Công ty Nhật Cường buôn lậu hơn 2.900 tỉ: Đề nghị mức án với 14 bị cáo

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Trong số các bị cáo, Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) bị Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt mức án cao nhất 15-16 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ guyền công tố tại phiên toà xét xử hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Ảnh: C.Hùng.
Đại diện Viện Kiểm sát giữ guyền công tố tại phiên toà xét xử hành vi buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Ảnh: C.Hùng.


Chiều 6.5, sau hơn 1 ngày thẩm vấn, mức án trên được Viện KSND TP Hà Nội đưa ra với bị cáo Trần Ngọc Ánh sau khi xác định ông này phạm tội "Buôn lậu".

Cùng tội danh với ông Ánh, Viện Kiểm sát cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng Công ty Nhật Cường mức án 13-14 năm.

Với bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc tài chính, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tội "Buôn lậu"; 5-6 năm về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp là 14-16 năm.

10 bị cáo khác liên quan đến hành vi buôn lậu tại Công ty Nhật Cường, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án từ 3-13 năm.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng - Kế Toán trưởng Công ty Nhật Cường phạm tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” bị Viện Kiểm sát đề nghị 4-5 năm tù.

Viện Kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo xâm hại đến chính sách quản lý kinh tế đất nước trong lĩnh vực nhập khẩu và kế toán.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát thấy, bị cáo Trần Ngọc Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập lậu hàng hoá là điện thoại, thiết bị điện tử để bán ra thị trường, hưởng lợi bất chính.

"Bị cáo giữ vai trò tích cực, sau Huy, cùng buôn lậu số tiền hơn 2.900 tỉ đồng", Viện Kiểm sát đánh giá.

Bị cáo Ánh phạm tội thuộc trường hợp 2 lần trở lên. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo, giúp cơ quan công an tích cực để làm rõ bản chất vụ án.

Bị cáo Vũ Quốc Huy giữ vai trò đồng phạm, trực tiếp cùng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường, đang bỏ trốn) buôn lậu. Bị cáo cũng thuộc trường hợp phạm 2 lần trở lên.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc giúp sức Bùi Quang Huy, thực hiện vai trò đồng phạm, giúp sức. Ngoài ra, bị cáo còn ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Bị cáo Ngọc cũng thuộc trường hợp phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên, bị cáo tích cực cùng với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án.

Quá trình thẩm vấn và tài liệu thể hiện, từ tháng 1.2014 - 5.2019, Bùi Quang Huy đã trực tiếp và chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm có tổng giá trị thanh toán hơn 2.927 tỉ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Sau đó, Huy đã trực tiếp liên hệ, thỏa thuận thuê các đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Trong đó, nhà cung cấp “Công ty Miền Tây” do Ngô Xuân Sử (hiện bỏ trốn) đại diện đã thực hiện hành vi bán trái phép cho Bùi Quang Huy tổng số 606 đơn hàng với 84.403 sản phẩm, tổng trị giá hơn 426 tỉ đồng.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính hơn 221 tỉ đồng.

Theo Viện Kiểm sát, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự câu kết giữa giữa các bị cáo trong việc thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó, Bùi Quang Huy là người chỉ huy, tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu tại Công ty Nhật Cường. Các bị cáo trong đó có Trần Ngọc Ánh... là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Ngoài ra, năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo thành lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty; chỉ đạo nhân viên sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên 2 hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nêu trên đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty Nhật Cường, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 13 Luật Kế toán.

Với những hành vi vi phạm trên, chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỉ đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

"Có đủ cơ sở khẳng định, cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội", Viện Kiểm sát nêu.

 

https://laodong.vn/phap-luat/cong-ty-nhat-cuong-buon-lau-hon-2900-ti-de-nghi-muc-an-voi-14-bi-cao-906139.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

SEA Games 32 loại thêm môn thế mạnh của Việt Nam

Trong phiên họp trực tuyến mới đây với sự tham dự của đại diện 10 Ủy ban Olympic quốc gia - trừ Timor Leste, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) đã yêu cầu quốc gia đăng cai SEA Games 31 cập nhật tình hình các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm khi thi đấu hồi tháng 5-2022 tại Việt Nam, trong đó có 5 trường hợp của đoàn thể thao chủ nhà.
Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Thầy Park khó nghĩ khi Quang Hải sa sút

Việc Quang Hải sa sút phong độ là nguyên nhân chính khiến tuyến giữa tuyển Việt Nam chơi không tốt trong trận hòa Thái Lan 2-2. Điều này, buộc HLV Park Hang-seo phải tính đến phương án thay Quang Hải.
Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

Chờ lời chia tay ngọt ngào của thầy Park

(GLO)- 19 giờ 30 phút ngày 13-1, đội tuyển Việt Nam bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với Thái Lan. Trận đấu trong mơ này sẽ là cơ hội cho huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đòi lại món nợ trước người Thái để có lời chia tay ngọt ngào với bóng đá Việt.
Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

Tuyển Việt Nam sẵn sàng gặp Thái Lan

AFF Cup 2022 hứa hẹn kết thúc cực kỳ hấp dẫn với trận chung kết trong mơ giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan. HLV Park Hang-seo cũng có cơ hội đánh bại 'Voi chiến' ở một giải đấu chính thức để khép lại triều đại thành công của mình.
Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

Giải bóng đá mini thanh niên khối THPT TP. Pleiku: Gay cấn, hấp dẫn đến phút cuối

(GLO)- Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, kịch tính, giải bóng đá mini 5 người thanh niên khối THPT năm 2023 do Thành Đoàn và Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức đã khép lại. Giải góp phần tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, tạo mối quan hệ đoàn kết trong hội viên thanh niên khối trường THPT trên địa bàn thành phố.