Mỹ mở rộng trừng phạt mạng lưới doanh nghiệp liên quan Prince Group tại Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, Mỹ tiếp tục mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với mạng lưới doanh nghiệp liên quan Tập đoàn Prince Group tại Campuchia, nhắm vào 4 cá nhân và 41 thực thể bị cáo buộc hỗ trợ tổ chức này che giấu tài sản, né tránh trừng phạt và duy trì hoạt động tài chính quốc tế.

Theo thông báo của Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) đã đưa 4 cá nhân và 41 thực thể có liên hệ với Prince Group vào danh sách trừng phạt.

my-mo-rong-trung-phat-mang-luoi-doanh-nghiep-lien-quan-prince-group-tai-campuchia.jpg
Trần Chí, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince

Động thái này nhằm vào hệ thống công ty bình phong, doanh nghiệp và các trung gian tài chính được cho là giúp tổ chức duy trì hoạt động sau những đợt trừng phạt trước đó vào tháng 10-2025 và tháng 6-2026.

Trong số các cá nhân bị trừng phạt có Qiu Yong, một nhân vật cấp cao của Prince Group, bị cáo buộc điều hành nhiều công ty tại Quần đảo Virgin thuộc Anh và kiểm soát các doanh nghiệp ở Hong Kong (Trung Quốc), hoạt động trong lĩnh vực cho vay và kinh doanh thương mại.

Zhao Mengyao, trợ lý của Qiu Yong, cũng bị đưa vào danh sách do có liên hệ với nhiều công ty thuộc mạng lưới này.

Hai cá nhân còn lại là He Yujing, vợ của doanh nhân Chen Bo, và Visal Pang, 1 cộng sự của Prince Group.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, những người này bị cáo buộc nắm giữ tài sản hoặc doanh nghiệp thay mặt Chen Bo, trong đó có các bất động sản và cơ sở kinh doanh tại Nhật Bản và Campuchia.

Mỹ cáo buộc mạng lưới này thu lợi hàng tỷ USD từ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, bao gồm lừa đảo đầu tư tiền điện tử, lừa đảo tình cảm và những hình thức gian lận trên mạng khác.

Nhiều hoạt động được cho là diễn ra tại các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, nơi người lao động bị buôn bán hoặc cưỡng ép thực hiện hành vi phạm pháp.

Trong đợt này, Mỹ cũng trừng phạt Chui Kok Wa, công dân Malaysia bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, gây thiệt hại hơn 400.000 USD cho các nạn nhân Mỹ.

Prince Group từng bị Mỹ trừng phạt từ tháng 10-2025, sau đó tiếp tục bị mở rộng các biện pháp vào tháng 6-2026.

Trước đó, Trần Chí, nhân vật sáng lập Prince Group, đã bị Campuchia bắt giữ và dẫn độ sang Trung Quốc hồi tháng 1-2026.

Chính quyền Campuchia cũng thông báo bắt giữ nhiều nhân vật cấp cao liên quan và phong tỏa tài sản trị giá gần 1 tỷ USD.

Có thể bạn quan tâm

Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

Tin thế giới sáng 5-11: Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện

(GLO)- Tehran tuyên bố giành chiến thắng chiến lược; Tổng thống Trump tuyên bố không hối tiếc vì tấn công Iran dẫn tới mất lưỡng viện; Nga, Mỹ và Ukraine xúc tiến chuẩn bị cho vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11.

Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

Thái Lan họp bàn phương án ứng phó bất ổn Trung Đông và nguy cơ an ninh mạng

(GLO)- Ngày 4-11, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Thái Lan tổ chức cuộc họp với các cơ quan chức năng và chuyên gia nhằm xây dựng phương án ứng phó kịch bản bất ổn tại Trung Đông, nguy cơ an ninh mạng và tình hình thế giới khó lường, sau khi khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ.

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

Tủ đông siêu thị châu Âu bị tin tặc thao túng: Lỗ hổng nằm ở đâu?

(GLO)- Đêm 1-2/11, tin tặc lại tấn công hệ thống làm lạnh tại nhiều siêu thị ở ít nhất 7 quốc gia châu Âu, buộc các cửa hàng phải loại bỏ thực phẩm. Sau sự cố tại Pháp hồi tháng 10, những cuộc tấn công này đang phơi bày các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị điều khiển làm lạnh kết nối Internet.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: 6 giờ sáng 4-11, cuộc đua quyền lực bắt đầu hé lộ kết quả

(GLO)- Cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026 diễn ra ngày 3-11 theo giờ địa phương, với những dự báo kết quả đầu tiên có thể xuất hiện từ 6 giờ sáng 4-11 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc đua giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi có kết quả cuối cùng.

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

Tấn công mạng làm gián đoạn hệ thống bảo quản thực phẩm tại nhiều siêu thị châu Âu

(GLO)- Ngày 2-11, tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị ở nhiều quốc gia châu Âu, khiến nhiệt độ tủ lạnh, tủ đông tăng bất thường, buộc một số cửa hàng loại bỏ thực phẩm hư hỏng. Các sự cố làm dấy lên lo ngại về nguy cơ an ninh mạng đối với chuỗi cung ứng thực phẩm.

Bulgaria sắp có nữ Tổng thống đầu tiên do cử tri trực tiếp bầu chọn

Bulgaria sắp có nữ Tổng thống đầu tiên do cử tri trực tiếp bầu chọn

(GLO)- Ngày 1-11, theo kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống vòng 2, quyền Tổng thống Bulgaria Iliana Yotova giành chiến thắng với cách biệt đáng kể. Nếu được xác nhận chính thức, bà sẽ là nữ Tổng thống đầu tiên của Bulgaria được bầu trực tiếp, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử chính trị nước này.

Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

Tin thế giới sáng 2-11: Máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng

(GLO)- Tổng thống Trump đưa ra thông điệp mới với Iran; thêm 2 tàu dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo Hormuz; Tổng thống Ukraine sẵn sàng gặp Tổng thống Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ; máy bay tư nhân rơi xuống khu dân cư ở Mỹ, 9 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-11.

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

Biểu tình lan rộng tại châu Âu, bạo lực bùng phát ở nhiều thành phố

(GLO)- Làn sóng biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng và những bất cập trong các dịch vụ công tiếp tục lan rộng tại châu Âu trong 2 ngày 31-10 và 1-11. Dù phần lớn các cuộc tuần hành diễn ra trong hòa bình, một số thành phố tại Pháp, Đức và Bồ Đào Nha đã xảy ra đụng độ, cướp phá.

null