Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Liên quan quản lý tiền kỹ thuật số (tiền số, 'tiền ảo'), Tổng Bí thư Tô Lâm vừa nhấn mạnh không để chậm chân, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách hoặc khu biệt với các hình thái tài chính mới cũng như những phương thức giao dịch hiện đại.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, thị trường 'tiền ảo' (tiền mã hóa, tiền điện tử…) đã dậy sóng và tăng đột biến.
Sau khi "Angela Phương" mời tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng, người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển gần 30 tỉ đồng theo hướng dẫn và không thể rút ra được.
Công an Thành phố Hà Nội vừa đánh sập Đường dây tiền ảo Cashback Pro trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đồng thời khởi tố Thân Văn Thoại, Phó Tổng giám đốc Công ty BBA Toàn Cầu và 7 đối tượng liên quan.
Ông chủ người Hàn Quốc thường xuyên vắng mặt ở TP.Đà Nẵng nên giao 2 công ty cho nữ giám đốc Đỗ Thị Hà Xuyên điều hành. Xuyên tham ô 4,6 tỉ đồng rồi 'đốt' vào đầu tư tiền ảo, bất động sản.
Nghe lời một đối tượng trên mạng xã hội, chị D. ở huyện Krông Nô đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 900 triệu đồng để kiếm lãi. Tuy nhiên, sau đó, người này phát hiện mình bị lừa, nên trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.
Các cuộc tấn công qua mạng nhắm vào ngành Tài chính, Ngân hàng được các chuyên gia dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong đó, những đích ngắm chủ yếu sẽ hướng đến loại hình ví điện tử, tiền ảo hay các tài sản NFT (Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế).
Dù ngành công an đã nhiều lần cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nhiều người vì ham lợi nhuận cao nên lọt vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, dẫn tới mất hàng chục tỷ đồng.
Một đường dây đánh bạc online bị lực lượng chức năng Hà Nội bóc gỡ. Điều đáng nói là với phương thức tinh vi, sử dụng công nghệ cao hòng qua mặt luật pháp, đường dây này chỉ mới hoạt động nửa năm nhưng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.
Hôm qua 20.5, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an H.Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam để kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet.
Thời điểm đồng Bitcoin vượt mức 60.000 USD mới đây đưa vốn hóa lên trên 1.000 tỉ USD cũng là lúc giá trị của tiền ảo nói chung cán mốc 2.000 tỉ USD, kéo theo dòng tiền đầu tư và đầu cơ đang chảy mạnh vào thị trường này.
Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) ngày 28-10 đã ra mắt hệ thống Bakong sau quá trình thử nghiệm, giữa bối cảnh các nền kinh tế mới nổi tìm cách củng cố nền tài chính nhờ tiền điện tử.
Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo“ trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia.
Sau một thời gian áp dụng mô hình tổ chức đánh bạc núp dưới game bài đổi thưởng kiểu Rikvip, đường dây của Lê Hồng Linh, Giám đốc Cty Cổ phần nghiên cứu và phát triển CNTT Tech4 – Việt Nam đã đút túi hàng chục tỷ đồng.
Nhiều sàn giao dịch trực tuyến được lập ra làm trung gian mua bán, trao đổi tiền ảo. Sàn ảo nhưng một lượng lớn tiền thật đang được giao dịch phi pháp, thách thức pháp luật.
