Công an Lâm Đồng triệt phá nhóm rửa tiền xuyên quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia ngay tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Hôm ngày 13.3, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá thành công nhóm rửa tiền xuyên quốc gia tại Đà Lạt, tạm giữ 23 người.

Nhóm 23 nghi phạm rửa tiền
Nhóm 23 nghi phạm rửa tiền

Trước đó, sáng 12.3, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng CSHS đã phối hợp cùng Công an P.11 (TP.Đà Lạt) tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của Luật cư trú tại căn nhà số 329 Tự Phước, P.11, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại thời điểm kiểm tra phát hiện trong căn nhà này có 23 người (16 nam, 7 nữ) cư trú chưa thực hiện việc đăng ký cư trú với cơ quan công an theo quy định. Cơ quan chức năng làm rõ căn nhà trên do bà Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cầm đầu thuê nhà nguyên căn để cùng nhiều người khác đến ở và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái quy định của pháp luật.

Thông tin ban đầu, ngày 15.10.2024, Điệp qua Campuchia theo đường cửa khẩu Mộc Bài làm việc cho một công ty game tại khu Đông Thái 2, Bavet, Svayrieng (Campuchia). Điệp làm bộ phận chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc của công ty này, đến ngày 14.11.2024 Điệp nghỉ và về lại Việt Nam.

Trong thời gian làm cho công ty game này Điệp quen ông "Billy" người Trung Quốc (không rõ nhân thân). Ông "Billy" đặt vấn đề với Điệp về việc giúp "Billy" rửa tiền bất hợp pháp (tiền cờ bạc) và "Billy" sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.

Sau khi đồng ý Điệp đã liên hệ và rủ Bé làm công việc rửa tiền cho "Billy", đồng thời thỏa thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3, Điệp 3 phần còn Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng và Bé đồng ý.

Bà Phan Thị Bé làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng
Bà Phan Thị Bé làm việc tại trụ sở Công an tỉnh Lâm Đồng

Lúc đầu chỉ có Điệp và Bé làm, nhưng sau đó "Billy" nói với Điệp tìm kiếm thêm người khác để mở tài khoản ngân hàng rồi cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cho "Billy". Điệp nói Bé tìm kiếm thêm người để Điệp cung cấp cho "Billy".

Đến ngày 16.2, Điệp từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Lạt, tới căn nhà 329 Tự Phước (P.11) ở cùng Bé và 21 người khác do Bé thuê. Những người do Bé thuê đều mở tài khoản ngân hàng, sau đó giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu cho Bé và Điệp. Điệp tập hợp gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy".

Hằng ngày phía "Billy" đều chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này và nhắn tin trong nhóm Telegram (do "Billy" tạo) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới. "Billy" yêu cầu những người tham gia thực hiện hành vi rửa tiền phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này.

Bước đầu Điệp khai nhận đã cung cấp trên 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền. Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng từ 20- 30 tỉ đồng.

Hiện nay Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu phối hợp cùng Viện KSND tỉnh Lâm Đồng để xử lý các đối tượng trên theo quy định pháp luật.

Theo Lâm Viên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null