Một người Hàn Quốc lập 9 công ty, lừa hơn 81 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tin tưởng lời cam kết cứ góp vốn là được hưởng lãi cao hơn gấp đôi ngân hàng, bất chấp kết quả kinh doanh của công ty, đã có gần 120 người trở thành nạn nhân, bị lừa hơn 81 tỉ đồng.

Một buổi hội thảo kêu gọi đầu tư- ẢNH: CTV
Một buổi hội thảo kêu gọi đầu tư- ẢNH: CTV


Ngày 11.8, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Kim Bum Jae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tập đoàn Khanh Group), Nguyễn Thị Hương (27 tuổi, ngụ Kon Tum, trợ lý cho Kim Bum Jae) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, tháng 7.2020, Báo Thanh Niên nhận được hàng chục đơn của người dân tại TP.HCM tố cáo Công ty TNHH Ra On (trụ sở trên đường Đặng Hữu Phổ, P.Thảo Điền, Q.2) và Công ty TNHH Khanh Asset (thuê ở lầu 55 tòa nhà Bitexco, P.Bến Nghé, Q.1) lừa đảo chiếm đoạt hơn 81 tỉ đồng bằng thủ đoạn huy động vốn. Hai công ty này đều của Tập đoàn Khanh Group (cùng địa chỉ của Công ty Khanh Asset).

Huy động hàng chục tỉ rồi báo “mất liên lạc”

Theo đơn tố cáo của bà N.T.H (64 tuổi, ngụ Q.3), qua bạn bè giới thiệu, vợ chồng bà được nhân viên Công ty Ra On tư vấn và mời hội thảo. Tại hội thảo, vợ chồng bà H. được nghe việc góp vốn đầu tư hưởng lợi nhuận cao gấp 2,5 lần so với lãi suất hằng tháng của ngân hàng. Cụ thể, hợp đồng phía công ty này cam kết các điều khoản như khách hàng được nhận lợi nhuận hằng tháng mà không phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh của công ty, không chịu bất kỳ sự chia sẻ rủi ro nào trong quá trình hợp tác kinh doanh, được đảm bảo toàn bộ giá trị phần góp vốn...


 

Nguyễn Thị Hương (trái) gặp các nhà đầu tư đến đòi tiền
Nguyễn Thị Hương (trái) gặp các nhà đầu tư đến đòi tiền


Ngày 5.12.2018, vợ chồng bà H. đã ký hợp đồng với Công ty Ra On, góp vốn 200 triệu đồng. Ngày 29.1.2019, bà H. tiếp tục ký hợp đồng với công ty này, góp vốn thêm 200 triệu đồng. Đại diện phía Ra On ký hợp đồng là ông Kim Bum Jae. Từ ngày 5.12.2018 - 28.2.2019, bà H. được Công ty Ra On chia lợi nhuận đúng như cam kết với số tiền 17 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, đến ngày 1.3.2019 thì bà H. được nhân viên Công ty Ra On thông báo: Ông Kim Bum Jae mất liên lạc, để lại thư tuyệt mệnh, bỏ đi khỏi nơi cư trú... Bên cạnh đó, công ty đang gặp nhiều khó khăn nên không thể chia lợi nhuận cho nhà đầu tư (NĐT) tiếp tục. “Vợ chồng tôi là cán bộ hưu trí, lấy hết tiền tiết kiệm đầu tư, mong lấy lãi kiếm tiền đi chợ, mua thuốc. Vậy mà giờ bị người ta lừa hết rồi”, bà H. buồn bã nói.

Tương tự, chị P.T.N.L (33 tuổi) được người bạn làm việc ở Công ty Ra On giới thiệu đi hội thảo của công ty này. Ngày 26.2.2018, chị L. đã ký hợp đồng góp vốn 200 triệu đồng với Công ty Ra On, được chia lãi 1,7%/tháng. Đến 23.1.2019, chị L. tiếp tục hợp đồng với Công ty Ra On góp vốn 300 triệu đồng. Ngày 26.2.2019, nhân viên Công ty Ra On thông báo với chị L. rằng Tổng giám đốc Kim Bum Jae đã bỏ trốn, công ty mất khả năng chi trả cho NĐT.

Theo chị L., hơn 100 NĐT đã đến trụ sở Công ty Ra On, Công ty Khanh Asset, đòi tiền. Tại đây, Nguyễn Thị Hương và các nhân viên tìm cách trấn an NĐT, kéo dài thời gian.

Qua tìm hiểu, tài khoản ngân hàng của hai công ty này (hơn 100 người nộp tiền góp vốn) đã bị rút sạch tiền. Tính đến nay, gần 120 nạn nhân đã làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM.


 

 Ông Kim Bum Jae
Ông Kim Bum Jae


Lấy tiền người sau trả lãi người trước

Theo Công an TP.HCM, từ tháng 3.2019 - 6.2020, cơ quan này tiếp nhận 119 đơn tố cáo của nhiều người dân đối với Công ty Ra On, Công ty Khanh Asset lừa đảo hơn 81 tỉ đồng. Qua điều tra, công an xác định hai công ty trên do Kim Bum Jae điều hành đã có hành vi huy động tài chính trái phép, không hoạt động kinh doanh mà lấy tiền của NĐT sau để chi trả NĐT trước.

Đầu năm 2015, Kim Bum Jae gặp và giao dịch với người Hàn Quốc tên Kim Sung Hun (Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc). Kim Sung Hun đề nghị Kim Bum Jae mở thêm chi nhánh, làm người đại diện tại VN kêu gọi đầu tư, chuyển tiền huy động được về công ty mẹ (tại Hàn Quốc) để kinh doanh ngoại hối. Kim Bum Jae được giữ lại 4% tổng số tiền huy động ở VN để trả lợi nhuận, hoa hồng cho NĐT. Từ tháng 4.2015 - 10.2018, Kim Bum Jae thành lập 9 công ty tại VN nhằm huy động tài chính trái phép, nhưng không chuyển tiền huy động được về Hàn Quốc để kinh doanh mà dùng chia lợi nhuận, hoa hồng và chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Công an TP.HCM cho biết, Nguyễn Thị Hương làm việc cho Kim Bum Jae từ năm 2015, biết rõ người này huy động vốn trái phép nhưng vẫn giúp sức, lừa đảo chiếm đoạt tiền của 119 NĐT. Bản thân Hương được hưởng hoa hồng từ hợp đồng của NĐT với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng. Hành vi của Nguyễn Thị Hương là đồng phạm, giúp sức cho Kim Bum Jae thực hiện việc chiếm đoạt tiền của NĐT.

Theo CÔNG NGUYÊN (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Phạt nặng nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”.

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Vụ án 'Xôi Lạc TV': Khởi tố thêm 8 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều xe sang

Liên quan vụ án "Xôi Lạc TV", Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố thêm 8 bị can nâng tổng số lên 38 bị can, phong tỏa 58 tài khoản ngân hàng, thu giữ nhiều ô tô hạng sang, tiền mặt cùng hàng chục thiết bị công nghệ, với tổng giá trị tài sản ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

Siết chặt an toàn giao thông đường thủy từ bến bãi

(GLO)- Để phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy, lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các bến, bãi và tuyến du lịch. Công tác tuyên truyền cũng được chủ động triển khai toàn diện nhằm phòng ngừa tai nạn từ sớm, từ cơ sở.

null