Đà Nẵng: Ký khống xuất hàng 300 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Thị Thanh Hương được anh trai thuê làm giám đốc, ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Chiều tối 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc ký khống giấy tờ, tiếp tay đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 6 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2000 đến tháng 3.2002, Nguyễn Quang Thuần, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt là Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, thuộc Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương) cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng (đầu vào).

Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc (đầu ra) với doanh số gần 300 tỉ đồng. Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

 

 Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú
Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú


Năm 2001, Trần Thành Nhân lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Việt Phương (Q.6, TP.HCM) – gọi tắt là Công ty Việt Phương.

Từ tháng 6.2001 đến tháng 9.2001, Nhân thuê em gái là Hương làm giám đốc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Hương ký khống 2 hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa với Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng gồm các mặt hàng long nhãn, nhãn quả khô, cua, khô mực; ký khống 41 phiếu thu nội dung Công ty Việt Phương thu của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 31 tỉ đồng; ký khống xuất 42 hóa đơn 30 tỉ đồng, thuế 1,5 tỉ đồng.


Em gái vào tù, anh trai trốn truy nã

Lợi dụng các giấy tờ này, Thuần và đồng bọn ở Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỉ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hương khai nhận, dù biết anh trai thuê Hương làm giám đốc để ký khống nhưng vẫn làm.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Thuần, Huỳnh Quốc Văn, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Ngọc Gia, Phạm Hữu Cư, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Thị Sơn, Trần Quốc Anh đã bị tòa các cấp tại TP.Đà Nẵng xét xử năm 2005, buộc bồi thường 8,7 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Riêng Trần Thành Nhân đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

 

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp tại các gia đình thụ hưởng dự án chăn nuôi bò giống sinh sản.

Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra chương trình MTQG tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72

(GLO)- Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tá Nguyễn Văn Hiệp-Phó Trưởng phòng Kinh tế sự nghiệp, Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) làm Trưởng đoàn vừa đến kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) năm 2024-2025 tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15).

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa kiểm tra tại Quân đoàn 34

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-10), Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa do Đại tá Trần Đình Mạnh-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình toàn diện tại một số đơn vị pháo binh, bộ binh cơ giới thuộc Quân đoàn 34.

null