Từ khóa: tiền ảo

Công an TP.Đà Nẵng vừa bắt được bị can lừa đảo hàng chục tỉ đồng từ mua bán USDT với thủ đoạn mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo.

Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng. Đối tượng dùng tiền ảo này để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân.

Theo Công an Hà Nội, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến đầu tư tiền ảo Pi thu hút nhiều người tham gia nhưng việc đầu tư vào tiền này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Liên quan quản lý tiền kỹ thuật số (tiền số, 'tiền ảo'), Tổng Bí thư Tô Lâm vừa nhấn mạnh không để chậm chân, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách hoặc khu biệt với các hình thái tài chính mới cũng như những phương thức giao dịch hiện đại.

Hiện nay, có rất nhiều hội nhóm mời gọi đầu tư, không chỉ tiền ảo mà còn liên quan vàng, forex, chứng khoán Mỹ với khoản sinh lời hấp dẫn.

Bị rơi vào "kịch bản" lừa đảo đầu tư tiền ảo tiền lời cao, anh H. sắp chuyển 2,1 tỉ đồng cho đối tượng thì được công an ngăn chặn kịp thời.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, thị trường 'tiền ảo' (tiền mã hóa, tiền điện tử…) đã dậy sóng và tăng đột biến.

Tham gia đầu tư tiền ảo, một phụ nữ ở Đà Nẵng bị các đối tượng thao túng tâm lý nên liên tục chuyển cho các đối tượng hơn 3 tỷ đồng rồi bị chiếm đoạt.

Sau khi "Angela Phương" mời tham gia đầu tư tiền ảo trên mạng, người đàn ông ở Hà Nội đã chuyển gần 30 tỉ đồng theo hướng dẫn và không thể rút ra được.

(GLO)- Sáng 14-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát đi thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn tiền ảo “RVG-Ngân hàng số Vương quốc Anh”.

(GLO)- Ngày 3-8, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết đã trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung đối với bị can Nhâm Hoàng Khang (35 tuổi, trú tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nghe lời một đối tượng trên mạng xã hội, chị D. ở huyện Krông Nô đã đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 900 triệu đồng để kiếm lãi. Tuy nhiên, sau đó, người này phát hiện mình bị lừa, nên trình báo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Các cuộc tấn công qua mạng nhắm vào ngành Tài chính, Ngân hàng được các chuyên gia dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới. Trong đó, những đích ngắm chủ yếu sẽ hướng đến loại hình ví điện tử, tiền ảo hay các tài sản NFT (Non-Fungible Token - Tài sản không thể thay thế).

Dù ngành công an đã nhiều lần cảnh báo về các sàn giao dịch tiền ảo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thế nhưng loại tội phạm này vẫn hoạt động phức tạp, có chiều hướng gia tăng. Nhiều người vì ham lợi nhuận cao nên lọt vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, dẫn tới mất hàng chục tỷ đồng.

Một đường dây đánh bạc online bị lực lượng chức năng Hà Nội bóc gỡ. Điều đáng nói là với phương thức tinh vi, sử dụng công nghệ cao hòng qua mặt luật pháp, đường dây này chỉ mới hoạt động nửa năm nhưng số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỉ đồng.

Forex (tài chính đa cấp, tiền ảo, ngoại hối...) là viết tắt của cụm từ Foreign Exchange, nghĩa là trao đổi tiền tệ quốc tế.

Hôm qua 20.5, Công an TP.HCM cho biết đã phối hợp Công an H.Nhà Bè phát hiện 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam để kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng internet.

Thời điểm đồng Bitcoin vượt mức 60.000 USD mới đây đưa vốn hóa lên trên 1.000 tỉ USD cũng là lúc giá trị của tiền ảo nói chung cán mốc 2.000 tỉ USD, kéo theo dòng tiền đầu tư và đầu cơ đang chảy mạnh vào thị trường này.

Một cá nhân ở Đăk Lăk đã bị ngành điện truy thu, xử phạt gần 100 triệu đồng do trộm cắp điện để đào tiền ảo.

Nhiều ý kiến cho rằng “bùng nổ“ hoạt động đầu tư giao dịch tiền ảo chính là một trong những nguyên nhân gia tăng phức tạp các loại tội phạm cũng như tình hình vi phạm pháp luật.

Nhóm của N.D.L không tổ chức rầm rộ hội thảo, hội nghị như các đường dây “tiền ảo“ trước đây, mà thông qua mạng xã hội: Facebook, Zalo, YouTube... thường xuyên tổ chức các buổi họp Zoom nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người tham gia.

Sau một thời gian áp dụng mô hình tổ chức đánh bạc núp dưới game bài đổi thưởng kiểu Rikvip, đường dây của Lê Hồng Linh, Giám đốc Cty Cổ phần nghiên cứu và phát triển CNTT Tech4 – Việt Nam đã đút túi hàng chục tỷ đồng.

Bộ Tư pháp đã đề nghị Chính phủ ưu tiên xây dựng chính sách, pháp luật thí điểm để xử lý các vấn đề “nóng“ về tiền ảo hiện nay.

Nhiều sàn giao dịch trực tuyến được lập ra làm trung gian mua bán, trao đổi tiền ảo. Sàn ảo nhưng một lượng lớn tiền thật đang được giao dịch phi pháp, thách thức pháp luật.