Theo đó, năm 2019, Phan Thị Thanh thành lập Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thuỷ Thanh và hoạt động trong các lĩnh vực như: lưu trú, cho thuê xe, kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, điều hành tour du lịch... Trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến 2021, Thanh đã chỉ đạo nhân viên bỏ ngoài sổ sách kế toán rất nhiều khoản doanh thu của công ty để chiếm đoạt số tiền thuế hơn 5 tỷ đồng.
 |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Phan Thị Thanh (áo đen) |
Ngoài ra, Thanh còn điều hành hoạt động của Công ty TNHH Đà Nẵng Thanh Travel chuyên hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa. Cũng với thủ đoạn như trên, Thanh đã trốn thuế hơn 30 tỷ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục điều tra, mở rộng.
