Ngân hàng Đông Á thiệt hại vì kinh doanh ngoại tệ trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình
Dù không được cấp phép kinh doanh ngoại hối trên thị trường nước ngoài, nhưng Ngân hàng TMCP Đông Á vẫn thực hiện mua bán dẫn tới khoản thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trần Phương Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) và 25 đồng phạm khác đã có hành vi phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm rái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tổng số tiền các bị can gây thiệt hại cho DAB là hơn 3.600 tỷ đồng.
Một phần thiệt hại này xuất phát từ việc kinh doanh ngoại hối trái pháp luật.
Theo đó, từ năm 2001 - 2005, DAB mở các tài khoản giao dịch USD tại Ngân hàng UOB (Singapore) để kinh doanh ngoại hối tại thị trường quốc tế. Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo trực tiếp Phòng Kinh doanh DAB do Nguyễn Huỳnh Đăng làm Trưởng phòng, Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Thị Kim Loan làm nhân viên.
Các cá nhân này thực hiện các giao dịch trực tiếp với Ngân hàng OUB thông qua kênh liên lạc là màn hình, thể hiện dưới dạng lệnh kinh doanh (lệnh Deal). Nội dung lệnh Deal thể hiện DAB mua loại ngoại tệ gì, giá cả số lượng, phải thanh toán cho đối tác loại tiền gì.
Ban đầu hoạt động này diễn ra bình thường nhưng từ năm 2003 - 2005, DAB thường xuyên thua lỗ theo lệnh Deal đã đặt.
Để bù đắp thua lỗ, Trần Phương Bình chỉ đạo Phòng Kinh doanh liên hệ, thỏa thuận với Ngân hàng UOB kéo dài thời hạn thanh toán số tiền lỗ này bằng việc gia hạn các lệnh Deal còn dư nợ.
Ngân hàng UOB chấp thuận là do DAB đang có 15,5 triệu USD tiền gửi có kỳ hạn và hơn 4,7 triệu USD tiền ký quỹ tại Ngân hàng UOB.
Để che giấu hành vi trả nợ trong hoạt động kinh doanh ngoại hối, Trần Phương Bình và các nhân viên Phòng Kinh doanh lập 15 phiếu thu, nhập ngoại tệ “khống” từ Ngân hàng UOB với tổng số tiền là hơn 20 triệu USD với nội dung thể hiện là DAB đã rút, nhập ngoại tệ, đưa về kho quỹ.
DAB còn kinh doanh ngoại tệ với Ngân hàng Banca Adamas. DAB mở các tài khoản tại ngân hàng này để mua bán ngoại tệ. Do việc kinh doanh thua lỗ, đến tháng 5/2006, Trần Phương Bình và các lãnh đạo nhân viên Phòng Kinh doanh lập, ký và hạch toán khống chứng từ nhập ngoại tệ mặt từ Ngân hàng Banca Adamas với số tiền trên 3 triệu USD.
Các phiếu thu nhập ngoại tệ mặt “khống” nêu trên làm tăng âm quỹ tiền mặt (ngoại tệ USD) cho Ngân quỹ DAB. Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Huỳnh Đăng, Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Thị Kim Loan và các nhân viên Trần Thị Lan, Nguyễn Đức Vinh (Phòng Ngân quỹ DAB) cho xuất bán 24.993 lượng vàng và 70 tỷ đồng tiền tại Kho quỹ Hội sở DAB không có chứng từ.
Số tiền thu được mua hơn 23 triệu USD tại các hiệu vàng ở TP Hồ Chí Minh nhập quỹ ngoại tệ mặt để bù các phiếu nhập khống ngoại tệ nêu trên.  
Theo quy định tại Điều 71 Luật các tổ chức tín dụng 1997 có hiệu lực tại thời điểm DAB kinh doanh ngoại hối, tổ chức tín dụng được kinhd oanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi NHNN cho phép.
Kết quả xác minh tại DAB cho thấy trước thời điểm ngày 10/12/2008, DAB không có giấy phép của NHNN cấp để thực hiện việc mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường nước ngoài.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi kinh doanh ngoại hối trái pháp luật của các bị can đã gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng (hơn 21 triệu USD) cho DAB.
Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tương trợ tư pháp thông qua Viện KSND tối cao gửi các nước Singapore, Thụy Sỹ đề nghị phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ. Đến nay chưa có phúc đáp. Nhưng đây là các tài liệu bổ trợ, không làm ảnh hưởng đến bản chất sự thật khách quan của vụ án.
Bùi Trang (ĐTCK)

Có thể bạn quan tâm

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Thấy gì từ thu thuế đất tăng?

Số liệu của Bộ Tài chính cho biết, thu thuế từ nhà, đất đạt 198,3 nghìn tỉ đồng, tăng 105% so cùng kỳ 2024. Không chỉ bổ sung cho ngân sách một khoản quan trọng, đằng sau con số đột biến này còn rất nhiều vấn đề cần mổ xẻ thấu đáo để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

Tăng tốc xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính

(GLO)- Sở Tài chính Gia Lai và các đơn vị liên quan đang tăng tốc rà soát, tổng hợp số liệu xử lý tài chính, ngân sách nhà nước trước khi tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phương án bàn giao nguồn tài chính, ngân sách theo đúng quy định.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Đồng Yên mệnh giá 5.000 và 10.000 của Nhật Bản. (Ảnh: Internet)

Quốc gia nào đang là “chủ nợ” lớn nhất thế giới?

(GLO)- Lần đầu tiên sau 34 năm, Nhật Bản không còn là quốc gia nắm giữ vị thế chủ nợ lớn nhất thế giới, khi bị Đức vượt qua về quy mô tài sản ròng ở nước ngoài. Đây là một cột mốc đáng chú ý, diễn ra trong bối cảnh tài sản ròng ở nước ngoài của Nhật vẫn tăng lên mức cao kỷ lục trong năm 2024.

null