'Nữ quái' miền Tây điều hành đường dây cá độ nghìn tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Trung bình mỗi tháng, Khéo thu nhập trên trăm triệu đồng từ việc điều hành đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia với số tiền trên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 26-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết nơi đây đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, Phó giám đốc công ty phần mềm có trụ sở tại quận 7, TP.HCM) về hành vi Tổ chức Đánh bạc.

Cùng về hành vi này còn có em ruột của Khéo là Nguyễn Văn Sang (28 tuổi) và Trương Văn Diệu (47 tuổi, anh cô cậu với Khéo, cùng ngụ Tân Châu, tỉnh An Giang).

Nhận lương hơn 100 triệu mỗi tháng


 

Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.
Kiều nữ Nguyễn Thị Khéo tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A.



Theo điều tra của cảnh sát, Khéo móc nối với hai người trong tổ hợp chuyên Tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia) để tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc qua Internet tại Việt Nam.

Quá trình trinh sát, Công an tỉnh An Giang đã phát hiện hoạt động của đường dây này tại An Giang, TP.HCM, Hà Nội nên xác lập chuyên án, phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50) xác lập chuyên án triệt phá.

Tháng 5-2017, cảnh sát bắt khẩn cấp Khéo, Diệu và Sang. Khám xét nơi ở các nghi phạm tại TP.HCM và An Giang, cảnh sát thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi Tổ chức đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra, Khéo thừa qua các mối quan hệ đã làm quen với Phùng Văn Quảng và Rober Tao (chưa rõ lai lịch). Hai người này nằm trong tổ hợp chuyên tổ chức đánh bạc qua mạng tại tỉnh Svay Riêng (Campuchia), chịu trách nhiệm điều hành tổ chức đánh bạc trái phép tại Việt Nam.

Năm 2013, Khéo sang Campuchia bàn bạc với Quảng và Tao. Kiều nữ này đồng ý làm đầu mối tuyển chọn người thân đứng tên mở tài khoản đại diện cho trang cá bộ bóng đá và đánh bài tại Việt Nam.


 

Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.
Cơ quan điều tra khám xét công ty của Khéo. Ảnh: C.A.



Trung bình mỗi tháng, Khéo được trả lương hơn 100 triệu đồng. Sau khi tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc, Khéo từ một người học lớp 5 đã mua bằng đại học, thành lập công ty tại TP.HCM nhằm che giấu hành vi tổ chức đánh bạc.
Phi tang chứng từ sau mỗi giao dịch

Hàng ngày, Khéo trực tiếp điều hành, báo cáo số liệu việc rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc qua các tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc qua thư điện tử theo chỉ đạo của Quảng và Tao.

Mỗi khi cần rút, nộp, chuyển tiền đánh bạc, hai người này sẽ nhắn tin qua điện thoại, mạng xã hội cho kiều nữ về số tiền rút hoặc chuyển đi trong các tài khoản.

Sau đó, kiều nữ chuyển tiếp các tin nhắn cho em trai là Sang hoặc Diệu thực hiện hoặc các chủ tài khoản đại diện trang web do mình tuyển chọn để thực hiện giao dịch.

Trong nhóm tổ chức đánh bạc do Khéo cầm đầu tổ chức rất tinh vi. Dù em trai cùng tham gia với mình, nhưng khi điều hành hoạt động đánh bạc Khéo giấu kín, không tiết lộ. Những người liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc không biết mặt nhau.

Việc chỉ đạo các giao dịch, "nữ quái" yêu cầu em trai "thực hiện theo mệnh lệnh”, chứ không được hỏi thêm. Sau mỗi lần giao dịch rút hoặc chuyển tiền tại ngân hàng, kiều nữ yêu cầu em trai và Diệu xoá bỏ toàn bộ tin nhắn, xé bỏ hoặc đốt chứng từ hoá đơn.


 

Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.
Em trai của kiều nữ khi bị bắt giữ (áo trắng). Ảnh: C.A.



Theo kết quả điều tra, từ tháng 4-2013 đến tháng 6-2017, "nữ quái"  tổ chức, lôi kéo 13 người thân, bạn bè mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web cá độ.

Cơ quan điều tra xác minh 70 tài khoản, phát hiện số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động đánh bạc là trên 1.500 tỷ. Sang và Diệu thực hiện theo chỉ đạo của Khéo, mở 16 tài khoản ngân hàng, thực hiện số tiền giao dịch 393 tỷ đồng.

Riêng Khéo mở thêm 10 tài khoản (7 tài khoản Việt Nam đồng và 3 tài khoản USD), thể hiện số tiền giao dịch gần 29 tỷ đồng và 30.000 USD.

Ngoài nhóm tổ chức đánh bạc (Khéo, Sang và Diệu), cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 5 người trong nhóm đánh bạc, gồm: Vũ Văn Trâm (45 tuổi, ngụ Hà Nội), Nguyễn Thị Vĩ Cầm (32 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Lê Trung Hải (38 tuổi), Huỳnh Đức Sơn Hà (29 tuổi) và Nguyễn Ngọc Nhung (52 tuổi, cùng ngụ TP Hồ Chí Minh) về hành vi đánh bạc.

Cảnh sát đã chứng minh số tiền các bị can này tham gia đánh bạc và nộp, rút thông qua các tài khoản ngân hàng do Khéo tổ chức là gần 10 tỷ đồng.

Minh Anh (news.zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null