Hôm ngày 13.3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.
Trước đó, sáng 12.3, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an P.11 (TP.Đà Lạt) tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật cư trú tại căn nhà số 329 Tự Phước, P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).
Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong căn nhà này có 23 người (16 nam, 7 nữ) cư trú chưa thực hiện việc đăng ký cư trú với cơ quan công an theo quy định. Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do bà Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu thuê nhà nguyên căn để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.
Thông tin ban đầu, ngày 15.10.2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài làm việc cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này, đến ngày 14.11.2024 Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.
Trong thời gian làm cho công ty game này Điệp quen ông "Billy" người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Ông "Billy" đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Sau khi đồng ý Điệp đã liên hệ và rủ Bé làm công việc rửa tiền cho "Billy", đồng thời thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3, Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng và Bé đồng ý.
Lúc đầu chỉ có Điệp và Bé làm, nhưng sau đó "Billy" nói với Điệp tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy". Điệp nói Bé tìm kiếm thêm người để Điệp cung cấp cho "Billy".
Đến ngày 16.2, Điệp từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Lạt, tới căn nhà 329 Tự Phước (P.11) ở cùng Bé và 21 người khác do Bé thuê. Những người do Bé thuê đều mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé và Điệp. Điệp tập hợp gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy".
Hằng ngày phía "Billy" đều chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn tin trong nhóm Telegram (do "Billy" tạo) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới. "Billy" yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.
Bước đầu Điệp khai nhận đã cung cấp trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng từ 20- 30 tỉ đồng.
Hiện nay Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.
Theo Lâm Viên (TNO)
