Vụ bắt tướng Ca: Rất nhiều công ty liên quan đến 7.500 tỉ đồng mua bán hóa đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh có rất nhiều công ty, đơn vị có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của ông “trùm” Trương Xuân Đước. Trong khi đó, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, hệ thống công ty của Đước tại Hải Phòng dừng hoạt động cách đây vài năm.
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca đêm 18.2. Ảnh: Mai Chi

Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca đêm 18.2. Ảnh: Mai Chi

Như Lao Động đã thông tin, trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh nên đã mở rộng điều tra.

Trương Xuân Đước (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có địa chỉ tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long), trú tại tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng là đối tượng cầm đầu.

Ngoài ra còn có Trương Văn Nam (cháu của Đước) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ của Đước) giúp sức. Cả ba người sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương đăng ký tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) nhưng trong thực tế lại không có, mà là một cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương đăng ký tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) nhưng trong thực tế lại không có, mà là một cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có rất nhiều công ty, đơn vị tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội… có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của Trương Xuân Đước.

Theo nguồn tin, tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đước cùng đồng phạm thực hiện đến nay là khoảng 7.500 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ông “trùm” Đước đã lập và điều hành khoảng 18 công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động từ nhiều năm nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty đều không tồn tại như trên địa chỉ đăng ký.

Trong đó, địa chỉ trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, tại số 16, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long được đại diện tổ dân, khu phố ở đây xác định là không có. Theo đăng ký, công ty này thành lập vào cuối năm 2019.

Một lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho hay, Đước lập các công ty và hoạt động từ năm 2005. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2-3 năm thì Đước dừng hoạt động tất cả các công ty ở Hải Phòng.

Cũng theo vị này, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã đến lấy các thông tin, số liệu về việc nộp thuế của các công ty của Đước tại Hải Phòng.

Liên quan đến thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng – cơ quan điều tra cho biết, khi biết bản thân khó thoát tội, Đước cùng người thân đã nhờ tướng Ca "chạy án". Nhóm của Đước có bốn lần mang tiền đến nhà ông Ca với tổng số tiền khoảng 35 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Ca không giúp nhưng vẫn giữ số tiền trên ở trong nhà nên người thân của Đước sau đó làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỉ đồng của tướng Ca đến công an. Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra thì ông Ca đã nộp lại tiền.

Với hành vi trên, thiếu tướng Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

Gia Lai: Xử phạt tài xế sử dụng điện thoại khi lái xe, dùng thẻ nhận dạng của người khác

(GLO)- Ngày 26-10, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) lập biên bản vi phạm hành chính đối với 1 tài xế ô tô về hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển ô tô chở khách.

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

null