Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền tới 70 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới 70 tỉ đồng.

Ngày 22-8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng chục tỉ đồng.

Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trần Hoàng Minh, Ngụy Phan Kiên, Nguyễn Lan Anh và Hoàng Trọng Cường (từ trái qua phải) trong đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngụy Phan Kiên (SN 1987; ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; Nguyễn Lan Anh (SN 1999; ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Hoàng Minh (SN 1991) và Hoàng Trọng Cường (SN 1989, cùng ngụ huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) về tội "Rửa tiền".

Trước đó, vào khoảng tháng 6-2024, Công an huyện Như Xuân tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của một công dân bị các đối tượng không rõ lai lịch trên không gian mạng mạo danh nhân viên ngân hàng mời chào, hướng dẫn mở thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng trong tài khoản vừa mở.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, và sự phối hợp chặt chẽ của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa), Công an huyện Như Xuân đã nhanh chóng làm rõ vụ án, xác định các bị can liên quan và tổ chức truy bắt.

Tin nhắn soạn sẵn để mời chào, dẫn dụ người dùng được các đối tượng lưu giữ để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tin nhắn soạn sẵn để mời chào, dẫn dụ người dùng được các đối tượng lưu giữ để thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bước đầu, Công an huyện Như Xuân xác định đây là một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, gồm nhiều đối tượng, được phân thành nhiều nhóm (các nhóm này không biết nhau, chỉ liên hệ trên không gian mạng và mỗi nhóm có vai trò khác nhau) để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người bị hại.

Trong đó, một nhóm đối tượng tại Campuchia do Ngụy Phan Kiên làm trưởng nhóm đã thuê các căn hộ chung cư để cư trú và hoạt động. Tại đây, các đối tượng trang bị máy móc, thuê đường truyền Internet tốc độ cao để thu thập các tài khoản ngân hàng rác.

Tinh vi hơn, các đối tượng đã thuê lại phần mềm gọi điện qua Internet với 12 đầu số khác nhau; thuê phần mềm giả địa chỉ IP để phục vụ hoạt động phạm tội. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ giả mạo là nhân viên các ngân hàng để đăng thông tin quảng cáo trên các mạng xã hội như Telegram, Facebook, zalo để thu thập thông tin khách hàng muốn mở thẻ với hạn mức từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng.

Đây là chuyên án lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền "khủng" được công an một huyện ở Thanh Hóa triệt phá thành công

Đây là chuyên án lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền "khủng" được công an một huyện ở Thanh Hóa triệt phá thành công

Khi có thông tin khách hàng, chúng liền chuyển sang cho một nhóm khác (cũng hoạt động tại Campuchia) do Trần Hoàng Minh cầm đầu để nhóm này hướng dẫn khách hàng mở thẻ rồi dẫn dụ và đánh cắp thông tin thẻ tín dụng, thông tin cá nhân của khách hàng.

Sau đó, chúng chuyển về cho một nhóm đối tượng khác ở Việt Nam giả mạo bộ phận thẩm định của ngân hàng gọi điện lấy mã OTP và chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng...

Với các thủ đoạn trên, chỉ từ tháng 4-2024 đến cuối tháng 6-2024, đường dây này đã thực hiện hành vi chiếm đoạt và rửa tiền với tổng số tiền trên 70 tỉ đồng.

Công an huyện Như Xuân đã thu giữ 35 điện thoại di động, 1 máy tính, 2 xe ôtô, toàn bộ phần mềm gọi điện lừa đảo của các đối tượng với 12 đầu số điện thoại ảo, hơn 7.847 cuộc gọi lừa lấy thông tin để chiếm đoạt tài sản của khách hàng...

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Như Xuân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

Gia Lai trao 11.100 cây dừa giống, tiếp sức “Xanh hóa Trường Sa”

(GLO)- Sáng 7-10, tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây lâu năm (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ), Sở Nông nghiệp và Môi trường, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai bàn giao 11.100 cây dừa giống Tam Quan cho Vùng 4 Hải quân, tiếp tục đồng hành cùng chương trình “Xanh hóa Trường Sa”.

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

Xã, phường cần đáp ứng tiêu chí nào để được công nhận là khu kinh tế đặc biệt?

(GLO)- Chính phủ đã ban hành Nghị định số 378/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phát triển đô thị. Trong đó, Nghị định quy định chi tiết khoản 1 Điều 43 Luật Phát triển đô thị về tiêu chí công nhận xã, phường, đặc khu là khu kinh tế đặc biệt.

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

Gặp mặt cán bộ Hội LHPN tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), sáng 6-10, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ và Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên ở cơ sở”.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom.

Gia Lai quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại xã Ia Dom

(GLO)- Ngày 6-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai cho biết, từ nguồn tin do người dân cung cấp, Đội K52 (Phòng Chính trị) phối hợp với Ban CHQS xã Ia Dom tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ tại làng Bi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Kích hoạt mạnh mẽ đổi mới sáng tạo trong toàn bộ nền kinh tế và xã hội

(GLO)- Sáng 4/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề: "Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội" với yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển trong mọi ngành, mọi lĩnh vực và trong toàn xã hội.

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

(GLO)- Chiều 1-10, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị “Tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu HĐND phường với trẻ em” năm 2026. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, đại diện các cơ quan, đơn vị, trường học và 100 trẻ em trên địa bàn.

null