ngành Kiểm sát tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp theo phương châm hành động “Kỷ cương-Trách nhiệm -Bản lĩnh-Thực chất-Hiệu quả”.

null