Cảnh giác thủ đoạn giả danh công ty để lừa đảo qua mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với thủ đoạn giả danh công ty, doanh nghiệp để kêu gọi tham gia các công việc kinh doanh, 2 người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng xấu lừa đảo hơn 1 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 8-2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã tiếp nhận tin báo của anh Y. (trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 497 triệu đồng khi đầu tư mua bán chứng khoán online. Theo đó, vào tháng 4-2023, anh Y. truy cập mạng xã hội Zalo và vào một nhóm chat có tên “803 GROUP phân tích nền đầu tư”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại đây, anh được tài khoản Zalo có tên “T1 Nguyễn Bích Ngân 803” liên hệ và yêu cầu kết bạn qua mạng xã hội Telegram tên “bichngan1996”, sau đó hướng dẫn anh tiếp tục vào 1 trang web và tạo tài khoản để đặt lệnh giao dịch, mua và bán chứng khoán online. Trong giai đoạn đầu, khi đầu tư với số tiền ít thì anh Y. được các đối tượng chuyển trả tiền gốc và lãi đúng như cam kết. Thấy vậy, anh Y. quyết định đầu tư gói 10 triệu đồng nhưng các đối tượng yêu cầu anh phải chứng minh năng lực tài chính mới đủ điều kiện đầu tư gói này. Để dụ dỗ “con mồi”, các đối tượng lấy lí do như: phải đóng và sẽ được hoàn trả các loại phí rút tiền, phí chuyển nhầm tài khoản… chúng đã yêu cầu anh Y. đóng tổng số tiền 497,7 triệu đồng thông qua chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng mang tên Công ty DIAMOND ASIA mở tại ngân hàng TPBank và Công TNHH công nghệ WEALTHY FUND mở tại ngân hàng ACB và ngân hàng MBBank. Tuy nhiên, sau khi đã đóng tiền các đối tượng đã ngừng mọi giao dịch và không thanh toán các khoản cho anh Y. như cam kết.

Với thủ đoạn tương tự, vào tháng 5-2023, chị C. (trú tại phường Yên Đổ, TP.Pleiku) nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook “Trang Nguyễn” giới thiệu là nhân viên của Công ty AVAkids và đề nghị chị tham gia công việc quảng bá sản phẩm cho công ty để hưởng hoa hồng. Sau khi đồng ý, chị C. được đối tượng đưa vào nhóm Telegram “QAAVA Group”. Sau đó, các đối tượng gửi cho chị C. đường link giới thiệu các sản phẩm và yêu cầu chị truy cập đường link, chụp ảnh màn hình sản phẩm và chuyển tiền theo giá trị sản phẩm sẽ được trả tiền gốc và trả hoa hồng bằng 10% giá trị sản phẩm. Sau 2 lần tham gia giới thiệu sản phẩm và được các đối tượng chuyển tiền đúng cam kết, chị C. tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và đóng số tiền theo giá trị sản phẩm hơn 15,2 triệu đồng. Sau khi đóng tiền, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như: thông tin bị sai, cần làm thêm nhiệm vụ, đóng các loại phí… để yêu cầu chị tiếp tục nộp tiền. Tin lời các đối tượng, chị C. đã nộp tiền vào 2 tài khoản mang tên Hà Hồng Quân mở tại ngân hàng BIDV và Công ty cổ phần AVA ESPORTS VIET NAM mở tại ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 513,7 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã chặn mọi giao dịch để chiếm đoạt tiền của chị C..

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

Công ty Việt Mỹ liên quan vụ Thứ trưởng Bộ Y tế và những gói thầu hàng trăm tỷ đồng

(GLO)- Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ - doanh nghiệp liên quan vụ án khiến Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam - từng tham gia và trúng nhiều gói thầu cung cấp thiết bị y tế tại các bệnh viện trên cả nước, trong đó có 2 gói thầu tại Gia Lai với tổng giá trị 160,7 tỷ đồng.

null