Phạt tù nữ đại gia lập ma trận cổ phiếu "mồi chài" nhà đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phạm Thị Hinh (45 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty KSA và Công ty CP chứng khoán VSM), bị cáo buộc chỉ đạo dàn nhân viên lập nhiều tài khoản, tự mua, tự bán để nâng giá cổ phiếu, "mồi chài" nhà đầu tư.

 

Với cáo buộc tội danh Thao túng thị trường chứng khoán, sau hai ngày xét xử (26-27.5), TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Hinh 18 tháng tù giam.

Tòa cũng tuyên phạt đồng phạm Trần Hồng Ngọc (38 tuổi, nhân viên KSA), Nguyễn Anh Tuấn (38 tuổi, cựu trưởng phòng môi giới công ty chứng khoán MSI), và Nguyễn Trọng Hùng (40 tuổi, môi giới chứng khoán) mỗi bị cáo 15 tháng tù (cho hưởng án treo) cùng về tội danh trên

Theo cáo buộc, tháng 9.2015, Công ty CP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - KSA phát hành thêm hơn 67 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ gần 374 tỉ đồng lên hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngày 7.9.2015, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK NN) cấp giấy chứng nhận cho Công ty KSA chào bán cổ phiếu ra công chúng song không có người mua.

Để được UBCK NN công nhận kết quả chào bán thành công và chấp thuận lưu ký hơn 56 triệu cổ phần, bị cáo Hinh lập danh sách phân phối cổ phiếu phát hành cho 11 cá nhân, công ty đều là người quen, thân. Đối với 11 triệu cổ phiếu còn lại, HĐQT công ty KSA đã thống nhất hủy bỏ.

Do sở hữu số cổ phiếu lớn, tính thanh khoản thấp nhưng cần tiền đầu tư cho công ty, tháng 10.2005, bị cáo Hinh nhờ Tuấn đứng ra thực hiện giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng giá, thanh khoản và giữ thị trường cho mã cổ phiếu này.

Bị cáo Hinh nhờ nhân viên công ty VSM và các cá nhân đứng tên mở tài khoản giao dịch chứng khoán để bắt đầu thao túng. Từ tháng 12.2015-7.2016, có 69 tài khoản giao dịch chứng khoán được mở ở nhiều công ty chứng khoán khác nhau.

Tuấn và Hùng được giao 34 tài khoản chứng khoán (gần 24 triệu cổ phiếu KSA) để tự thực hiện việc giao dịch mua bán. Hinh và Ngọc quản lý số tài khoản còn lại.

Sau khi nhận được các tài khoản từ bị cáo Hinh, nhóm này thực hiện chéo các giao dịch bằng tài khoản tự mở và tự nâng giá lên khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu. Điều này khiến các nhà đầu tư tin cổ phiếu KSA tính thanh khoản cao nên bỏ tiền mua - bán.

Thu hút được nhà đầu tư, hàng ngày, Ngọc rút tiền phát sinh từ các giao dịch bán cổ phiếu KSA, rồi nộp lại các tài khoản chứng khoán để "quay vòng" mua cổ phiếu.

Theo cáo buộc, từ tháng 12.2015 - 7.2016, có gần 1.500 nhà đầu tư ở 54 tỉnh thành trong cả nước tham gia mua bán cổ phiếu, với tổng số mua gần 30 triệu cổ phiếu KSA (hơn 180 tỉ đồng), song bán ra được hơn 172 tỉ đồng.

Sau đó, cổ phiếu KSA đồng loạt giảm sàn do các công ty chứng khoán bán giải chấp để thu hồi nợ, nên việc giao dịch chéo giữa các tài khoản bị dừng.

Việc sử dụng 69 tài khoản giao dịch chứng khoán nhằm tạo ra cung cầu giả tạo trên thị trường của Hinh và các bị can, gây thiệt hại cho nhà đầu tư số tiền hơn 8 tỉ đồng.

Tòa xác định, bị cáo Hinh chủ mưu nên buộc phải bồi thường tiền cho các tổ chức, cá nhân gồm 124 nhà đầu tư, 3 công ty chứng khoán, số tiền gần 4 tỉ đồng.

 

https://laodong.vn/phap-luat/phat-tu-nu-dai-gia-lap-ma-tran-co-phieu-moi-chai-nha-dau-tu-808417.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Biên cương đất ấm tình người

Biên cương đất ấm tình người

(GLO)- Trên tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 và Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và người dân để xây dựng vùng đất biên cương giàu đẹp, ấm tình người.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

null