Bộ Công an bắt Chủ tịch Công ty vàng Phú Cường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Ngọc Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vàng Phú Cường, bị cáo buộc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Ngày 24-6, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (SN 1979, trú tại Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường (Công ty vàng Phú Cường) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Bị can Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Bộ Công an

Bị can Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Bộ Công an

Theo Bộ Công an, việc bắt Nguyễn Ngọc Phương là do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang thụ lý điều tra hình sự "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Hà Nội và các địa phương khác.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án, hành vi vi phạm pháp luật của bị can Nguyễn Ngọc Phương và những người có liên quan.

Liên quan đến vụ án khác, cùng ngày 24-6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "buôn lậu" và "trốn thuế"; xảy ra tại cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị; Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý và các đơn vị liên quan.

Cùng với đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố Lê Xuân Tùng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý, và Lê Thúy Quỳnh về tội "trốn thuế" Ngoài ra, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị đối với 18 người về tội "buôn lậu", trong đó có: Nguyễn Thị Hóa, Nguyễn Thị Gái, Nguyễn Thị Vân (điều hành cửa hàng vàng Kim Linh)…

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Hóa (trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Gái đã tổ chức đường dây buôn lậu trên 3 tấn vàng, có tổng giá trị khoảng 5.000 tỉ đồng. Số lượng vàng lậu được đưa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để bán cho các cửa hàng vàng tại Việt Nam thu lời bất chính.

Kết quả điều tra cũng xác định Công ty CP Đầu tư vàng Phú Quý đã kê khai và báo cáo quyết toán thuế năm 2021 không trung thực, có dấu hiệu trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước, bước đầu xác định là 6,145 tỉ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Gia Lai để kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính

Kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 24-9, ông Nguyễn Hùng Huế - Quyền Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Bộ Tư pháp), cùng Đoàn công tác làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để kiểm tra, đánh giá tình hình rà soát, đơn giản hóa và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) dựa trên dữ liệu.

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

Gần 35.000 học sinh Gia Lai chưa có SGK, ngành Giáo dục tìm cách tháo gỡ

(GLO)- Trước tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) đang diễn ra, ngành GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã có nhiều giải pháp để khắc phục. Trong khi chờ nguồn cung ổn định, học sinh được hướng dẫn dùng sách trong thư viện, sách cũ hoặc SGK điện tử miễn phí do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp.

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 22-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null