Từ khóa: rửa tiền

Ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội và các đồng phạm đã có hành vi chiếm đoạt tài liệu liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Trang ITV đưa tin 5 thành viên của đường dây rửa tiền quốc tế ở Anh đã bị tuyên án tổng cộng 15 năm tù giam, trong đó có 4 người gốc Việt.

Bộ Tư pháp Panama thông báo 32 bị cáo sẽ bị truy tố với “cáo buộc phạm tội chống lại trật tự kinh tế, dưới hình thức rửa tiền, trong vụ án mang tên Hồ sơ Panama“.

G.R. bị bắt giữ tại khu chợ Mercat de Sant Gervasi ở thành phố Barcelona, sau nhiều năm bỏ trốn, bị Italy cáo buộc các tội danh buôn ma túy, rửa tiền và là thành viên của tổ chức tội phạm.

Từ tối 15-2, cảnh sát và binh lính Thái Lan đã bắt đầu tập trung xung quanh ngôi đền Wat Phra Dhammakya của giáo phái Dhammakaya.

Việc đánh thuế hoặc xử phạt hành chính ở mức 45% đối với tài sản bất minh đang gây nên những ý kiến trái chiều tại Quốc hội.

Theo Ngân hàng Nhà nước, mô hình cho vay ngang hàng (trực tuyến) xuất hiện gần đây tiềm ẩn rủi ro nhiều đối tượng cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen núp bóng với mức lãi suất rất cao.

Việc triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile Money) là cơ sở quan trọng để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ tài chính tới phần đông người dân chưa có tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, việc triển khai dịch vụ này được cho là cần thận trọng và lường trước các rủi ro có thể phát sinh khi triển khai trong thực tế.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông sau loạt bài trốn thuế qua cổng thanh toán quốc tế do Báo Lao Động phản ánh.

Công an xác định đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc do Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu cấu kết với một người Ấn Độ tên Bhatia Mohit có dấu hiệu rửa tiền, chuyển tiền ra nước ngoài.