Trong vụ lừa đảo, rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, nhiều người cay đắng thừa nhận vừa là bị cáo vừa là nạn nhân của các dự án "ma" do Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty này, "vẽ" ra.
Trưa 10-12, các luật sư tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ lừa đảo, rửa tiền tại Công ty CP Địa ốc Alibaba (gọi tắt Công ty Alibaba)
Trả lời luật sư bào chữa, Vũ Hoàng Hải (cựu Giám đốc Công ty CP Bất động sản BigBag - công ty con của Alibaba) cho biết trong quá trình làm việc, thấy nhiều khách hàng và các nhân viên trong công ty đầu tư nên bị cáo cũng gom góp tiền mua dự án của Nguyễn Thái Luyện dù không rõ về vấn đề pháp lý.
Nguyễn Thái Luyện(bìa phải) và các đồng phạm.
Tổng cộng, Hải mua 5 lô đất với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Đây là số tiền mà Hải tích cóp trong suốt 10 năm đi làm cùng với tiền vay mượn gia đình. Gần nhất, vào tháng 6-2019, Hải có nhờ mẹ đi cầm cố lô đất ở quê để lấy 100 triệu đầu tư 2 lô đất trong dự án của Luyện.
Gần 3 tháng sau, vụ án bị khởi tố, Hải đã giao nộp 5 lô đất đó cho cơ quan chức năng, trong khi mẹ bị cáo ở quê phải gòng gánh trả tiền lãi ngân hàng. Do đó, Hải xin HĐXX xem xét để lấy lại số tiền này đưa cho mẹ trả nợ ngân hàng.
Bị cáo Nguyễn Trung Trường (cựu Giám đốc Công ty CP Địa ốc Long Thành Capital - công ty con của Alibaba) nói rằng vì tin tưởng những lô đất trong dự án của Nguyễn Thái Luyện sẽ "ra sổ" được nên tham gia đầu tư, chứ không nghĩ những hợp đồng đã ký là trái pháp luật dẫn đến bị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bản thân Trường và vợ đã đầu tư tổng cộng 9 lô đất trong các dự án của Luyện với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng. Trường cho biết các lô đất của mình chưa sinh lời thì đã bị bắt.
Trước số tiền thiệt hại của gần 4.500 khách hàng lên tới hơn 2.200 tỉ đồng, luật sư hỏi Nguyễn Thái Luyện: Nếu khách hàng yêu cầu chi trả tiền hoặc đất thì bị cáo có trả không?
Luyện cho rằng thậm chí bây giờ khách hàng đồng loạt muốn lấy lại tiền, công ty chỉ việc thanh lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thì đảm bảo có khả năng chi trả.
Bổ nhiệm người đứng đầu bộ phận pháp lý vì thấy... thật thà
Khai trước toà, Nguyễn Thái Luyện nói dù không biết trình độ chuyên môn của Trang Chí Linh nhưng vẫn bổ nhiệm người này đứng đầu bộ phận phụ trách pháp lý của Công ty Alibaba. Tuy nhiên, Luyện nói rằng trên thực tế đây chỉ là "vỏ ngoài". "Khi bổ nhiệm Trang Chí Linh với vai trò phó tổng, vì Linh thật thà nên tôi tin tưởng. Còn vấn đề pháp lý do tôi hoạch định" - Luyện khai.
Luật sư hỏi: "Vậy phòng pháp chế do một người không am hiểu pháp luật điều hành thì liệu hoạch định các chiến lược của công ty có đúng pháp luật không?".
Luyện đáp: "Tôi bảo đảm là đúng vì tôi là người trực tiếp làm. Tôi giải thích thêm là khi làm các dự án liên quan tới luật thì Trang Chí Linh làm theo yêu cầu của tôi - hỏi ý kiến của các văn phòng luật sư có hợp tác với công ty. Sau khi tham vấn ý kiến này, Linh sẽ tổng hợp lại cho tôi. Tôi là người quyết định, Linh không hề có tư vấn gì".
(GLO)- Theo dự thảo lần 3 Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đang được lấy ý kiến, việc mua bán, thuê, cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng hoặc mua bán thông tin 1-10 tài khoản sẽ bị phạt 100-150 triệu đồng.
(GLO)- Liên quan đến vụ kẹo Kera cùng với Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, ngày 19-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên (26 tuổi) để điều tra về hành vi Lừa dối khách hàng.
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có quyết định truy tìm người bị tố giác có tên Huỳnh Thị Vi Phương để phục vụ giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Huyện ủy Ia H'Drai đề nghị tạm dừng xem xét khen thưởng ông Đỗ Thanh Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy, vì vụ phá rừng xảy ra tại lâm phần do công ty quản lý.
(GLO)- Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) vừa ban hành quyết định xử phạt 200 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nhất Nhất (quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) vì đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng.
Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và bắt tạm giam 4 đối tượng.
Ngày 15-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết đang phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng xảy ra tại lô 2, khoảnh 7, tiểu khu 747 (xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai).
Do có tình tiết mới giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được giảm từ 13 năm tù xuống 12 năm tù, HĐXX bác kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân.
(GLO)- Sáng 16-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã ra quyết định truy nã đối tượng Vi Văn Khoa (SN 1994, trú tại xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) về hành vi trộm cắp tài sản.
(GLO)- Khi lực lượng Công an khai quật và khám nghiệm tử thi sau 4 ngày chôn cất, hung thủ đã lộ diện. Theo đó, kẻ ra tay sát hại nạn nhân chính là anh trai ruột.
(GLO)-Sáng 14-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định truy tìm với Đào Xuân Tư (SN 1990, trú tại xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
(GLO)-Ngày 13-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (SN 1982, trú tại xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Ngày 13-5, đoàn kiểm sát của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 52 do Thiếu tá Nguyễn Quốc Phong-Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm sát trực tiếp việc thi hành án treo tại Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 34).
(GLO)- Ngày 13-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) thông tin, một công ty đã bị xử phạt 376 triệu đồng vì sản xuất phân bón khi không có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và sản xuất phân bón giả nhãn hiệu.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu