Chiêu lừa đảo của cặp vợ chồng Việt kiều tại Canada, chuyên nhắm vào đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nhu cầu chuyển tiền giữa Việt Nam và Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều đồng hương.

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam cặp vợ chồng Việt kiều Canada lừa đảo đồng hương.

Cụ thể, công an bắt giam Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế; ngụ tại thị trấn Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi Nguyen Ngọc Ly, SN 1981, quốc tịch Canada) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương
Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương

Khám nhà các đối tượng, công an tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung, Lý.

Theo điều tra, do không có công ăn việc làm nhưng cần tiền tiêu xài, vợ chồng Nhung, Lý lợi dụng cơ chế giao dịch tại các ngân hàng ở Canada để lừa đảo.

Cụ thể, theo quy định tại Canada, người dân chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ lập tức cập nhật số tiền đó vào tài khoản. Tuy nhiên, người nhận chưa thể rút hoặc thực hiện giao dịch ngay.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản người chuyển; nếu có đủ số tiền, giao dịch sẽ thành công; nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động thu hồi số tiền đã chuyển.

Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Nhung, Lý chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại USD Canada.

Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng
Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng

Điển hình, nạn nhân Đinh Thị V. (SN 1975, ngụ tại Canada) bị Nhung lừa 50.000 USD Canada. Ngày 10-3, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị V., nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên "Nguyen Ngoc Ly" để nhận lại 50.000 USD Canada.

Sau đó, Lý đến ngân hàng tại Canada, viết phiếu chuyển tiền cho chị V. 50.000 USD Canada. Ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn xác nhận giao dịch, Lý chụp hình gửi cho Nhung để chuyển cho chị V.

Đến ngày 11-3, chị V. nhờ chị ruột tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Nguyen Ngoc Ly.

Ngày 17-3, chị V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 USD Canada. Khi đến ngân hàng hỏi, chị được thông báo lệnh chuyển tiền ngày 10-3 do Nhung thực hiện là lệnh giả, ngân hàng đã thu hồi số tiền này.

Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Nhung, Lý khai nhận ngày 9-3 đã chiếm đoạt của một đồng hương khác 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4-2025, khi Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc, vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Sau đó, công an đã bắt giữ cả hai đối tượng.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

(GLO)- Sáng 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí (SN 1965, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku)-nguyên là cán bộ Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh mức án 12 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

(GLO)- Vừa qua, một số thông tin lan truyền trên Tik tok chưa đúng sự thật về việc đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không chỉ gây mất uy tín bệnh viện mà còn hạ uy tín của lãnh đạo đơn vị. Do vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị xem xét xử lý.

Vụ mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Chỉnh nội dung 'không có dấu hiệu hình sự

Vụ mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Chỉnh nội dung 'không có dấu hiệu hình sự

Liên quan vụ thu hồi mỹ phẩm mà Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng-là người đại diện theo pháp luật) phân phối, trong báo cáo gửi Bộ Y tế mới đây, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh chi tiết không có dấu hiệu hình sự thành chưa phát hiện sai phạm...

Gia Lai: Thành lập tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả

Gia Lai: Thành lập tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh đẩy lùi tình trạng buôn lậu, hàng giả

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung vừa ký ban hành Quyết định số 484/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác thực hiện cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Tổ công tác).