Truy tố nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của khách hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng lòng tin của khách hàng, Nguyễn Thị Lam, nhân viên Ngân hàng Eximbank Đô Lương (Nghệ An) đã ký hàng loạt lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền, để rút hơn 50 tỉ đồng của khách hàng về tiêu xài.

Nguyễn Thị Lam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyễn Thị Lam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản



Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An vừa hoàn tất cáo trạng truy tố, chuyển Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An để đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh Đô Lương (Nghệ An). Chủ mưu của vụ án này là Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú tại xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, là nhân viên phòng giao dịch của Eximbank Đô Lương) bị truy tố về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài bị cáo Lam, 15 cán bộ, nhân viên Ngân hàng Eximbank cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, từ 2012-2016, với vai trò là nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để rút số tiền gửi lớn của khách hàng tại ngân hàng này. Lợi dụng lòng tin của những khách hàng VIP gửi số tiền lớn, Lam đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để chiếm đoạt.


Để có chữ ký của khách hàng nhằm dễ dàng rút tiền khỏi ngân hàng, Lam dùng thủ đoạn trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các chứng từ như lệnh chi, ủy nhiệm chi, bảng kê tiền vào các thủ tục này để khách hàng ký hoặc Lam giả mạo chữ ký của họ. Sau đó, Lam chuyển hồ sơ cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút tiền hộ cho khách hàng.

Với thủ đoạn này, Lam đã lừa, rút tiền gửi của 6 khách hàng gửi tiền tại Eximbank hơn 50 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến N. bị rút hơn 31, 6 tỉ đồng tiền tiết kiệm và 855 triệu đồng tiền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều H. hơn 10,7 tỉ đồng tiền tiết kiệm; bà Võ Thị H. 5,9 tỉ đồng tiết kiệm…


 

Ông Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc Eximbank Đô Lương bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Ông Đặng Đình Hồng, nguyên Giám đốc Eximbank Đô Lương bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng

Theo lời khai của Lam tại cơ quan điều tra, số tiền chiếm đoạt được, Lam dùng để tiêu xài cá nhân và đầu tư làm ăn, nhưng bị thua lỗ. Sau khi sự việc bị vỡ lở, Lam đã trả lại cho khách hàng Nguyễn Tiến N. 4,7 tỉ đồng.


Trước đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An kết luận, việc Lam dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng là do lãnh đạo Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã buông lỏng quản lý; không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm...

Vì vậy, cùng với Lam, ông Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Eximbank Đô Lương), Trần Thị Kim Thoa (36 tuổi, nguyên Phó Phòng tín dụng Eximbank, Chi nhánh Vinh) và 13 người là giao dịch viên, thủ quỹ, kiểm soát viên, nhân viên ngân quỹ của 2 đơn vị này cũng bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ việc này, các khách hàng bị Lam rút tiền vừa có buổi gặp mặt với đại diện Ngân hàng Eximbank để thương lượng giải quyết số tiền bị Lam rút, theo yêu cầu của tòa án. Tại buổi gặp này, đại diện Eximbank vẫn đưa ra quan điểm chờ phán quyết có hiệu lực của tòa, chứ không chịu trả số tiền hơn 50 tỉ đồng đã bị nhân viên chiếm đoạt cho khách hàng.

Khánh Hoan (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ẩn họa tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê

Ẩn họa tai nạn giao thông trên tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê

(GLO)- Tuyến đường tránh phía Bắc thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) dù chưa nghiệm thu nhưng gần 1 năm qua đã cho phép các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, do nhiều bất cập về hạ tầng, tuyến đường này đang tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT), nhất là tại vị trí ngã tư giao với tỉnh lộ 669.

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Bắt 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Châu (SN 1993, trú tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) và Phạm Thị Bích Trâm (SN 1996, trú tại xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Va chạm với xe bồn, thanh niên 18 tuổi tử vong

Va chạm với xe bồn, thanh niên 18 tuổi tử vong

(GLO)- Sáng 15-4, Tổ điều tra khu vực 4 (Công an tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến anh R.L.S. (SN 2007, trú tại làng Ia Piơr 2, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông) tử vong.