Vụ bắt tướng Ca: Rất nhiều công ty liên quan đến 7.500 tỉ đồng mua bán hóa đơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Quá trình điều tra, cơ quan công an xác minh có rất nhiều công ty, đơn vị có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của ông “trùm” Trương Xuân Đước. Trong khi đó, đại diện Cục thuế Hải Phòng cho biết, hệ thống công ty của Đước tại Hải Phòng dừng hoạt động cách đây vài năm.
Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca đêm 18.2. Ảnh: Mai Chi

Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Đỗ Hữu Ca đêm 18.2. Ảnh: Mai Chi

Như Lao Động đã thông tin, trong quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ" và "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty nhiệt điện Đông Triều - TKV, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích trốn thuế xảy ra tại Hải Phòng và Quảng Ninh nên đã mở rộng điều tra.

Trương Xuân Đước (52 tuổi, Giám đốc Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, có địa chỉ tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long), trú tại tại phường Đằng Hải, quận Hải An, TP.Hải Phòng là đối tượng cầm đầu.

Ngoài ra còn có Trương Văn Nam (cháu của Đước) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (44 tuổi, vợ của Đước) giúp sức. Cả ba người sau đó đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương đăng ký tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) nhưng trong thực tế lại không có, mà là một cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương đăng ký tại khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long) nhưng trong thực tế lại không có, mà là một cơ sở thẩm mỹ. Ảnh: Nguyễn Hùng

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định có rất nhiều công ty, đơn vị tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội… có liên quan đến các hoạt động mua bán hóa đơn trái phép của Trương Xuân Đước.

Theo nguồn tin, tổng số tiền giao dịch mua bán hóa đơn mà Đước cùng đồng phạm thực hiện đến nay là khoảng 7.500 tỉ đồng.

Để thực hiện hành vi phạm tội, ông “trùm” Đước đã lập và điều hành khoảng 18 công ty "ma" tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hoạt động từ nhiều năm nay, nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hầu hết các công ty đều không tồn tại như trên địa chỉ đăng ký.

Trong đó, địa chỉ trụ sở Công ty CP xây dựng hạ tầng Thái Bình Dương, tại số 16, khu 5, phường Bạch Đằng, TP.Hạ Long được đại diện tổ dân, khu phố ở đây xác định là không có. Theo đăng ký, công ty này thành lập vào cuối năm 2019.

Một lãnh đạo Cục thuế Hải Phòng cho hay, Đước lập các công ty và hoạt động từ năm 2005. Tuy nhiên, cách đây khoảng 2-3 năm thì Đước dừng hoạt động tất cả các công ty ở Hải Phòng.

Cũng theo vị này, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã đến lấy các thông tin, số liệu về việc nộp thuế của các công ty của Đước tại Hải Phòng.

Liên quan đến thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng – cơ quan điều tra cho biết, khi biết bản thân khó thoát tội, Đước cùng người thân đã nhờ tướng Ca "chạy án". Nhóm của Đước có bốn lần mang tiền đến nhà ông Ca với tổng số tiền khoảng 35 tỉ đồng.

Tuy nhiên, ông Ca không giúp nhưng vẫn giữ số tiền trên ở trong nhà nên người thân của Đước sau đó làm đơn tố cáo hành vi nhận 35 tỉ đồng của tướng Ca đến công an. Khi Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra thì ông Ca đã nộp lại tiền.

Với hành vi trên, thiếu tướng Ca đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null