Diễn biến "nóng" vụ án CEO Alibaba đưa 3.924 người vào bẫy đa cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.

Ngày 26-2, VKSND TP HCM cho biết đã trả hồ sơ cho công an cùng cấp để điều tra bổ sung đối với Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, CEO Alibaba) cùng 22 đồng phạm về hai tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba.

Một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động xác nhận Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã nhận lại toàn bộ hồ sơ để điều tra lại một số vấn đề liên quan đến giám định tài sản, giám định số vàng thu tại Alibaba.

 

Công an TP HCM thu giữ nhiều tài liệu và 20 thỏi kim loại màu vàng
Công an TP HCM thu giữ nhiều tài liệu và 20 thỏi kim loại màu vàng


Trong vụ án này, khi khám xét Công ty Alibaba, Công an TP HCM đã tạm thu 20 thỏi kim loại màu vàng với trọng lượng là hơn 7,3 kg. Kết quả giám định ban đầu là toàn bộ 20 thỏi hợp kim này không phải là vàng.

Trước đó, sau gần 15 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, giữa tháng 12-2020, Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện, SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành), Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm), Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba), Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, Phó tổng giám đốc phụ trách truyền thông Công ty Alibaba), Huỳnh Thị Ngọc Như (SN 1992, Phó tổng giám đốc phụ trách đào tạo của Công ty Alibaba) cùng 17 bị can khác về 2 tội danh nêu trên.

Tất cả 23 bị can trong vụ án này đã cùng nhau thành lập các công ty bất động sản, lập ra 58 dự án "ma", sau đó quảng cáo rầm rộ bán đất nền ở 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu để lừa bán cho 3924 người, chiếm đoạt số tiền 2.373 tỉ đồng.

Với thủ đoạn khá tinh vi, Nguyễn Thái Luyện hứa với khách hàng sẽ mua lại nền đất giá cao, sinh lời 30% sau 12 tháng, 38% sau 15 tháng hoặc nếu không muốn bán thì cho thuê lại lời 2% mỗi tháng.

 

Các nạn nhân tố cáo Alibbaba
Các nạn nhân tố cáo Alibbaba



Sau khi đóng đủ số tiền, các bị hại không nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thổ cư như cam kết khi đến hạn mà được Công ty Alibaba chuyển sang hình thức trả lãi hoặc thu mua trở lại theo các hợp đồng quyền chọn hoặc phụ lục hợp đồng kèm theo. Nhận thấy bị lừa đảo, các bị hại đã đến Công an TP HCM nộp đơn tố cáo.

Ngày 18-9-2019, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thái Luyện. Khám xét trụ sở Công ty Alibaba, công an thu giữ 9,2 tỉ đồng, phong tỏa 45,5 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng; kê biên tổng cộng 650 thửa đất với tổng diện tích hơn 447 ha. Ngoài ra, qua định giá, cơ quan chức năng xác định giá trị gần 1.478,8 tỉ đồng và nhiều ô tô, tài sản khác để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả.


Liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công an tỉnh Bình Thuận để điều tra một số sai phạm khác.

Cụ thể, đối với dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại các địa phương gồm tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận sau khi thống nhất với liên ngành TP HCM, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã chuyển hồ sơ phần nội dung liên quan cho Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh nêu trên để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an TP HCM, toàn bộ dự án dân cư ở 3 tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận được vẽ, lập trái phép trên một diện tích đặc biệt lớn đất nông nghiệp mà Công ty Alibaba chuyển nhượng cho khách hàng, không phải là đất thổ cư như nội dung thể hiện trong Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

Khắc phục hơn 108 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thêm tình tiết có lợi

(GLO)- Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục xong khoản tiền hơn 108 tỷ đồng theo nghĩa vụ bồi thường được tuyên trong bản án sơ thẩm. Đây là tình tiết mới được xem xét tại phiên phúc thẩm, trong bối cảnh bà Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

Hơn 1,4 tỷ đồng cho 2 chuyến đi học tập tại Nhật Bản và Dubai: Xổ số Cần Thơ nói gì?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chấm dứt các đoàn đi nước ngoài không phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ cho rằng, 2 chuyến đi Nhật Bản và Dubai năm 2024 nhằm nghiên cứu sản phẩm mới và đã mang lại kết quả kinh doanh đáng kể.

null