Chiêu lừa đảo của cặp vợ chồng Việt kiều tại Canada, chuyên nhắm vào đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nhu cầu chuyển tiền giữa Việt Nam và Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều đồng hương.

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam cặp vợ chồng Việt kiều Canada lừa đảo đồng hương.

Cụ thể, công an bắt giam Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế; ngụ tại thị trấn Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi Nguyen Ngọc Ly, SN 1981, quốc tịch Canada) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương
Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương

Khám nhà các đối tượng, công an tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung, Lý.

Theo điều tra, do không có công ăn việc làm nhưng cần tiền tiêu xài, vợ chồng Nhung, Lý lợi dụng cơ chế giao dịch tại các ngân hàng ở Canada để lừa đảo.

Cụ thể, theo quy định tại Canada, người dân chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ lập tức cập nhật số tiền đó vào tài khoản. Tuy nhiên, người nhận chưa thể rút hoặc thực hiện giao dịch ngay.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản người chuyển; nếu có đủ số tiền, giao dịch sẽ thành công; nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động thu hồi số tiền đã chuyển.

Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Nhung, Lý chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại USD Canada.

Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng
Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng

Điển hình, nạn nhân Đinh Thị V. (SN 1975, ngụ tại Canada) bị Nhung lừa 50.000 USD Canada. Ngày 10-3, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị V., nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên "Nguyen Ngoc Ly" để nhận lại 50.000 USD Canada.

Sau đó, Lý đến ngân hàng tại Canada, viết phiếu chuyển tiền cho chị V. 50.000 USD Canada. Ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn xác nhận giao dịch, Lý chụp hình gửi cho Nhung để chuyển cho chị V.

Đến ngày 11-3, chị V. nhờ chị ruột tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Nguyen Ngoc Ly.

Ngày 17-3, chị V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 USD Canada. Khi đến ngân hàng hỏi, chị được thông báo lệnh chuyển tiền ngày 10-3 do Nhung thực hiện là lệnh giả, ngân hàng đã thu hồi số tiền này.

Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Nhung, Lý khai nhận ngày 9-3 đã chiếm đoạt của một đồng hương khác 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4-2025, khi Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc, vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Sau đó, công an đã bắt giữ cả hai đối tượng.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh đột kích hàng loạt địa điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

Công an tỉnh đột kích hàng loạt địa điểm, thu giữ gần 1 kg ma túy đá

(GLO)- Sáng 23-7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triển khai lực lượng đột kích hàng loạt địa điểm triệt phá tội phạm ma túy. Qua đó, bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1 kg ma túy đá, lập nên chiến công lớn trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

Tăng hiệu lực công tác kiểm sát, giữ ổn định từ cơ sở

(GLO)- Trước yêu cầu nâng cao hiệu lực công tác kiểm sát trong tình hình mới, ngành Kiểm sát tỉnh tập trung kiện toàn tổ chức, siết chặt kỷ cương, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát tư pháp theo phương châm hành động “Kỷ cương-Trách nhiệm -Bản lĩnh-Thực chất-Hiệu quả”.

null