Đà Nẵng: Ký khống xuất hàng 300 tỉ đồng, chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trần Thị Thanh Hương được anh trai thuê làm giám đốc, ký khống 42 hóa đơn, tiếp tay cho đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng đi Trung Quốc, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Chiều tối 19.1, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ giám đốc ký khống giấy tờ, tiếp tay đường dây làm khống hồ sơ xuất hàng để chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

HĐXX tuyên phạt Trần Thị Thanh Hương (55 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) 6 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 10.2000 đến tháng 3.2002, Nguyễn Quang Thuần, Giám đốc Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp 1 tại Đà Nẵng (gọi tắt là Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng, thuộc Bộ Thương mại - nay là Bộ Công thương) cùng nhiều cán bộ câu kết lập khống hồ sơ mua hàng nông lâm thủy sản của các cơ sở, cá nhân để kê khai nguồn hàng (đầu vào).

Thuần và đồng bọn lập khống hồ sơ xuất khẩu sang Trung Quốc (đầu ra) với doanh số gần 300 tỉ đồng. Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã mua hóa đơn của 17 đơn vị để xin hoàn thuế và chiếm đoạt tiền hoàn thuế 16 tỉ đồng.

 

 Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú
Hương lãnh 6 năm tù. Ảnh: Nguyễn Tú


Năm 2001, Trần Thành Nhân lập Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Việt Phương (Q.6, TP.HCM) – gọi tắt là Công ty Việt Phương.

Từ tháng 6.2001 đến tháng 9.2001, Nhân thuê em gái là Hương làm giám đốc với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng.

Hương ký khống 2 hợp đồng, biên bản thanh lý hợp đồng mua bán hàng hóa với Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng gồm các mặt hàng long nhãn, nhãn quả khô, cua, khô mực; ký khống 41 phiếu thu nội dung Công ty Việt Phương thu của Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng 31 tỉ đồng; ký khống xuất 42 hóa đơn 30 tỉ đồng, thuế 1,5 tỉ đồng.


Em gái vào tù, anh trai trốn truy nã

Lợi dụng các giấy tờ này, Thuần và đồng bọn ở Chi nhánh Xuất nhập khẩu Đà Nẵng đã hợp thức hóa hồ sơ, làm thủ tục để Cục thuế Đà Nẵng hoàn thuế 1,5 tỉ đồng và chia nhau, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hương khai nhận, dù biết anh trai thuê Hương làm giám đốc để ký khống nhưng vẫn làm.

Trong vụ án, Nguyễn Quang Thuần, Huỳnh Quốc Văn, Phạm Thị Hồng Vân, Trần Ngọc Gia, Phạm Hữu Cư, Nguyễn Ngọc Dũng, Phạm Thị Sơn, Trần Quốc Anh đã bị tòa các cấp tại TP.Đà Nẵng xét xử năm 2005, buộc bồi thường 8,7 tỉ đồng tiền hoàn thuế. Riêng Trần Thành Nhân đã bỏ trốn, hiện vẫn đang bị truy nã.

 

Theo NGUYỄN TÚ (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null