Giám đốc Cty Cổ phần Vàng Phú Cường hầu tòa vì vận chuyển trái phép 426 triệu USD qua biên giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc thông qua ngân hàng chuyển trái phép hơn 4.719 tỷ đồng ra nước ngoài và chuyển trái phép tiền tệ từ nước ngoài vào Việt Nam hơn 4.773 tỷ đồng.

Chủ công ty vàng là chủ mưu, cầm đầu

Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, về các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam bị xét xử tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, 11 cáo khác, trong đó có 3 người là cựu cán bộ ngân hàng bị cáo buộc có các hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” hoặc “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (áo đen ngoài cùng bên phải) và các bị cáo tại phiên tòa.
Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (áo đen ngoài cùng bên phải) và các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, từ năm 2014-2018, Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do mình thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước.

Cáo trạng cho rằng, việc này để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Cụ thể, trong nước, Phương dùng các pháp nhân là Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc Tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

HĐXX đọc quyết định xét xử vụ án.
HĐXX đọc quyết định xét xử vụ án.

Ở nước ngoài, Phương sử dụng 3 doanh nghiệp tại Hong Kong do mình thành lập, điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Theo cáo buộc, để chuyển tiền ra nước ngoài, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong.

Ngoài ra, nhóm Phương còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để "hợp thức" hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.
Luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa.

Tiền được Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở Hong Kong thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Tính từ 2014-2018, Phương với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo Đinh Thị Diệu Thúy, cùng đồng phạm phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài. Từ đó, nhóm bị cáo cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao cho đồng phạm làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân.

Nhóm bị cáo bị quy kết vận chuyển gần nửa tỷ USD qua biên giới.
Nhóm bị cáo bị quy kết vận chuyển gần nửa tỷ USD qua biên giới.

Vận chuyển tiền trong nước ra nước ngoài và từ nước ngoài vào trong nước

Theo Viện kiểm sát, trên cơ sở làm việc với ngân hàng, nhóm Thúy cùng trao đổi, bàn về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra còn xác định, để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu hàng hóa, bị cáo Thúy còn làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng. Việc này nhằm giải ngân, thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Cơ quan truy tố xác định, trong vụ án, nhóm Phương, Thúy đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới dùng 6 doanh nghiệp trong nước lập khống hồ sơ nhập khẩu với 3 doanh nghiệp ở Hong Kong. Qua đó, có 148 lượt tiền chuyển trái phép ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).

Ngoài ra, Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của cá nhân hoặc công ty trong nước với tổng số tiền chuyển về các tài khoản ngoại tệ là 212 triệu USD.

Trong vụ án này, Viện kiểm sát xác định, bị cáo Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang Hong Kong và từ Hong Kong về Việt Nam) với tổng số 425,1 triệu USD (tương đương gần 9.500 tỷ đồng).

Ngoài ra, cáo trạng cũng quy kết bị cáo Vũ Tiến Sơn, cựu giám đốc chi nhánh của một ngân hàng, quen Phương từ khoảng năm 2014. Từ 2015-2017, Phương đã chỉ đạo nhân viên dùng 3 công ty để ký 7 hợp đồng tín dụng không có tài sản bảo đảm để vay vốn tại chi nhánh nêu trên. Trong đó một hợp đồng còn dư nợ gốc 33,8 tỷ đồng và nợ lãi 9,4 tỷ đồng.

Theo Viện kiểm sát, Sơn biết rõ phương án vay vốn của nhóm Phương không khả thi, nội dung báo cáo thẩm định có nhiều sai sót nhưng vẫn đồng ý cấp tín dụng, giải ngân không có tài sản đảm bảo.

Bị cáo Hoàng Thị Mai Vân, nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp thuộc chi nhánh này, bị cáo buộc là người kiểm soát khoản vay nhưng đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Sơn.

Sai phạm này dẫn đến việc bà Vân không kiểm soát tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ vay vốn, giải ngân và không kiểm soát nhiều yếu tố khác nhưng vẫn ký báo cáo đề xuất cấp tín dụng cho công ty của Phương.

Đối với bị cáo Phạm Đức Mạnh, nguyên cán bộ tín dụng, được giao thẩm định khoản vay cũng đã thực hiện chỉ đạo của cấp trên để không thu thập thông tin cần thiết về khách hàng, không rà soát để đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ vay vốn.

Hành vi của ba cán bộ ngân hàng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỷ đồng.

Theo Hoàng An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null