Đề nghị truy tố nhóm cựu cán bộ ngân hàng bán thông tin cho tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba cựu nhân viên ngân hàng câu kết bán thông tin khách hàng để nhóm tội phạm làm giả các giấy tờ, rút trộm hàng tỉ đồng, chiếm đoạt.

Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.
Các bị can trong nhóm trộm thông tin khách hàng để chiếm đoạt tiền gửi. Ảnh: M.L.



Ngày 17.11, Công an tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Nguyễn Lê Thanh Tú (34 tuổi, ở TP.HCM) và 11 bị can liên quan vụ chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng của khách hàng.

Ngoài Tú, cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố Nguyễn Thái Thịnh, Đoàn Lê Trí Viễn, Lê Thái Nhân và 8 bị can khác về các tội Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, tháng 10.2019, Tú biết một số ngân hàng thương mại có sơ hở trong quản lý hồ sơ khách hàng, cấp user cá nhân cho nhân viên để truy cập mạng nội bộ. Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Sau đó, Tú quen với Thịnh (cựu cán bộ Ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp, TP.HCM) và 2 đồng nghiệp của Thịnh là Đoàn Lê Trí Viễn và Lê Thái Nhân để thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Sau khi bàn bạc, Tú đề nghị nhóm Thịnh truy cập mạng nội bộ, thu thập thông tin các khách hàng của ngân hàng để bán lại cho mình.

Cơ quan điều tra cáo buộc, Tú đã mua hồ sơ của 54 doanh nghiệp với giá gần 750 triệu đồng. Nhiều thông tin có giá trị như mã số thuế, số tài khoản, mẫu con dấu và chữ ký của chủ doanh nghiệp đã bị Tú lợi dụng để lừa đảo.

Có được thông tin doanh nghiệp, Tú thuê người làm giả giấy tờ, con dấu của công ty rồi cho đàn em đến ngân hàng giao dịch, rút tiền nhằm chiếm đoạt.

Vụ án bị triệt phá khi bà N.T.K (Giám đốc một công ty thép, ở Phú Thọ) tới trụ sở công an trình báo việc tài khoản của công ty bị thâm hụt hơn 3 tỉ đồng dù không có giao dịch nào.

Công an làm rõ, số tiền của công ty bà K. tại Vietinbank Chi nhánh Đền Hùng bị nhóm tội phạm chiếm đoạt bằng thủ đoạn dùng giấy tờ giả.

Lần theo dấu vết tội phạm, cảnh sát đã xác định được các bị can Tú, Thịnh... liên quan. Tú là người làm giả giấy tờ cá nhân của bà K., đặt mua con dấu giả, lập khống các ủy nhiệm chi mang tên công ty thép rồi đến ngân hàng rút hơn 3 tỉ đồng.

 

http://https://laodong.vn/phap-luat/de-nghi-truy-to-nhom-cuu-can-bo-ngan-hang-ban-thong-tin-cho-toi-pham-855115.ldo

Theo Mai Hường (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo Công an tỉnh khen thưởng, biểu dương cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: H.T

Lặng thầm truy vết tội phạm sử dụng công nghệ cao

(GLO)- Xuyên đêm truy vết, lặn lội đến nhiều tỉnh thành, có những vụ việc cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) phải ròng rã hàng tháng trời lần theo manh mối, sử dụng công nghệ hiện đại để truy tìm tội phạm, lấy lại tài sản trả cho người dân.

Cảnh sát 113: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”

Cảnh sát 113: “Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”

(GLO)- Tết là dịp để các thành viên trong gia đình sum họp, đoàn viên. Nhưng với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Đội Cảnh sát 113) thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), lại phải trực chiến đảm bảo an ninh trật tự để người dân vui xuân, đón Tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Giám đốc Công an tỉnh Ksor H’Bơ Khắp thăm, động viên Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) bị thương khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Ánh

Gian nan cuộc chiến với tội phạm ma túy

(GLO)- Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) dường như đã quen với những chuyến công tác dài ngày, những đêm thức trắng để theo dõi đối tượng hay những lần căng thẳng đối mặt với tội phạm sử dụng vũ khí manh động, sẵn sàng chống trả…

Pleiku: Khởi tố đối tượng làm giả cà phê Uyên số lượng lớn

Pleiku: Khởi tố đối tượng làm giả cà phê Uyên số lượng lớn

(GLO)- Ngày 23-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1993, trú tại TP Pleiku) về hành vi tổ chức, chỉ đạo pha trộn, sản xuất cà phê giả nhãn hiệu cà phê Uyên để bán ra thị trường với số lượng lớn.

Gia Lai: Khởi tố 1 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả

Gia Lai: Khởi tố 1 đối tượng về hành vi sản xuất hàng giả

(GLO)- Liên quan đến vụ việc làm giả nhãn hiệu các sản phẩm thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu nhằm mục đích trục lợi, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố, bắt tạm giam thêm một bị can về hành vi sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật.