Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào tháng 7-2024 tại địa bàn tỉnh Gia Lai.
 |
| Cơ quan Công an cảnh báo người dân về tình trạng tội phạm lừa đảo qua mạng internet. Ảnh minh họa |
Theo nội dung vụ án: Vào ngày 27-7-2024, anh N. K (trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) nhận được điện thoại từ số 0911337207 của một đối tượng tự xưng là Kỳ, đang công tác tại một đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nói nội dung Kỳ cần mua cám, heo giống cho đơn vị với số lượng lớn. Khi anh N.K nói mình không kinh doanh heo giống thì đối tượng Kỳ giới thiệu anh K liên hệ với số điện thoại 0942305411 để đặt mua heo tại "Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88".
Tin tưởng là thật nên anh K đã liên hệ với số điện thoại trên và được hướng dẫn kết bạn với tài khoản zalo tên "Kho Chuyên Cung Cap Lon Con" để trao đổi. Đối tượng Kỳ còn làm giả lệnh chuyển vào tài khoản của anh K số tiền 715 triệu đồng để đặt cọc.
Tin tưởng là thật nên anh K đã chuyển vào tài khoản ngân hàng số 111002972619 mở tại ngân hàng VietinBank đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" số tiền 378 triệu đồng để đặt mua heo giống và đã bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Kết quả điều tra đến nay xác định: Đối tượng Lưu Văn Thái (SN 1985, trú tại thôn Quán Rẽ, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP. Hải Phòng) là người thành lập Công ty TNHH Cơ khí Khoa Đăng 88 rồi dùng tên công ty mở tài khoản số 111002972619 tại ngân hàng VietinBank đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" rồi bán cho các đối tượng ở Campuchia để giúp cho các đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lưu Văn Thái về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kết quả điều tra còn xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 14-5-2024 đến ngày 28-7-2024, tài khoản ngân hàng số 111002972619 đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" mở tại Ngân hàng VietinBank phát sinh nhiều giao dịch chuyển tiền đến từ tài khoản của nhiều cá nhân với tổng số tiền là 7.624.159.058 đồng. Toàn bộ số tiền này sau đó đã được chuyển đến tài khoản ngân hàng số 8100950095095 đứng tên "CONG TY TNHH CO KHI HOA PHAT 66" mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng vụ án, đề nghị những ai đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng số 111002972619 đứng tên "Cong ty TNHH Co Khi Khoa Dang 88" và tài khoản số 8100950095095 đứng tên "CONG TY TNHH KHI HOA PHAT 66" mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt để đặt mua hàng hóa theo lời giới thiệu của các đối tượng trên mạng internet thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (qua phòng Cảnh sát hình sự)-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại số điện thoại 0694 329 148) hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Ngọc Trung (số điện thoại 0919134235) để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
