'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về hành vi Tổ chức Đánh bạc.

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng


 

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.



Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.

Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.

Tháng 5-2017, cảnh sát bắt khẩn cấp Khéo, Diệu và Sang. Khám xét nơi ở các nghi phạm tại TP.HCM và An Giang, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa qua các mối quan hệ đã làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Hai người này nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Năm 2013, Khéo sang Campuchia bàn bạc với Quảng và Tao. Kiều nữ này đồng ý làm đầu mối tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá bộ bóng đá và đánh bài tại Việt Nam.


 

Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.
Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.



Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.
Phi tang chứng từ sau mỗi giao dịch

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc qua thư điện tử theo chỉ đạo của Quảng và Tao.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, hai người này sẽ nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội cho kiều nữ về số tiền rút hoặc chuyển đi trong các tài khoản.

Sau đó, kiều nữ chuyển tiếp các tin nhắn cho em trai là Sang hoặc Diệu thực hiện hoặc các chủ tài khoản đại diện trang web do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch.

Trong nhóm tổ chức đánh bạc do Khéo cầm đầu tổ chức rất tinh vi. Dù em trai cùng tham gia với mình, nhưng khi điều hành hoạt động đánh bạc Khéo giấu kín, không tiết lộ. Những người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc không biết mặt nhau.

Việc chỉ đạo các giao dịch, "nữ quái" yêu cầu em trai "thực hiện theo mệnh lệnh”, chứ không được hỏi thêm. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền tại ngân hàng, kiều nữ yêu cầu em trai và Diệu xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, xé bỏ hoặc đốt chứng từ hoá đơn.


 

Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.
Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.



Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2013 đến tháng 6-2017, "nữ quái"  tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ.

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng.

Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát đã chứng minh số tiền các bị can này tham gia đánh bạc và nộp, rút thông qua các tài khoản ngân hàng do Khéo tổ chức là gần 10 tỷ đồng.

Minh Anh (news.zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đồn Biên phòng Ia Mơ: Giúp dân giảm nghèo thiết thực

“Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”: Ấm tình quân dân nơi biên giới Ia Mơ

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo”, Đồn Biên phòng Ia Mơ (xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp lực lượng dân quân tích cực hỗ trợ các hộ khó khăn bằng những việc làm thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

null