Cụ thể, 4 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Văn Đạo (SN 1980; trú tại xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai); Đặng Thanh Hoàng (SN 1991), Nguyễn Xuân Huy (SN 1995), cùng trú xã Nghĩa An, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai; Trần Minh Ý (SN 1988; trú xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, vào khoảng tháng 7-2024, Trương Văn Đạo truy cập vào 1 website ở nước ngoài để đăng ký mở tài khoản cá độ bóng đá. Khi mở tài khoản thành công, Đạo được các đối tượng hướng dẫn cách thức cá cược và thỏa thuận chính sách hoa hồng. Theo thống nhất giữa các đối tượng, mỗi điểm cá cược tương đương với 10.000 đồng.
Đạo được các đối tượng cấp tài khoản Master (loại tài khoản cấp đại lý) và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống các trang web cá cược; thời gian “kết sổ” vào thứ 2 hàng tuần; tiền thắng thua thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.
Sau đó, Đạo được các đối tượng: Đặng Thanh Hoàng (SN 1991; trú tại xã Nghĩa An, huyện Kbang) và Phan Văn Kha (SN 1991; trú tại xã Tú An, thị xã An Khê) liên hệ để lấy tài khoản loại Master nhằm mục đích tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Đạo đồng ý và liên hệ với các đối tượng ở nước ngoài để lấy thêm tài khoản Master giao cho Hoàng và Kha. Sau khi có tài khoản Master, Kha phụ trách việc tạo tài khoản Member (từ tài khoản Master đã được cấp) và tìm kiếm con bạc để giao các tài khoản Member này; còn Hoàng phụ trách việc chuyển nhận tiền thắng thua giữa con bạc và nhà cái (thông qua Đạo).
Kha và Hoàng thống nhất nâng tỷ giá điểm khi giao cho con bạc dao động từ 50.000-100.000 đồng/điểm nhằm hưởng lợi nhuận từ chênh lệnh tỷ giá.
Sau một thời gian hoạt động, Kha đã tạo ra được nhiều tài khoản Member để giao cho các con bạc đăng nhập vào hệ thống cá cược bóng đá.
Điển hình, từ ngày 3 đến 28-12-2024, Nguyễn Xuân Huy tham gia đặt cược 434 kèo với tổng 9.400 điểm, tương đương 546 triệu đồng. Trong đó, trận đấu giữa Bayern Munchen gặp BR Leipzig (thuộc giải bóng đá vô địch quốc gia Đức, diễn ra vào ngày 21-12-2024), Huy tham gia đặt cược 7 kèo với tổng số điểm đặt cược là 270 (tương đương 16,2 triệu đồng). Kết quả, Huy thắng 5/7 kèo với tổng điểm thắng là 184,7 (tương đương 11,082 triệu đồng).
Tương tự, từ ngày 4 đến 27-12-2024, Trần Minh Ý sử dụng tài khoản tham gia đặt cược 202 kèo với tổng số điểm đặt cược là 3.359. Trong đó, trận đấu giữa Manchester United gặp Nottingham Forest (thuộc Giải Ngoại hạng Anh, diễn ra vào ngày 8-12-2024), Ý tham gia đặt cược 2 kèo với tổng điểm đặt cược là 150 (tương đương 15 triệu đồng); kết quả thắng 2/2 kèo với tổng số điểm thắng là 142,50 (tương đương 14,25 triệu đồng).
Từ tháng 7-2024 đến khi bị phát hiện bắt giữ, nhóm đối tượng trên đã thực hiện hàng ngàn giao dịch cá cược bóng đá với số tiền trên 10 tỷ đồng. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Hiện một số đối tượng liên quan trong vụ án này đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan Công an đang tích cực vận động đầu thú; đồng thời, triển khai các quyết định truy nã để tổ chức truy bắt, phục vụ điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thượng tá Phan Thanh Sơn-Trưởng Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) thông tin: Trương Văn Đạo và các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi nhằm tránh khỏi sự phát hiện. Quá trình giao dịch cá cược bóng đá và chuyển tiền có thoả thuận ngầm nhằm xóa dấu vết. Đạo là đối tượng có am hiểu sâu về công nghệ thông tin nên quá trình điều hành đường dây tổ chức đánh bạc rất chặt chẽ.
Để đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc này, Giám đốc Công an tỉnh đã thường xuyên theo dõi, chỉ đạo sát sao Phòng An ninh điều tra chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác.
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, đến nay, đơn vị cơ bản đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội của các đối tượng. Cùng với đó, chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương và người thân, gia đình các đối tượng đang bỏ trốn vận động ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
