Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 25 bị can trong vụ án xảy ra tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý và một số đơn vị liên quan.
C03 đề nghị truy tố 23 bị can về tội buôn lậu, trong đó có Nguyễn Thị Hóa (53 tuổi, trú Quảng Trị) và em chồng là Nguyễn Thị Gái (55 tuổi, trú Quảng Trị). Lê Xuân Tùng, Giám đốc Công ty CP đầu tư vàng Phú Quý và kế toán Lê Thúy Quỳnh cùng bị đề nghị truy tố tội trốn thuế.
Hàng loạt tiệm đặt mua vàng lậu
Theo kết luận điều tra, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua vàng nguyên liệu để chế tác, kinh doanh và biết Nguyễn Thị Hóa có thể cung cấp vàng nguyên liệu dạng thỏi từ Lào nên các chủ tiệm vàng ở Hà Nội gồm: Trần Anh Sơn, quản lý Tiệm vàng Minh Hưng; Nguyễn Thị Vân, quản lý Tiệm vàng Kim Linh; Đặng Văn Định, chủ Tiệm vàng Minh Phúc; Trần Công Quán, chủ Tiệm vàng Nhật Vượng; Đàm Anh Tuấn, chủ Tiệm vàng Tuấn Quang; Nguyễn Khắc Bồng cùng Lê Minh Tuân, chủ Tiệm vàng Tuân Đức, đã liên hệ đặt mua.
Từ đó, Hóa và Gái đã thiết lập, điều hành đường dây buôn lậu vàng với nhiều đối tượng tham gia theo từng công đoạn, được tổ chức chặt chẽ từ khâu mua, vận chuyển đến tiêu thụ.
Cụ thể, sau khi các tiệm vàng lên đơn, Hóa liên hệ với một người tên Nhã (ở Vientiane, Lào) để đặt mua vàng. Từ đầu năm 2022 đến tháng 5.2023, Nhã thuê người Lào nói được tiếng Việt lái ô tô chuyển từ 5 - 10 kg vàng mỗi chuyến qua cửa khẩu Lao Bảo và giao cho Hóa tại nhà.
Sau tháng 5.2023, Nhã không tổ chức vận chuyển vàng nữa nên Hóa phải nhận vàng từ Vientiane.
Thủ đoạn nhập lậu hơn 300 kg vàng
Để tự đưa vàng về, Hóa sẽ gửi USD sang Lào trước, cho một người tên È. Sau đó, nhiều bị can là người trong gia đình Hóa sẽ đi xe máy sang Lào, nhận USD từ È rồi bắt xe khách đến nhà Nhã để mua vàng và mang về nhà È gần biên giới.
Để đưa vàng về Việt Nam, Hóa lợi dụng chính sách là cư dân biên giới chỉ cần sử dụng căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân là có thể đi qua cửa khẩu, đã điều người sang nhà È để lấy vàng.
Vàng lậu sau đó được buộc vào bụng hoặc cất giấu ở trong thắt lưng quần phía trước bụng. Nhóm này còn mua kèm hàng hóa các loại (sữa, nước lọc, mì tôm, lạp xưởng...) để mang về nhằm tránh bị bộ đội biên phòng kiểm tra khi đi qua cửa khẩu. Mỗi người sẽ mang một thỏi vàng nặng 1 kg mỗi lần và được trả công 200.000 đồng.
C03 xác định, với cách thức trên, nhóm của Hóa đã vận chuyển từ Lào về Việt Nam 310 kg vàng, tổng trị giá hơn 454 tỉ đồng.
Quá trình điều tra, C03 đã kê biên 36 bất động sản của các bị can, trong đó có 21 bất động sản của Hóa (16 ở Quảng Trị, 5 ở Đà Nẵng) và 5 bất động sản của Gái.
Trước đó, ngày 14.6.2023, cảnh sát tổ chức khám xét khẩn cấp 29 địa điểm tại Hà Nội và Quảng Trị, phát hiện, thu giữ hơn 36 thỏi vàng, hơn 8 tỉ đồng và hơn 4 triệu USD. Đồng thời, bắt quả tang 3 bị can trong đường dây đang giao 21 kg vàng lậu cho các tiệm vàng ở Hà Nội.
Mở rộng điều tra vụ án, cảnh sát xác định bị can Lê Xuân Tùng và Lê Thúy Quỳnh đã lập nhiều hệ thống sổ sách kế toán, trốn đóng hơn 6 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Trần Cường (TNO)
