Phạt tù nữ đại gia lập ma trận cổ phiếu "mồi chài" nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phạm Thị Hinh (45 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KSA và Công ty CP chứng khoán VSM), bị cáo buộc chỉ đạo dàn nhân viên lập nhiều tài khoản, tự mua, tự bán để nâng giá cổ phiếu, "mồi chài" nhà đầu tư.

 

Với cáo buộc tội danh Thao túng thị trường chứng khoán, sau hai ngày xét xử (26-27.5), TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hinh 18 tháng tù giam.

Tòa cũng tuyên phạt đồng phạm Trần Hồng Ngọc (38 tuổi, nhân viên KSA), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, cựu trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán MSI), và Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, môi giới chứng khoán) mỗi bị cáo 15 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh trên

Theo cáo buộc, tháng 9.2015, Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - KSA phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 374 tỉ đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngày 7.9.2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) cấp giấy chứng nhận cho Công ty KSA chào bán cổ phiếu ra công chúng song không có người mua.

Để được UBCK NN công nhận kết quả chào bán thành công và chấp thuận lưu ký hơn 56 triệu cổ phần, bị cáo Hinh lập danh sách phân phối cổ phiếu phát hành cho 11 cá nhân, công ty đều là người quen, thân. Đối với 11 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT công ty KSA đã thống nhất hủy bỏ.

Do sở hữu số cổ phiếu lớn, tính thanh khoản thấp nhưng cần tiền đầu tư cho công ty, tháng 10.2005, bị cáo Hinh nhờ Tuấn đứng ra thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng giá, thanh khoản và giữ thị trường cho mã cổ phiếu này.

Bị cáo Hinh nhờ nhân viên công ty VSM và các cá nhân đứng tên mở tài khoản giao dịch chứng khoán để bắt đầu thao túng. Từ tháng 12.2015-7.2016, có 69 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Tuấn và Hùng được giao 34 tài khoản chứng khoán (gần 24 triệu cổ phiếu KSA) để tự thực hiện việc giao dịch mua bán. Hinh và Ngọc quản lý số tài khoản còn lại.

Sau khi nhận được các tài khoản từ bị cáo Hinh, nhóm này thực hiện chéo các giao dịch bằng tài khoản tự mở và tự nâng giá lên khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu. Điều này khiến các nhà đầu tư tin cổ phiếu KSA tính thanh khoản cao nên bỏ tiền mua - bán.

Thu hút được nhà đầu tư, hàng ngày, Ngọc rút tiền phát sinh từ các giao dịch bán cổ phiếu KSA, rồi nộp lại các tài khoản chứng khoán để "quay vòng" mua cổ phiếu.

Theo cáo buộc, từ tháng 12.2015 - 7.2016, có gần 1.500 nhà đầu tư ở 54 tỉnh thành trong cả nước tham gia mua bán cổ phiếu, với tổng số mua gần 30 triệu cổ phiếu KSA (hơn 180 tỉ đồng), song bán ra được hơn 172 tỉ đồng.

Sau đó, cổ phiếu KSA đồng loạt giảm sàn do các công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ, nên việc giao dịch chéo giữa các tài khoản bị dừng.

Việc sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường của Hinh và các bị can, gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Tòa xác định, bị cáo Hinh chủ mưu nên buộc phải bồi thường tiền cho các tổ chức, cá nhân gồm 124 nhà đầu tư, 3 công ty chứng khoán, số tiền gần 4 tỉ đồng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/phat-tu-nu-dai-gia-lap-ma-tran-co-phieu-moi-chai-nha-dau-tu-808417.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null