An Giang: Bắt 5 đối tượng tiếp tay lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Các bị cáo này có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng Công an thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở của Huỳnh Thị Thơ Đào - nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Việt Hưng An Giang. (Ảnh: TTXVN phát)


Sáng 29/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can nguyên là kế toán, kế toán trưởng các công ty trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Các bị cáo này có liên quan đến vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Việt An và các công ty liên quan, lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 1963, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Việt An); Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1981, nguyên Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc); Huỳnh Thị Minh Trâm (sinh năm 1976, nguyên kế toán Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Huỳnh Thị Thơ Đào (sinh năm 1985, nguyên Kế toán trưởng Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang) và Tống Duy Khương (sinh năm 1990, nguyên kế toán Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010-2014, Công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An cùng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh tỉnh An Giang.

 Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc và 5 đối tượng trên đã tiếp tay làm hồ sơ, giấy tờ khống cho 3 công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng.

Ngày 30/5/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Đến ngày 11/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Bách Thảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Ngô Văn Thu, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Giàu, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Giàu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang và Lưu Bá Phúc, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Do Lưu Bách Thảo đã trốn khỏi địa phương nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Lưu Bách Thảo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật.

 

Theo Công Mạo (TTXVN/Vietnam+)

 

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null