Với vỏ bọc thành đạt, Phùng Thị Nghệ lừa đảo 650 tỉ đồng của nhiều người từ Bắc vào Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phùng Thị Nghệ (bị can vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) với vỏ bọc Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát là doanh nhân thành đạt, lên kế hoạch thành lập ngân hàng ngoại hối, đã huy động nhiều người “góp vốn” rồi lừa đảo 650 tỉ đồng.


Nạn nhân tại Hải Dương, Hà Nội lâm cảnh đổ nợ

Theo đơn tố cáo của bà P.T.H.H và ông L.T.T (ngụ tỉnh Hải Dương), bà Phùng Thị Nghệ đã vẽ ra các dự án đầu tư làm ăn, thành lập ngân hàng ngoại hối, lừa 2 nạn nhân này 170 tỉ đồng. Theo bà H., năm 2020, bà có quen biết với Phùng Thị Nghệ. Lúc nào bà Nghệ cũng tỏ ra ăn nói chững chạc, đi xe sang, ăn mặc lộng lẫy, sống sang chảnh và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát (Q.7, TP.HCM). Bà Nghệ cho biết công ty có chuỗi cửa hàng đổi ngoại tệ khắp các tỉnh thành và luôn có các mối làm ăn uy tín, lợi nhuận rất cao.

Sau thời gian quen biết và trở nên thân thiết, bà Nghệ rủ bà H., ông T. góp vốn để mua xăng dầu giá rẻ và hoạt động đổi ngoại tệ. Tin tưởng bà H., ông T. đã bán tài sản để lấy vốn làm ăn với bà Nghệ.


 

Phùng Thị Nghệ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt đã lừa nhiều người. Ảnh nạn nhân cung cấp
Phùng Thị Nghệ với vỏ bọc doanh nhân thành đạt đã lừa nhiều người. Ảnh nạn nhân cung cấp



Thời gian đầu, bà Nghệ chia lợi nhuận từ việc kinh doanh xăng dầu, đổi ngoại tệ cho bà H., ông T. rất cao và đúng thời hạn. Đầu năm 2021, bà Nghệ thông báo cho bà H., ông T. sắp tới sẽ thành lập “ngân hàng ngoại hối Việt Nam” nên cần người góp vốn.

Tin tưởng, bà H. và ông T. bán tài sản, cầm cố nhà cửa được 170 tỉ đồng chuyển cho bà Nghệ để chuẩn bị thủ tục xin giấy phép thành lập ngân hàng. Sau khi chuyển tiền “góp vốn”, nhiều lần bà H., ông T. liên lạc và tìm đến trụ sở công ty nhưng không gặp được bà Nghệ.


 

Phụng Thị Nghệ lập nhóm để trao đổi với các nạn nhân về việc thành lập ngân hàng. Ảnh: Nạn nhân cung cấp
Phụng Thị Nghệ lập nhóm để trao đổi với các nạn nhân về việc thành lập ngân hàng. Ảnh: Nạn nhân cung cấp



Biết mình bị lừa, 2 người này làm đơn tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Nghệ lên công an. “Quá đau xót, giờ gia đình tôi ly tán, nhà có nguy cơ bị ngân hàng siết nợ. Giờ tôi như người vô hồn, sống cũng không sống được, chết cũng không xong”, bà H. nghẹn ngào. Theo bà H., ngoài bà và ông T., trong quá trình đi tìm bà Nghệ, bà biết nhiều người tại Hải Dương, Hà Nội cũng bị bà Nghệ lừa đảo lấy tài sản, tiền bạc, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Lừa các nạn nhân tại TP.HCM mở ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng

Ông C.X.V (P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM) cũng lâm vào cảnh đổ nợ vì “góp vốn” 27,6 tỉ đồng cho bà Nghệ để làm ăn và thành lập "ngân hàng ngoại hối". Trong đơn tố cáo, ông V. cho biết, ông quen biết bà Nghệ qua người bạn chơi cùng. Năm 2019, bà Nghệ nói ông V. cho mượn 19 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng, kèm theo điều kiện sẽ chia phần lợi nhuận từ 0,2 - 0,3%/ngày.

Tin tưởng bà Nghệ, ông V. lấy hết tài sản, cầm cố nhà và huy động vốn từ bạn bè đủ 19 tỉ đồng chuyển cho bà Nghệ. Thời gian đầu, bà Nghệ trả lợi nhuận đúng như cam kết, đúng thời gian. Giữa năm 2020, ông V. đề nghị bà Nghệ trả lại phần vốn ông cho mượn để trả tiền ngân hàng, bà Nghệ viện lý do đang tập trung để thành lập "ngân hàng ngoại hối" nên chưa trả liền được. Bà Nghệ rủ ông V. góp vốn vào để thành lập ngân hàng (sẽ được cấp phép tháng 12.2020) và hứa sẽ cho ông làm giám đốc bộ phận thu hồi nợ.

