Cảnh giác thủ đoạn giả danh công ty để lừa đảo qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với thủ đoạn giả danh công ty, doanh nghiệp để kêu gọi tham gia các công việc kinh doanh, 2 người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng xấu lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của anh Y. (trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 497 triệu đồng khi đầu tư mua bán chứng khoán online. Theo đó, vào tháng 4-2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo và vào một nhóm chat có tên “803 GROUP phân tích nền đầu tư”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại đây, anh được tài khoản Zalo có tên “T1 Nguyễn Bích Ngân 803” liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”, sau đó hướng dẫn anh tiếp tục vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online. Trong giai đoạn đầu, khi đầu tư với số tiền ít thì anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết. Thấy vậy, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng nhưng các đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh năng lực tài chính mới đủ điều kiện đầu tư gói này. Để dụ dỗ “con mồi”, các đối tượng lấy lí do như: phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền 497,7 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty DIAMOND ASIA mở tại ngân hàng TPBank và Công TNHH công nghệ WEALTHY FUND mở tại ngân hàng ACB và ngân hàng MBBank. Tuy nhiên, sau khi đã đóng tiền các đối tượng đã ngừng mọi giao dịch và không thanh toán các khoản cho anh Y. như cam kết.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5-2023, chị C. (trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng. Sau khi đồng ý, chị C. được đối tượng đưa vào nhóm Telegram “QAAVA Group”. Sau đó, các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền gốc và trả hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm. Sau 2 lần tham gia giới thiệu sản phẩm và được các đối tượng chuyển tiền đúng cam kết, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đóng số tiền theo giá trị sản phẩm hơn 15,2 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như: thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí… để yêu cầu chị tiếp tục nộp tiền. Tin lời các đối tượng, chị C. đã nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Hà Hồng Quân mở tại ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần AVA ESPORTS VIET NAM mở tại ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 513,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã chặn mọi giao dịch để chiếm đoạt tiền của chị C..

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy

(GLO)- Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 31-5, tại khu vực Mốc 28 Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý, thuộc địa bàn xã la Dom, huyện Đức Cơ, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã phát hiện bắt giữ 2 đối tượng, đi từ Campuchia về Việt Nam, có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Phát hiện 62 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(GLO)- Sau 2 tuần triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các ngành chức năng của tỉnh đã phát hiện 62 vụ/62 đối tượng vi phạm; khởi tố 2 vụ/4 bị can, xử phạt 52 vụ, thu nộp ngân sách hơn 1,66 tỷ đồng.

13 thanh-thiếu niên lãnh án khi rủ nhau đi đánh hội đồng

13 thanh-thiếu niên lãnh án khi rủ nhau đi đánh hội đồng

(GLO)- Ngày 29-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” xảy ra vào tháng 1-2024 tại địa bàn xã Nghĩa Hưng (huyện Chư Păh) với 13 bị cáo đều có tuổi đời còn khá trẻ, hầu hết đang là học sinh.