Bắt nhóm nghi phạm làm giả tài liệu, chiếm đoạt của ngân hàng 2,5 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làm giả căn cước công dân, tài liệu, một nhóm 7 nghi phạm đã lừa đảo, chiếm đoạt của các ngân hàng 2,5 tỉ đồng.

Ngày 8.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 nghi phạm trong đường dây làm giả tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Tất Thắng (36 tuổi) ngụ xã Tam Quang, H.Tương Dương, Nghệ An.

Tang vật do công an thu giữ. Ảnh: C.A
Tang vật do công an thu giữ. Ảnh: C.A

Lợi dụng chính sách chương trình khuyến mãi tặng tiền thưởng (voucher) cho khách hàng mới và người giới thiệu mở tài khoản thanh toán trực tuyến của các ngân hàng, nhóm nghi phạm này đã sử dụng hàng chục ngàn tài liệu giả để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định Thắng đã móc nối với Nguyễn Minh Hà (34 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (34 tuổi, cùng ngụ xã Tam Quang), Lê Văn Thắng (24 tuổi), Phùng Anh Tuấn (34 tuổi, đều ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để làm giả các tài liệu nhằm chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Cụ thể, nhóm này đã sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để tạo các tài khoản ngân hàng giả, vượt qua hệ thống kiểm duyệt của ngân hàng, mở thành công tài khoản thanh toán điện tử nhằm mục đích chiếm đoạt tiền voucher của các ngân hàng.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm này, công an thu giữ 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 2.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh căn cước công dân giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm này đã làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức để tạo lập các tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính 2,5 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã bắt giữ thêm Hoàng Thái Bảo (28 tuổi, ngụ xã Phú Thượng, H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) và Phạm Đỗ Anh Tuấn (34 tuổi, ngụ P.Tân Chính, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có hành vi mua bán, trao đổi trái phép hơn 2.000 tài khoản ngân hàng do nhóm này tạo ra.

Vụ việc làm giả tài liệu chiếm đoạt tiền ngân hàng đang được tiếp tục điều tra.

Có thể bạn quan tâm

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

Cảnh báo hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép

(GLO)- Bộ Công an vừa có thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép; khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo các chiêu trò lừa đảo trong mùa thi tốt nghiệp THPT.

Cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo dịp mùa thi

(GLO)- Ngày 12-4, Thượng tá Trần Ngọc Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đang phối hợp Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền người dân cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo trong mùa thi sắp tới.

null