Từ khóa: rửa tiền

Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố 22 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng.

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia ngay tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Huỳnh Bảo Minh, cựu Chủ tịch HĐTV Cty TNHH Huỳnh Phước, trụ sở TPHCM bị truy tố về tội tham ô tài sản và rửa tiền.

Công an một huyện tại Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo khắp cả nước với tổng tài sản hơn 200 tỉ đồng, trong đó thu giữ nhiều ô tô "siêu sang"

Thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Với 294 tỷ đồng hưởng lợi bất chính từ khai thác cát, Chủ tịch Công ty Cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 đã chỉ đạo "rửa tiền" phục vụ mục đích chi tiêu cá nhân như mua nhiều xe sang, nhà đất. Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 50 tỷ đồng, kê biên 40 bất động sản đảm bảo công tác thi hành án.

Tòa nhận định bà Trương Mỹ Lan có vai trò cao nhất trong vụ án khi chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội do đó cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc

TAND TP.HCM đã tuyên án sơ thẩm giai đoạn 2 bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 bị cáo khác trong sai phạm xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB.

Quá trình thẩm vấn, bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị HĐXX 'xin lại 2 túi xách hiệu Hermes được làm từ da bạch tạng' có size 25 và size 30 vì đây là kỷ niệm.

Tự bào chữa, bị cáo Trương Huệ Vân bày tỏ sự hối hận về “những chữ ký vội vàng” của mình trong việc phát hành gói trái phiếu Công ty An Đông, dẫn tới hậu quả hàng chục nghìn người bị hại trong vụ án.

Sau hơn 2 tuần xét xử, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đã đề nghị mức án đối với 34 bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2. Trong đó 4 bị cáo là thành viên gia đình bà Trương Mỹ Lan cùng bị đề nghị phạt tù.

Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù. Đây là mức đề nghị phạt tù thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.