Cảnh giác thủ đoạn giả danh công ty để lừa đảo qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với thủ đoạn giả danh công ty, doanh nghiệp để kêu gọi tham gia các công việc kinh doanh, 2 người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng xấu lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của anh Y. (trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 497 triệu đồng khi đầu tư mua bán chứng khoán online. Theo đó, vào tháng 4-2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo và vào một nhóm chat có tên “803 GROUP phân tích nền đầu tư”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại đây, anh được tài khoản Zalo có tên “T1 Nguyễn Bích Ngân 803” liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”, sau đó hướng dẫn anh tiếp tục vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online. Trong giai đoạn đầu, khi đầu tư với số tiền ít thì anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết. Thấy vậy, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng nhưng các đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh năng lực tài chính mới đủ điều kiện đầu tư gói này. Để dụ dỗ “con mồi”, các đối tượng lấy lí do như: phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền 497,7 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty DIAMOND ASIA mở tại ngân hàng TPBank và Công TNHH công nghệ WEALTHY FUND mở tại ngân hàng ACB và ngân hàng MBBank. Tuy nhiên, sau khi đã đóng tiền các đối tượng đã ngừng mọi giao dịch và không thanh toán các khoản cho anh Y. như cam kết.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5-2023, chị C. (trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng. Sau khi đồng ý, chị C. được đối tượng đưa vào nhóm Telegram “QAAVA Group”. Sau đó, các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền gốc và trả hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm. Sau 2 lần tham gia giới thiệu sản phẩm và được các đối tượng chuyển tiền đúng cam kết, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đóng số tiền theo giá trị sản phẩm hơn 15,2 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như: thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí… để yêu cầu chị tiếp tục nộp tiền. Tin lời các đối tượng, chị C. đã nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Hà Hồng Quân mở tại ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần AVA ESPORTS VIET NAM mở tại ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 513,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã chặn mọi giao dịch để chiếm đoạt tiền của chị C..

Có thể bạn quan tâm

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

Hàng chục nghìn xe máy bị tịch thu bán phế liệu: Người trúng đấu giá được sử dụng thế nào?

(GLO)- Hàng chục nghìn xe máy vi phạm bị tịch thu được đưa ra đấu giá dưới dạng phế liệu, với giá bình quân chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi chiếc. Tuy nhiên, người trúng đấu giá không được sử dụng những phương tiện này để lưu thông, bởi tài sản được bán kèm điều kiện xử lý cụ thể.

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

Dùng dao cướp tiệm vàng, nghi phạm bị bắt sau 40 phút truy xét

(GLO)- Sáng 24-10, tại 1 tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Khánh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ cướp tài sản. Nghi phạm sử dụng dao uy hiếp chủ tiệm nhưng bất thành, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng Công an đã truy xét, bắt giữ người này chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng.

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 500%/năm

Bẫy “cho thuê vàng”: Lãi suất cho vay núp bóng lên tới hơn 544%/năm

(GLO)- Núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng, trang sức, các nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh bị phát hiện tổ chức cho vay lãi nặng với lãi suất lên tới 544,78%/năm. Công an đã khởi tố 36 bị can, cảnh báo người dân trước những hợp đồng dịch vụ được sử dụng để che giấu bản chất khoản vay.

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

Đak Pơ phối hợp bảo đảm an toàn trường học

(GLO)- Ngày 23-10, Công an xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các trường học và Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn tổ chức hội nghị ký cam kết phối hợp bảo đảm an toàn trường học, phòng ngừa vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi.

null