Bắt một nữ 'đại gia' nổi tiếng về gỗ quý hiếm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nữ giám đốc nổi tiếng trong lĩnh vực mua bán các loại gỗ quý hiếm vừa bị bắt giữ về tội buôn lậu

Sáng 9-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoan (SN 1968, trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về tội buôn lậu.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan làm giám đốc (là người đại diện theo pháp luật cho công ty) ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng (gỗ trắc) sang Trung Quốc.

Quá trình làm thủ tục, công ty này kê khai hồ sơ xuất khẩu không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu. Do Cửa khẩu Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc không đủ điều kiện để giám sát nhập khẩu gỗ nên lô hàng bị trả lại.

Ngày 18-3-2022, khi công ty Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Nguyễn Thị Hoan. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi vi phạm của công ty Anh Pháp Việt và các cá nhân có liên quan.

Được biết, Công ty Anh Pháp Việt là một trong những doanh nghiệp kinh doanh gỗ, sản xuất đồ gỗ... có tiếng ở Nghệ An.

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

Công an Gia Lai tìm người quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến bị can Bùi Thị Thanh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo tìm cá nhân, tổ chức đang quản lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến vụ án Bùi Thị Thanh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2018 tại xã Ia O, huyện Ia Grai.

Đối tượng Trần Công Phương (SN 1988, trú tại làng Me, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) cùng tang vật. Ảnh: V.N

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy

(GLO)- Thời gian qua, hoạt động của tội phạm ma túy ở vùng biên giới có dấu hiệu diễn biến phức tạp. Lực lượng Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triệt phá các “mắt xích” nhằm ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.