Bắt Trưởng phòng Kinh doanh của SJC

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã trực tiếp nhập lậu kim cương rồi đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lời bất chính.

4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam
4 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam

Các bị can bị khởi tố, gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, TP.HCM), Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (51 tuổi, ngụ P.Hạnh Thông, TP.HCM); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi, ngụ P.Gia Định, TP.HCM); và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi, ngụ P.Lái Thiêu, TP.HCM).

Đây là 4 bị can tiếp theo bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn, xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2024, Lê Thúy Hằng đang giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (hiện đang thụ án 22 năm tù về các tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh SJC mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông về Việt Nam rồi để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Trong quá trình buôn lậu kim cương, Trần Công là người bán số kim cương này cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho SJC.

Để che giấu hành vi phạm tội, quá trình mua kim cương trái phép, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là công ty con chuyên kiểm định thuộc SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường.

Bước đầu, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, giai đoạn 2022 - 2024 các bị can trên đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương với tổng giá trị hơn 500 tỉ đồng. Toàn bộ kim cương đều đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán cho người dân.

Như vậy, đến ngày 22.7, vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam tổng cộng 35 bị can, thu giữ tổng cộng 1.593 viên kim cương.

Theo Minh Hải (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

Infographic Học sinh độ xe đạp điện để tăng tốc: 7 dấu hiệu phụ huynh cần kiểm tra

(GLO)- Thời gian gần đây, tình trạng học sinh tự ý “độ” xe đạp điện để tăng tốc diễn ra tại nhiều địa phương. Việc thay đổi kết cấu, pin hoặc bộ điều khiển không chỉ làm tăng nguy cơ tai nạn, cháy nổ mà còn có thể vi phạm quy định về an toàn kỹ thuật phương tiện. 

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

Thủ tướng yêu cầu thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" tài khoản liên quan lừa đảo trực tuyến

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước phối hợp Bộ Công an khẩn trương thiết lập cơ chế "ngăn chặn nóng" đối với tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến nhằm nâng cao hiệu quả truy vết dòng tiền và tăng khả năng thu hồi tài sản cho người dân.

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

Khởi tố cha dượng hành hung con riêng của vợ

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Nguyễn Hữu Nam (SN 1993, trú tại thôn Thăng Hưng Đông, xã Bàu Cạn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

Từ 15/8, học sinh dưới 18 tuổi đi loại xe nào không bị phạt?

(GLO)- Thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe máy đều bị phạt là không chính xác. Học sinh đủ 16 tuổi vẫn được lái xe gắn máy đáp ứng giới hạn về tốc độ, dung tích hoặc công suất, nhưng chưa được điều khiển xe mô tô.

null