Từ khóa: tài khoản ngân hàng

Vụ Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá một đường dây mua bán trái phép hơn 3.000 tài khoản ngân hàng chỉ là một trong rất nhiều vụ tương tự xảy ra thời gian qua.

(GLO)- Theo dự thảo lần 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đang được lấy ý kiến, việc mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100-150 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ đạo mở chiến dịch tổng rà soát sim, tài khoản ngân hàng để ngăn ngừa lừa đảo trực tuyến.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1159/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến người có công với cách mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

(GLO)- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Đak Đoa vừa có Thông báo số 54/TCKH đề nghị các đơn vị có liên quan triển khai một số nội dung nhằm phòng chống lừa đảo giả danh cơ quan nhà nước sau đăng ký kinh doanh.

(GLO)- Bản tin hôm nay có một số nội dung chính sau: Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương dâng hương Anh hùng liệt sĩ Đỗ Trạc và các liệt sĩ tại xã Cửu An; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai xin nghỉ hưu trước tuổi; Ba chị em ở Gia Lai bị truy tố vì mua bán trái phép tài khoản ngân hàng…

Một phụ nữ tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) vừa bị lừa rút hơn 600 triệu đồng trong tài khoản từ thủ đoạn giả danh công an yêu cầu làm định danh mức 2 và căn cước công dân.

Công an TP Hà Nội thông tin về 20 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.

Ngân hàng Nhà nước quy định, từ 1/1/2025, khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán điện tử khi tài khoản đã đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện.

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày (từ 31-8 đến 3-9), do đó, BHXH tỉnh sẽ tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 9-2024 cho người thụ hưởng sau kỳ nghỉ lễ.

(GLO)- Mạo danh cán bộ một đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kẻ xấu đã gọi điện dụ dỗ anh M.K (trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chuyển 378 triệu đồng vào tài khoản để mua cám, heo giống rồi chiếm đoạt. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra.

Thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9, do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây.

Sau khi cài đặt phần mềm ứng dụng dịch vụ công giả mạo cấp thẻ căn cước cho trẻ em, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và mất số tiền 1,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Nhiều người dùng bỗng dưng mất số tiền trong tài khoản ngân hàng sau khi tải ứng dụng 'lạ'. Chuyên gia chỉ ra cách tạo lớp bảo vệ cho điện thoại, giữ an toàn khi thường chuyển khoản qua di động.

(GLO)- Công an TP. Hồ Chí Minh vừa phát đi thông tin cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới qua hình thức quét mã QR trên thẻ để nhận tiền.

Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán thông tin tài khoản thanh toán… có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.

Kẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.

(GLO)- Sau hàng loạt sự việc phụ huynh bị kẻ xấu gọi điện lừa đảo chuyển tiền cho con nhập viện cấp cứu, cộng đồng dấy lên sự nghi ngại về mức độ rò rỉ thông tin cá nhân. Từ số điện thoại, họ tên, thậm chí thông tin con cái học lớp mấy, trường nào đều bị kẻ xấu nắm trong lòng bàn tay, dễ dàng thực hiện các chiêu thức lừa đảo.

Không chỉ lừa tuyển cộng tác viên, những kẻ lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân, trả góp, rút tiền mặt, nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ nâng cấp, chuyển đổi sim 4G/5G miễn phí.

Bị can lập nhiều trang web và tài khoản Facebook ảo để lừa đảo, hack tài khoản ngân hàng, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

Chiều 27-10, Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng“.

Lại một lần nữa, cơ quan công an cảnh báo tình trạng mua bán, làm giả căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng.

Mới đây, Công an TP.Hải Phòng đã phát đi cảnh báo về tội phạm sử dụng Căn cước công dân (CCCD) giả để mở tài khoản ngân hàng.