Công ty Alibaba bị tố chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo thông tin điều tra ban đầu với vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba do Nguyễn Thái Luyện làm chủ tịch HĐQT, các bị can đã chiếm đoạt của khách hàng tổng cộng hơn 2.300 tỷ đồng thông qua việc bán đất ở các dự án "ma".
Nguyễn Thái Luyện đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc vào tháng 7-2019. Sau đó 2 tháng Luyện bị bắt.
Nguyễn Thái Luyện đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm việc vào tháng 7-2019. Sau đó 2 tháng Luyện bị bắt.
Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 23 bị can là lãnh đạo và nhân viên Alibaba với các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Trong đó, 22 bị can bị tạm giam, 1 bị can được tại ngoại.
Hơn 3.800 nạn nhân
Trong số các bị can bị khởi tố có 3 anh em ruột Nguyễn Thái Luyện, Nguyễn Thái Lĩnh và Nguyễn Thái Lực được xác định là nhóm chủ mưu, cầm đầu. Vợ của Luyện là Võ Thị Thanh Mai cũng thuộc nhóm bị can trên.
Theo đó, Nguyễn Thái Luyện là người điều hành, chỉ đạo nhân viên và người nhà đứng tên thành lập nhiều pháp nhân, sau đó chỉ đạo các pháp nhân này đứng tên các dự án không có thật với mục đích khi có dự án bị chính quyền địa phương cưỡng chế thì không gây ảnh hưởng gì đến các dự án khác. 22 pháp nhân dưới quyền đều được Luyện kiểm soát chặt chẽ và chia tỉ lệ góp vốn trong công ty.
Để đảm bảo điều kiện về vốn đăng ký hoạt động kinh doanh bất động sản, Luyện chỉ đạo bộ phận pháp lý kê khai vốn điều lệ cho các pháp nhân tối thiểu là 20 tỷ đồng từ nguồn tiền của Công ty Alibaba. Các pháp nhân do Luyện chỉ đạo thành lập đều không hoạt động kinh doanh và kê khai báo cáo thuế mà chỉ sử dụng vào việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các dự án không có thật. Luyện cũng khai toàn bộ nguồn thu của Alibaba đều từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ các dự án "ma" trên đất nông nghiệp.
Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 3.800 đơn tố giác từ người bị hại về việc bị Công ty Alibaba lừa đảo với số tiền tương đương 2.364 tỷ đồng.
Tẩu tán tài sản
Để rao bán đất, Alibaba đã cho thiết kế các dự án "ma" trên các thửa đất rồi quảng cáo bán hàng. Nguyễn Lê Hoàng Lan - phó tổng giám đốc phụ trách về truyền thông của Alibaba - cũng là người quản lý trực tiếp bộ phận thiết kế. Quy trình vẽ thiết kế dự án được thực hiện theo chỉ đạo của Luyện, sau khi có file thiết kế thì nhân viên sẽ in ra rồi rao bán cho khách hàng. Từ các file thiết kế này, các dự án "ma" được bộ phận truyền thông và bộ phận kinh doanh tổ chức các sự kiện truyền thông, mở bán, quảng cáo.
Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) được phân công quản lý bộ phận kế toán, giám sát và điều hành hoạt động của hệ thống công ty. Mọi chi phí hoạt động của công ty đều do Mai giám sát và duyệt chi. Nguồn thu của Công ty Alibaba chủ yếu để trả lương và hoa hồng cho nhân viên, mua đất, trả tiền thuê mặt bằng kinh doanh và trả lãi định kỳ cho khách hàng.
Mai cũng là người đứng tên chủ đầu tư 28 dự án "ma" với tư cách giám đốc của Công ty cổ phần Alibaba Law Firm, giúp sức tích cực cho chồng trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngoài ra, sau khi Luyện bị khởi tố, Mai đã cùng Nguyễn Thị Kim Thắng, Nguyễn Thái Lực chuyển 13 tỷ đồng từ tài khoản của Thắng sang các tài khoản của Mai và Lực để rút tiền mặt ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có. Sau khi rút tiền ra, Mai đã sử dụng hết vào việc cá nhân, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa thu hồi được số tiền trên. Vì hành vi này, Mai, Thắng và Lực cùng bị khởi tố về tội "rửa tiền".
2.700.000 m2 đất và 175 ha đất nông nghiệp
Cơ quan điều tra đã thực hiện việc truy tìm tài sản, bất động sản của Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm, qua đó xác minh được 652 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất tương đương 2.700.000 m2; 175 ha đất nông nghiệp (trên địa bàn huyện Hàm Tân, Bình Thuận).
Hiện kết quả định giá tài sản ban đầu đối với các bất động sản tại Bình Thuận, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh là 793 tỷ đồng.

Theo HOÀNG ĐIỆP (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree tiến hành khảo sát và lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: M.P

Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree tiên phong lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng

(GLO)- Sau khi khảo sát và làm việc với đơn vị chủ rừng, Công ty cổ phần Tập đoàn Ecotree (TP. Hồ Chí Minh) đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh đề nghị chủ trương thí điểm lập dự án trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh và lập đề án tín chỉ carbon rừng trồng trên địa bàn tỉnh.

Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên đã áp dụng giải pháp kết nối tự động xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống. Ảnh: S.C

Cục Thuế tỉnh Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp kết nối tự động phát hành hóa đơn bán lẻ xăng dầu

(GLO)- Để hoàn thành mục tiêu 100% cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu áp dụng giải pháp kết nối tự động khi phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng, UBND tỉnh Gia Lai giao các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Cục Thuế tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Đón dòng đầu tư mới

Đón dòng đầu tư mới

Trong xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng và diễn biến phức tạp về địa chính trị trên thế giới, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Gia Lai: Tập huấn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

Gia Lai: Tập huấn Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản

(GLO)- Trong 2 ngày (11 và 12-12), tại khách sạn Tre Xanh, Sở Xây dựng phối hợp với Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Bộ Xây dựng) tổ chức lớp tập huấn các nội dung của Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhiều hoạt động được Gia Lai triển khai nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó có việc triển khai thu thập kiến nghị qua Google Form. Ảnh: H.D

Phản ánh kiến nghị, đề xuất qua Google Form, doanh nghiệp còn thờ ơ

(GLO)- Thời gian qua, Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động nhằm đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó có việc thu thập, tiếp nhận kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp qua ứng dụng Google Form. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn thờ ơ và chưa tận dụng triệt để kênh kết nối nhanh chóng, hiệu quả này