Cách kẻ gian 'hack' 5,3 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng của một phụ nữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kẻ gian nhờ người chiếm đoạt sim điện thoại của nạn nhân rồi thực hiện “hack” tài khoản ngân hàng của họ.

Ngày 6-5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Hứa Chấn Hải (SN 1989) và Đào Vương Thùy Thanh Tú (SN 1985; cùng quê TP HCM) về các tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và tội "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Liên quan vụ án còn có Đào Văn Thắng đang bỏ trốn.

Vụ việc được phát hiện từ đơn tố cáo của nạn nhân N.H.T.T (ngụ Đồng Nai). Nạn nhân bị nhóm bị cáo trên thực hiện hành vi "hack" tài khoản ngân hàng, rút 5,3 tỉ đồng.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Hai bị cáo tại phiên xét xử.

Hải khai cuối tháng 11-2021, Thắng và Hải bàn nhau thực hiện "phi vụ" chiếm đoạt tài sản thông qua "hack" tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Để thực hiện, Thắng thuê Tú dùng giấy chứng minh nhân dân mang tên N.H.T.T (đã được dán ảnh Tú) đến cửa hàng Viettel để làm thủ tục cấp lại sim điện thoại.

Tú thực hiện theo và được cấp sim điện thoại do bà N.H.T.T đứng tên. Hải lắp sim này vào điện thoại rồi chờ Thắng "hack" tài khoản ngân hàng của bà N.H.T.T. Khi mã OTP được gửi vào sim điện thoại, Hải gửi mã qua cho Thắng.

Như vậy, cả hai đã thực hiện "hack" 3 tài khoản ngân hàng của bà N.H.T.T, chiếm đoạt số tiền hơn 5,3 tỉ đồng. Xong việc, Thắng trả công cho Hải 1,5 triệu đồng, trả công cho Tú 6 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hải còn khai từ năm 2019 đến khi bị bắt, Thắng đã thuê Hải giúp sức trong việc truy cập trái phép tài khoản ngân hàng của nhiều bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Đầu tiên, Thắng mua thông tin cá nhân của khách hàng mở thẻ tín dụng tại Ngân hàng CP Việt Nam Thịnh Vượng. Thắng thành lập "Nhóm Sale" gọi điện thoại cho các bị hại hỏi có nhu cầu nâng hạn mức thẻ tín dụng không. Nếu có thì điều kiện là số tiền còn lại trong thẻ tín dụng phải trên 30% số tiền hạn mức được ngân hàng cấp trước đó.

Tiếp đó, các đối tượng trong "Nhóm Sale" sẽ kết bạn với bị hại qua mạng xã hội rồi yêu cầu bị hại chụp hình thẻ tín dụng, căn cước công dân để kiểm tra thông tin. Sau khi lấy được thông tin bị hại, các đối tượng chuyển sang cho "Nhóm giết khách hàng".

Nhóm thứ hai dùng thông tin của bị hại đăng ký mua thẻ điện thoại, thẻ nạp trò chơi online trên các trang thương mại điện tử. Khi mã xác nhận thanh toán được gửi về số điện thoại của bị hại, các đối tượng lấy mã này để hoàn tất việc thanh toán.

Khi chiếm đoạt được các mã thẻ điện thoại, thẻ nạp trò chơi online, các đối tượng bán các mã thẻ này cho các đối tượng thu mua. Sau đó, những đối tượng thu mua sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do Thắng chỉ định.

Sau quá trình luân chuyển tiền qua nhiều tài khoản, Thắng giao cho Hải rút tổng số tiền hơn 200 triệu đồng mặt tại các trụ ATM.

Tại toà, HĐXX hỏi ý kiến của bị cáo Hải về việc bồi thường số tiền đã "hack" của bị hại. Hải nói Hải chỉ làm công cho Thắng và số tiền bị chiếm đoạt vượt quá khả năng chi trả của Hải nên mong HĐXX xem xét.

Sau khi các luật sư tham gia xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn một số tình tiết cần được điều tra nên đã trả hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp.

Có thể bạn quan tâm

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

Gần 1.300 học sinh Trường THPT Pleiku tham gia Chiến dịch "Không một mình"

(GLO)- Sáng 19-10, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở GD&ĐT tuyên truyền Chiến dịch "Không một mình" năm 2026 với chủ đề: “Phòng, chống xâm hại trực tuyến” cho gần 1.300 học sinh khối lớp 11 và 12 Trường THPT Pleiku. Đây là trường đầu tiên trên địa bàn tỉnh được lựa chọn triển khai chiến dịch.

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

Bỗng nhận clip nhạy cảm có mặt mình kèm lời đòi tiền, bạn cần làm gì?

(GLO)- Từ đầu tháng 10-2026 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của gần 20 trường hợp bị đe dọa, tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm đã cắt ghép. Đáng chú ý, có nạn nhân bị yêu cầu chuyển tới 1,5 tỷ đồng.

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

Một cuộc cãi vã trên mạng được biến thành tiền như thế nào?

(GLO)- Từ một mâu thuẫn cá nhân, những cuộc tranh cãi trên mạng có thể nhanh chóng trở thành nội dung thu hút hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem. Khi sự chú ý được chuyển thành lượng người theo dõi và tương tác, nó có thể tiếp tục được khai thác để tạo ảnh hưởng và lợi ích kinh tế.

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

Cao điểm 3 ngày trước Trung thu: Cảnh giác bánh không rõ nguồn gốc

(GLO)- Càng gần Tết Trung thu, sức mua bánh nướng, bánh dẻo và các loại thực phẩm phục vụ lễ hội càng tăng. Đây cũng là thời điểm hàng nhập lậu, bánh không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn thực phẩm có nguy cơ len lỏi vào thị trường, đặc biệt qua mạng xã hội và các kênh bán hàng trực tuyến.

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

Cảnh giác với chiêu lừa “định danh đất đai” và cập nhật sổ đỏ trên VNeID

(GLO)- Lợi dụng quá trình số hóa, cập nhật và làm sạch dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để tiếp cận, yêu cầu “định danh đất đai”, “xác thực sổ đỏ” hoặc cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm đánh cắp dữ liệu và chiếm đoạt tài sản.

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

Phụ huynh cần cảnh giác với tài khoản lạ mang tên “nhà trường”

(GLO)- Đầu năm học mới, khi nhu cầu đóng học phí, mua sách giáo khoa, đồng phục, bảo hiểm và thực hiện các khoản thu khác tăng cao, các đối tượng lừa đảo có thể giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường để tiếp cận phụ huynh, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

Khởi tố vụ hơn 1 tấn ngà voi: Người mua sản phẩm từ động vật quý hiếm có thể bị xử lý ra sao?

(GLO)- Từ vụ khởi tố liên quan đến hơn 1 tấn ngà voi bị phát hiện tại cảng Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), một vấn đề được nhiều người quan tâm là người mua, tàng trữ các sản phẩm từ ngà voi và động vật nguy cấp, quý, hiếm có thể bị xử lý như thế nào?

null