Nghe điện thoại lạ, người phụ nữ bị "bốc hơi" gần 4 tỉ đồng trong tài khoản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhận điện thoại nhiều người giới thiệu là cán bộ công an, viện kiểm sát nói có liên quan đến 1 vụ án, bà Nguyễn Thị H. (Hà Nội) tin thật, chuyển gần 4 tỉ đồng theo chỉ dẫn của các đối tượng lừa đảo.

Ngày 2-6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Đình Vân (SN 1996, trú tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) 10 năm tù và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) 9 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
 

 Hai bị cáo tại phiên toà - Ảnh: V.D.
Hai bị cáo tại phiên toà - Ảnh: V.D.


Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu tháng 8-2019, bà Nguyễn Thị H. (48 tuổi, trú ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi điện thoại từ nhiều người giới thiệu là của cán bộ công an, Viện kiểm sát nói bà H. là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn bà H. truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của bà H. vào thanh tìm kiếm trên trang web.

Lúc này hiện ra 2 văn bản có tên bà H. là "Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24- 48 giờ".

Tin là thật, khoảng 10 giờ cùng ngày, bà H. liền ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản gần 4 tỉ đồng vào 2 tài khoản theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm. Ngay sau khi bà H. chuyển tiền, các đối tượng ngay lập tức chuyển số tiền trong 2 tài khoản.

Liên quan đến vụ án này, từ tháng 5 đến tháng 9-2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, người cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/1 tài khoản; bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/1 tài khoản.

Sau đó, Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng. Riêng Hiền được Vân trả 3 triệu đồng để mở 3 tài khoản ngân hàng.

Trong quá trình giải quyết vụ án, Vân và Hiền khai, bản thân không có nhu cầu dùng tài khoản ngân hàng nhưng vì hám lợi nên dù nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản là để thực hiện hành vi phạm tội, cả hai vẫn đồng ý giúp sức.

Hai bị cáo được Xoài nhờ ra ngân hàng rút hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản mà bà H. đã chuyển. Hiền được nhận 8 triệu đồng, Vân hưởng lợi 43,5 triệu đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Đình Vân và Nguyễn Mạnh Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của bà H. gần 4 tỉ đồng, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng. Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

Khởi tố, tạm giam TikToker Phượng Nguyễn

(GLO) - Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với TikToker Phượng Nguyễn, tên thật là Nguyễn Thị Bích Phượng (SN 1987, trú tại tổ 6, phường Hội Phú).

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

null