Đề nghị truy tố Vũ "nhôm" vì chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB).  
 

Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản



Đồng thời, cơ quan CSĐT đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố bị can Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 22 đồng phạm khác về các tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo kết luận điều tra, năm 2013, DAB kinh doanh sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn vàng và tiền trong kho quỹ. Lúc này, ông Trần Phương Bình muốn Vũ “nhôm” đầu tư vào DAB để ông Bình có tiền xử lý khó khăn tại ngân hàng, tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Do đó, cuối năm 2013, ông Bình và Vũ “nhôm” bàn bạc, thống nhất để Vũ “nhôm” mua 60 triệu cổ phần DAB với giá hơn 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ để Vũ “nhôm” thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

 Để có tiền mua số cổ phần trên, Vũ “nhôm” đã thế chấp nhiều lô đất tại TP Đà Nẵng để vay DAB 400 tỷ đồng. Còn thiếu 200 tỷ đồng Vũ “nhôm” nhờ ông Bình giúp đỡ. Trước đề nghị này, ông Bình và Vũ “nhôm” thống nhất DAB xuất quỹ chi cho Vũ “nhôm” bằng cách Vũ “nhôm” phải ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng tại DAB. Tuy nhiên, năm 2014, DAB tăng vốn điều lệ không thành công, ông Bình đã chỉ đạo chuyển trả cho Công ty cổ phần Bắc Nam 79 số tiền 609 tỷ đồng cả gốc và lãi. Sau đó, Vũ “nhôm” đã sử dụng 500 tỷ đồng được trả khống để mua lại 50 triệu cổ phần của 4 cổ đông khác của DAB, còn 100 tỷ đồng Vũ “nhôm” tiêu xài hết, đến nay DAB không thu hồi được.

Kết luận điều tra bổ sung làm rõ, 200 tỷ đồng mà Vũ “nhôm” nộp vào DAB là khống, trong khi 200 tỷ đồng DAB chuyển vào tài khoản của Công ty Bắc Nam 79 của Vũ “nhôm” là thật. Số tiền này đã được dịch chuyển sở hữu bất hợp pháp từ DAB sang công ty của Vũ “nhôm”. Vì vậy, hành vi của ông Bình và Vũ “nhôm” đã gây thiệt hại cho DAB 200 tỷ đồng tiền gốc và hơn 3,1 tỷ đồng tiền lãi.

Trong vụ án này, Phan Văn Anh Vũ bị đề nghị truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. Hành vi sai phạm của Vũ “nhôm” được xác định là đã ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB và hơn 3,2 tỷ đồng tiền lãi. Ngoài việc phải chịu trách nhiệm về số tiền nêu trên, Vũ “nhôm” phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho ông Bình 13,4 triệu USD.

Cũng trong vụ án này, cơ quan CSĐT làm rõ, với vai trò của mình, ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ, tín dụng, đầu tư… tại DAB sai nguyên tắc, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các tổ chức tín dụng và điều lệ DAB dẫn tới gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền gần 3.600 tỷ đồng.

Minh Khang (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

Gia Lai tích cực chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2026

(GLO)- Năm 2026, công tác tuyển quân được triển khai thực hiện với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Để hoàn thành nhiệm vụ, các địa phương triển khai đồng bộ từ rà soát, chốt thực lực, xét duyệt chính trị đến tuyên truyền, vận động thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện nhập ngũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null