Chiêu lừa đảo của cặp vợ chồng Việt kiều tại Canada, chuyên nhắm vào đồng hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ nhu cầu chuyển tiền giữa Việt Nam và Canada, cặp vợ chồng Việt kiều lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều đồng hương.

Ngày 12-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng bắt tạm giam cặp vợ chồng Việt kiều Canada lừa đảo đồng hương.

Cụ thể, công an bắt giam Trịnh Thị Hương Nhung (SN 1983, hộ khẩu tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế; ngụ tại thị trấn Kelowna, tỉnh British Columbia, Canada) và chồng là Nguyễn Ngọc Lý (tên thường gọi Nguyen Ngọc Ly, SN 1981, quốc tịch Canada) cùng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương
Cặp vợ chồng Việt kiều Nhung, Lý lừa đảo đồng hương

Khám nhà các đối tượng, công an tạm giữ 20 miếng kim loại màu vàng, phong tỏa 940 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng của vợ chồng Nhung, Lý.

Theo điều tra, do không có công ăn việc làm nhưng cần tiền tiêu xài, vợ chồng Nhung, Lý lợi dụng cơ chế giao dịch tại các ngân hàng ở Canada để lừa đảo.

Cụ thể, theo quy định tại Canada, người dân chỉ cần đến ngân hàng, viết nội dung yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản người nhận, ngân hàng sẽ lập tức cập nhật số tiền đó vào tài khoản. Tuy nhiên, người nhận chưa thể rút hoặc thực hiện giao dịch ngay.

Sau 5 ngày, ngân hàng kiểm tra tài khoản người chuyển; nếu có đủ số tiền, giao dịch sẽ thành công; nếu không đủ, ngân hàng sẽ tự động thu hồi số tiền đã chuyển.

Bằng thủ đoạn này, vợ chồng Nhung, Lý chiếm đoạt tiền của nhiều người Việt tại Canada có nhu cầu chuyển tiền về Việt Nam và nhận lại USD Canada.

Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng
Công an thu giữ 20 miếng kim loại màu vàng từ các đối tượng

Điển hình, nạn nhân Đinh Thị V. (SN 1975, ngụ tại Canada) bị Nhung lừa 50.000 USD Canada. Ngày 10-3, Nhung xưng tên Thuy Nguyen, dùng số điện thoại tại Canada liên hệ với chị V., nhờ chuyển 890 triệu đồng (50.000 USD Canada) vào tài khoản Vietcombank mang tên "Nguyen Ngoc Ly" để nhận lại 50.000 USD Canada.

Sau đó, Lý đến ngân hàng tại Canada, viết phiếu chuyển tiền cho chị V. 50.000 USD Canada. Ngân hàng cung cấp cho Lý hóa đơn xác nhận giao dịch, Lý chụp hình gửi cho Nhung để chuyển cho chị V.

Đến ngày 11-3, chị V. nhờ chị ruột tại phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) chuyển 890 triệu đồng vào tài khoản của Nguyen Ngoc Ly.

Ngày 17-3, chị V. nhận được thông báo tài khoản ngân hàng của mình tại Canada bị trừ 50.000 USD Canada. Khi đến ngân hàng hỏi, chị được thông báo lệnh chuyển tiền ngày 10-3 do Nhung thực hiện là lệnh giả, ngân hàng đã thu hồi số tiền này.

Cũng với thủ đoạn trên, vợ chồng Nhung, Lý khai nhận ngày 9-3 đã chiếm đoạt của một đồng hương khác 616 triệu đồng.

Đầu tháng 4-2025, khi Lý về Việt Nam để giải quyết việc gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng triệu tập làm việc, vận động Nhung từ Canada về Việt Nam để phục vụ điều tra.

Sau đó, công an đã bắt giữ cả hai đối tượng.

Theo Hải Định (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null