Sập bẫy sàn ảo, 156 người bị lừa hơn 76 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kim Bumjae cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỉ đồng của 156 người bị hại từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.

Viện KSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Kim Bumjae (52 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (28 tuổi, quê Thanh Hóa, trợ lý cho Kim Bumjae) và 6 bị can khác về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng và như Thanh Niên từng phản ánh, đầu năm 2015, Kim Bumjae được một đối tượng Hàn Quốc giới thiệu là Tổng giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh ở nhiều nước và đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh tại VN. Công việc của Kim Bumjae là kêu gọi đầu tư, huy động tài chính, với thỏa thuận Kim sẽ được hưởng 4%/tổng số tiền huy động, số còn lại bị can sẽ phải chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).

 

Bị can Kim Bumjae. Ảnh: CTV
Bị can Kim Bumjae. Ảnh: CTV


Từ tháng 4.2015 - 10.2018, Kim Bumjae thành lập 10 công ty, trong đó dùng 4 công ty: TNHH đầu tư IDS Capital, CP đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon VN, TNHH Khanh Asset, để huy động tài chính kinh doanh ngoại hối trái pháp luật. Thực tế, tiền các bị can huy động được đều sử dụng trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước, chi phí hoạt động, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân.

Cụ thể, quá trình kêu gọi nhà đầu tư, Kim Bumjae giới thiệu 4 công ty trên đang huy động tài chính để chuyển về công ty mẹ kinh doanh ngoại hối tại Hàn Quốc, hoặc chứng khoán tại Indonesia, đá phiến tại Mỹ, chính sách trả lãi từ 1,5 - 1,9%/tháng (tùy theo số tiền đầu tư).

Ngoài ra, theo cáo trạng, Kim Bumjae còn chỉ đạo đồng phạm dùng 6 công ty còn lại: TNHH Khanh Holdings thầu dự án CLB Poker; Công ty TNHH MTV ăn uống Phú Gia để giới thiệu với nhà đầu tư là công ty mở rộng kinh doanh karaoke; Công ty TNHH Khanh Tourist sử dụng ký kết các hợp đồng thuê tàu, thuê nhà thầu thi công tàu Khanh Cruise; Công ty TNHH Raon Global được sử dụng để thuê văn phòng tại tòa nhà Bitexco; Công ty CP Khanh Republic và Công ty TNHH MTV Khanh Initial, lập các dự án khác nhau nhằm lừa đảo các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, các công ty và dự án chỉ lập trên mặt hình thức, không hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến khi bị bắt, Kim Bumjae cùng đồng phạm đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 76 tỉ đồng của 156 người bị hại từ hành vi huy động góp vốn với cam kết hưởng lãi cao.

Theo PHAN THƯƠNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

Gia Lai quyết liệt ngăn chặn hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế

(GLO)- Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Gia Lai yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực y tế; chú trọng thuốc, sản phẩm y tế và hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử.

Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn đường thủy

Kiểm soát chặt, bảo đảm an toàn đường thủy

(GLO)- Lực lượng Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai) tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa và hàng hải, chủ động phòng ngừa tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

Gia Lai triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương triển khai quy định mới về quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động đóng góp và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

null