 

Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh Công an cung cấp
Phùng Thị Nghệ trước và sau khi bị Công an TP.HCM bắt giam. Ảnh Công an cung cấp


Tháng 4.2021, bà Nghệ nói cần thêm 9 tỉ đồng để “bôi trơn” giấy phép thành lập ngân hàng nên nhờ ông V. giúp với lời hứa sẽ trả lại 19 tỉ đồng của ông V. sau khi ngân hàng đi vào hoạt động. Sau đó, ông V. lại đi vay mượn khắp nơi được 8,6 tỉ đồng đưa cho bà Nghệ. Từ đó trở về sau, ông V. nhiều lần liên hệ với bà Nghệ nhưng bất thành, tìm đến nhà và công ty đều đóng cửa.

Cũng với chiêu thức trên, Phùng Thị Nghệ lừa bà T.B.T (ngụ Q.7, TP.HCM) 270 tỉ đồng. Bà T. thời gian đầu góp vốn mua bán xăng dầu, đổi ngoại tệ với Nghệ và được chia lợi nhuận đúng cam kết, đúng thời gian. Sau đó, bà Nghệ cho biết, công ty của mình được phép hoạt động trong lĩnh vực thu đổi ngoại tệ trên toàn quốc. Sắp tới công ty bà Nghệ sẽ thành lập "ngân hàng ngoại hối" và rủ bà T. góp vốn làm cổ đông đồng sáng lập với 10% cổ phần.

Bà T. gom hết tài sản, cầm cố nhà cửa, vay mượn bạn bè để chuyển cho Phùng Thị Nghệ tổng cộng 270 tỉ đồng góp vốn thành lập "ngân hàng ngoại hối". Sau khi nhận tiền, Phùng Thị Nghệ “biến mất”, bà T. đi tìm trong vô vọng. Biết mình bị lừa, bà T. làm đơn tố cáo Phùng Thị Nghệ lên Công an TP.HCM. “Lỗi do mình vì quá tin bạn bè, giờ già về hưu mà mất hết số tiền dành dụm, làm ăn cả đời. Không chỉ mất tiền mà tôi gánh thêm lãi vay ngân hàng”, bà T. buồn bã.

Theo Công Nguyên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hát cho đồng đội nằm lại

Hát cho đồng đội nằm lại

(GLO)- Trải qua hành trình gần 3.000 km từ Khánh Hòa đến thăm một số nghĩa trang tại Campuchia và Gia Lai nhưng ông Đoàn Văn Thảo-Cựu chiến binh Đoàn 5502 (Mặt trận 579, Quân khu 5) không biết mệt. Đến đâu ông cũng dừng lại hát tặng đồng đội đang nằm lặng lẽ dưới hàng hàng bia mộ.

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

Tháng 7, hội ngộ và tri ân

(GLO)- Những cuộc hội ngộ của các cựu chiến binh dịp 27-7 luôn ấm nghĩa tình, đậm màu tri ân với tâm niệm “sống thay người nằm xuống và sống sao cho xứng đáng”. Đó cũng là không khí mà chúng tôi ghi nhận trong chương trình tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) sáng 22-7.

Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng rác thải "bủa vây" đường ven sông Dinh

(GLO)- Ngày 24-7, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Thị Thanh Hương xác nhận: Sở đã nhận được văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý tình trạng rác thải, xà bần trên 2 tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông).

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

Quy Nhơn nở rộ dịch vụ cho thuê phao bơi

(GLO)- Không chỉ là kế sinh nhai, hoạt động cho thuê phao bơi của người dân tại bãi biển Quy Nhơn còn góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện; nâng cao ý thức an toàn khi tắm biển cho du khách.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, sáng 23-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Chỉ huy phòng thủ KV 1-Hoài Nhơn Nam khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Văn Thường, là con liệt sĩ ở khu phố Ngọc An Tây (phường Hoài Nhơn).

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

Chung tay xây Khu vực phòng chờ cho thân nhân người bệnh

(GLO)- Đồng cảm với nỗi khổ của người nhà bệnh nhân vì không có chỗ tá túc khi chăm sóc người thân tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí xây dựng Khu vực phòng chờ, góp phần chia sẻ với thân nhân người bệnh.

Con đường là nỗi lo với các em học sinh khi năm học mới đang đến gần.

Dân làng Bok Rei “khóc ròng” vì đường sá lầy lội

(GLO)- Hàng chục hộ dân tại làng Bok Rei (xã Đak Sơ Mei, tỉnh Gia Lai) đang gặp trở ngại về giao thông khi con đường liên xã dài hơn 2 km lầy lội bùn đất. Năm học mới sắp đến gần, nỗi lo càng lớn hơn khi các em học sinh sẽ phải vượt qua quãng đường trắc trở này để tới lớp.

null