Thái Lan bắt 'Madam Ngo', phụ nữ người Việt bị nghi lừa đảo 300 triệu USD

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một phụ nữ Việt Nam có biệt danh "Madam Ngo" bị Interpol truy nã vì lừa đảo đầu tư tiền ảo và ngoại hối đã bị bắt tại Bangkok – Thái Lan cùng 2 vệ sĩ.

Theo Bangkok Post, người phụ nữ này gây thiệt hại khoảng 300 triệu USD cho hơn 2.000 nạn nhân Việt Nam.

Cảnh sát Phòng Chống Tội phạm Thái Lan (CSD) đã bắt giữ Ngo Thi Theu, biệt danh "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana hôm 23-5.

Thiếu tướng Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, hôm 24-5 cho biết cô này bị truy nã theo Thông báo đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) và lệnh bắt giữ từ cảnh sát Hà Nội với cáo buộc che giấu tội phạm.

Ngo Thi Theu, tức "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea. Ảnh: Bangkok Post
Ngo Thi Theu, tức "Madam Ngo", 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea. Ảnh: Bangkok Post

Cơ quan chức năng Việt Nam cho biết Ngo Thi Theu là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm lừa đảo người Việt Nam đầu tư gian lận vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử.

"Madam Ngo" và đồng bọn hứa hẹn lợi nhuận hằng tháng từ 20-30% để lôi kéo nạn nhân, đồng thời thuê người nổi tiếng hoặc người có sức ảnh hưởng để thuyết phục mọi người đầu tư.

Nạn nhân được mời tham gia các hội thảo tuyên bố đầu tư không rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người tìm kiếm được thêm nhà đầu tư sẽ nhận hoa hồng, tương tự mô hình đa cấp, theo chỉ huy CSD.

Ban đầu, nạn nhân được phép rút lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau khi đầu tư số tiền lớn, họ không thể liên lạc với thủ phạm. Hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân của mạng lưới lừa đảo này, với tổng thiệt hại ít nhất 300 triệu USD.

Điều tra cho thấy hoạt động này do một người quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, với sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam. Mạng lưới có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác, đồng thời mở rộng hoạt động sang Phnom Penh - Campuchia, với hơn 1.000 nhân viên.

Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt. Ảnh: Bangkok Post
Hai vệ sĩ của Ngo Thi Theu bị bắt. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát Việt Nam sau đó phát hiện Ngo Thi Theu đã trốn sang Thái Lan nên phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan để bắt giữ cô này. Hai vệ sĩ của nghi phạm cũng bị tạm giữ.

Cảnh sát CSD và cơ quan nhập cư đã lần theo dấu vết đến một khách sạn ở Bangkok, nơi Ngo Thi Theu bị bắt cùng hai người Việt Nam khác – Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong, 41 tuổi – là vệ sĩ của cô. Cả 3 bị cáo buộc quá hạn thị thực và được đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Trong quá trình thẩm vấn, Ngo Thi Theu thừa nhận đã quảng cáo các khoản đầu tư lừa đảo. Phần lớn số tiền lừa được từ nạn nhân được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của Ngo Thi Theu được rửa tiền qua các khoản đầu tư bất động sản ở Việt Nam.

Khi lẩn trốn tại Thái Lan, cô ta nhận tiền qua các tài khoản trung gian ở Việt Nam, được chuyển cho người Việt tại Thái Lan và rút thành tiền mặt – khoảng 1 triệu baht mỗi giao dịch – để tránh bị phát hiện.

Hiện Ngo Thi Theu bị tạm giữ để chờ dẫn độ về Việt Nam.

Theo Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

Putin hé lộ với Trump: Sẵn sàng gặp Zelensky tại Moscow

(GLO)- Ngày 3-9, phát biểu tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẵn sàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Moscow, đồng thời tiết lộ đã báo tin cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng này.

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

Nga tăng tốc tấn công, vũ khí phương Tây liệu có xoay chuyển cục diện Ukraine?

(GLO)- Khi Nga gia tăng tốc độ tiến công trên chiến trường, Mỹ và châu Âu tiếp tục dồn vũ khí hiện đại cho Ukraine, từ tên lửa hành trình tầm xa đến hệ thống Patriot và F-16. Giới phân tích cho rằng, dù mang lại năng lực mới, các gói viện trợ này chưa chắc tạo ra bước ngoặt chiến lược.

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

Mỹ tung “cú sốc thuế” 50% với Ấn Độ vì dầu Nga, thương mại song phương lao đao

(GLO)- Ngay sau nửa đêm 27-8 (giờ Mỹ), chính quyền Tổng thống Donald Trump áp mức thuế 50% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ-mức cao kỷ lục tại châu Á. Quyết định này khiến New Delhi choáng váng, báo hiệu căng thẳng mới trong quan hệ song phương, giữa lúc dầu Nga vẫn là tâm điểm đối đầu.

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

Nga dùng chiến thuật “song kiếm hợp bích”, Mỹ kìm hãm bước tiến của Ukraine

(GLO)- Nga đang khai thác chiến thuật kết hợp Su-35S và Su-34, tạo thế tấn công-phòng thủ linh hoạt trên bầu trời Ukraine. Trong khi Mỹ lại giới hạn Kiev sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS nhằm tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Sự đối nghịch này phản ánh thế giằng co giữa chiến trường và bàn đàm phán.

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

Tối hậu thư từ Nhà Trắng buộc Tổng thống Putin phải tính toán lại

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt trong hai tuần tới, có thể là gói trừng phạt hoặc thuế quan quy mô lớn nhằm vào Nga. Giới quan sát cho rằng đây là “tối hậu thư” của Washington, tiềm ẩn nguy cơ gây sốc cho Moscow nếu không đối thoại với Ukraine.

null