Từ khóa: tài khoản ngân hàng

(GLO)- Ngày 23-4, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Huỳnh Thành Tâm (SN 1994, phường Bồng Sơn) 18 năm tù; Lương Thị Kiều Oanh (SN 1991), Bùi Thị Lệ (SN 1974) đều trú phường Quy Nhơn Nam và Nguyễn Trương Bảo Nhân (SN 1994, phường Quy Nhơn) cùng 12 năm tù vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra thông báo về việc tìm người bị hại liên quan đến vụ việc đang xác minh.

(GLO)- Tài khoản ngân hàng của hộ kinh doanh bắt buộc phải mang đúng tên đăng ký trên giấy phép thay vì tên chủ hộ, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1-3-2026.

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Vụ Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá một đường dây mua bán trái phép hơn 3.000 tài khoản ngân hàng chỉ là một trong rất nhiều vụ tương tự xảy ra thời gian qua.

(GLO)- Theo dự thảo lần 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đang được lấy ý kiến, việc mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100-150 triệu đồng.

Thủ tướng chỉ đạo mở chiến dịch tổng rà soát sim, tài khoản ngân hàng để ngăn ngừa lừa đảo trực tuyến.

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1159/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt đến người có công với cách mạng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa khởi tố hai bị can về hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng. Các đối tượng đã móc nối, bán khoảng 50 tài khoản cho người Trung Quốc, thu lợi bất chính hơn 79 triệu đồng.

Công an TP Hà Nội thông tin về 20 trang web, 7 số tài khoản ngân hàng mà các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam - Mr Pips cầm đầu sử dụng. Cơ quan điều tra đề nghị những người bị dụ dỗ đầu tư vào các tài khoản và trang web này liên hệ để phối hợp giải quyết.

Nhiều người bất ngờ nhận được thông báo từ ngân hàng thu phí báo biến động số dư qua tin nhắn điện thoại cả trăm ngàn đồng.

(GLO)- Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian qua, lợi dụng công nghệ, các đối tượng lừa đảo đã dùng app ngân hàng giả, tạo hóa đơn chuyển tiền giả để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tình hình bão lũ, một số fanpage giả được lập lên để kêu gọi ủng hộ từ thiện, lừa nhắn tin theo cú pháp để dùng internet miễn phí.

Ngân hàng Nhà nước quy định, từ 1/1/2025, khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền, giao dịch thanh toán điện tử khi tài khoản đã đối chiếu khớp đúng giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện.

(GLO)- Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 kéo dài 4 ngày (từ 31-8 đến 3-9), do đó, BHXH tỉnh sẽ tiến hành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi trả tháng 9-2024 cho người thụ hưởng sau kỳ nghỉ lễ.

(GLO)- Mạo danh cán bộ một đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, kẻ xấu đã gọi điện dụ dỗ anh M.K (trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) chuyển 378 triệu đồng vào tài khoản để mua cám, heo giống rồi chiếm đoạt. Vụ việc đang được Công an tỉnh Gia Lai điều tra.

Thời gian chi trả lương hưu tháng 9 trùng với thời gian nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31-8 đến hết ngày 2-9, do đó, thời gian chi trả lương hưu tháng 9 có thể sẽ bị lùi lại so với thời gian chi trả thông thường trước đây.

Sau khi cài đặt phần mềm ứng dụng dịch vụ công giả mạo cấp thẻ căn cước cho trẻ em, một người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm quyền điều khiển điện thoại và mất số tiền 1,5 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Kẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.

Có một điểm chung ở các vụ tiền trong tài khoản ngân hàng "bỗng dưng bốc hơi" là rất khó lấy lại, ngay cả khi lỗi không thuộc về người gửi.

(GLO)- Công an Gia Lai vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn cả nước đã xảy ra nhiều vụ chiếm đoạt tài khoản ngân hàng bằng các thủ đoạn rất tinh vi. Tại địa bàn Lâm Đồng cũng có không ít vụ việc tiền của người dân để trong tài khoản ngân hàng bỗng “bốc hơi” không rõ nguyên nhân.

(GLO)- Sau hàng loạt sự việc phụ huynh bị kẻ xấu gọi điện lừa đảo chuyển tiền cho con nhập viện cấp cứu, cộng đồng dấy lên sự nghi ngại về mức độ rò rỉ thông tin cá nhân. Từ số điện thoại, họ tên, thậm chí thông tin con cái học lớp mấy, trường nào đều bị kẻ xấu nắm trong lòng bàn tay, dễ dàng thực hiện các chiêu thức lừa đảo.

Không chỉ lừa tuyển cộng tác viên, những kẻ lừa đảo còn mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ giải ngân, trả góp, rút tiền mặt, nâng hạn mức thẻ tín dụng, hỗ trợ nâng cấp, chuyển đổi sim 4G/5G miễn phí.