Sáng 23-8, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ đưa vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và rửa tiền đối với 2 cha con Lê Thái Thiện, tên gọi khác Thiện Soi (SN 1965, quê Nam Định) và con trai là Lê Thái Phong (SN 1992, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ) ra xét xử.
Đây là vụ án được dư luận quan tâm, Thiện Soi từng được ví như đại gia khi có tòa biệt thự dát vàng nổi tiếng nằm ngay Quốc lộ 51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Vụ án này còn liên quan đến Lâm Thị Thu Trà (vợ diễn viên K.Q, Trà đang là bị cáo trong một vụ án khác) với vai trò người có quyền và nghĩa vụ liên quan.
Trước đó, ngày 26-7, vụ án được đưa ra xét xử, tuy nhiên, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do 24/44 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không đến dự phiên tòa mà không có lý do chính đáng.
 |
Thiện Soi cùng con trai tại phiên xử sơ thẩm ngày 26-7 |
Theo cáo trạng, tháng 8-2020 ông L.N.T (SN 1980, ngụ thị xã Phú Mỹ) đến Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ tố cáo Thiện Soi có hành vi cho vay tiền với lãi suất cao. Ông T. đã trả tiền và cấn trừ nhiều tài sản cho Thiện nhưng số tiền nợ gốc và lãi nhiều, dẫn đến mất khả năng thanh toán.
Công an thị xã Phú Mỹ điều tra và xác định Thiện hoạt động trong lĩnh vực cho vay tiền lấy lãi suất cao. Mức lãi suất do Thiện và người vay tiền thỏa thuận, trong đó có nhiều khoản vay với lãi suất từ 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày đến 4.500 đồng/1 triệu/1 ngày, 10 ngày thanh toán tiền gốc và lãi một lần.
Nếu không thanh toán trong thời gian trên thì lãi sẽ nhập gốc và lập thành hợp đồng vay tiền mới.
Lê Thái Phong giúp Thiện thực hiện các hoạt động, giao dịch liên quan đến việc cho vay tiền với lãi suất cao và thu hồi nợ. Những người vay tiền đã thanh toán tiền trực tiếp hoặc thông qua hệ thống ngân hàng.
Khi người vay tiền không còn khả năng thanh toán, phải dùng tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác để cấn trừ các khoản tiền gốc và lãi cho Thiện. Từ năm 2018 – 2020, hai cha con Thiện đã cho 9 người vay tổng số tiền hơn 322 tỉ đồng với mức lãi suất vay từ 109%/1 năm đến 146%/1 năm.
Thiện và Phong đã thu tổng số tiền các khoản gốc hơn 277 tỉ đồng, lãi các khoản vay hơn 124 tỉ đồng. Tổng số tiền mà hai cha con Thiện thu lợi bất chính khi thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gần 100 tỉ đồng.
 |
Căn biệt thự dát vàng của Thiện Soi tại QL51, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |
Cả hai bị cáo "rửa tiền" bằng cách sử dụng hơn 59 tỉ đồng vào việc chuyển nhượng các thửa đất, vật liệu xây dựng của những người vay.
Đối với bị cáo Lê Thái Phong, cơ quan điều tra xác định từ năm 2017 đến 2020, Phong đã cho 23 người vay tiền với lãi suất cho vay từ 9% -10%/1 tháng, tức từ 108% - 120%/1 năm. Tổng số tiền Phong cho vay hơn 1,1 tỉ đồng, sau đó nhận lại hơn 1,44 tỉ đồng. Tổng số tiền mà Phong thu lợi bất chính từ việc cho 23 người vay tiền hơn 493 triệu đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi và 2 bình xịt hơi cay. Kết luận giám định 2 khẩu súng là đồ chơi nguy hiểm, không phải là vũ khí quân dụng nên xử phạt hành chính.
Theo hồ sơ, năm 1997, Thiện Soi từng bị xử phạt 30 tháng tù về tội "cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác".
