Đà Nẵng: Ký khống xuất hàng 300 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Thị Thanh Hương được anh trai thuê làm giám đốc, ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Chiều tối 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc ký khống giấy tờ, tiếp tay đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 6 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2000 đến tháng 3.2002, Nguyễn Quang Thuần, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt là Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, thuộc Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương) cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng (đầu vào).

Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc (đầu ra) với doanh số gần 300 tỉ đồng. Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

 

 Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú
Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú


Năm 2001, Trần Thành Nhân lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Việt Phương (Q.6, TP.HCM) – gọi tắt là Công ty Việt Phương.

Từ tháng 6.2001 đến tháng 9.2001, Nhân thuê em gái là Hương làm giám đốc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Hương ký khống 2 hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa với Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng gồm các mặt hàng long nhãn, nhãn quả khô, cua, khô mực; ký khống 41 phiếu thu nội dung Công ty Việt Phương thu của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 31 tỉ đồng; ký khống xuất 42 hóa đơn 30 tỉ đồng, thuế 1,5 tỉ đồng.


Em gái vào tù, anh trai trốn truy nã

Lợi dụng các giấy tờ này, Thuần và đồng bọn ở Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỉ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hương khai nhận, dù biết anh trai thuê Hương làm giám đốc để ký khống nhưng vẫn làm.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Thuần, Huỳnh Quốc Văn, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Ngọc Gia, Phạm Hữu Cư, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Thị Sơn, Trần Quốc Anh đã bị tòa các cấp tại TP.Đà Nẵng xét xử năm 2005, buộc bồi thường 8,7 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Riêng Trần Thành Nhân đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

 

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã.

Công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã

(GLO)- Chiều 14-1, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã và điều động, bổ nhiệm chức vụ đối với 135 đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

Binh đoàn 15 đồng hành nâng cao đời sống người dân

(GLO)- Thông qua các hoạt động dân vận, an sinh xã hội và hỗ trợ phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 góp phần cải thiện đời sống người dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân. Những việc làm đồng bộ này đã tạo chuyển biến tích cực tại các địa bàn đơn vị đứng chân.

null