Bình Định: Vỡ nợ, giám đốc lập đường dây lừa đảo để kiếm tiền trả nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Làm ăn thua lỗ, nợ nần, Trần Quân (Giám đốc Công ty TNHH Tân Vinh Việt, ở Bình Định) đã lập đường dây lừa đảo để có tiền… trả nợ.
Ngày 10.1, đại tá Thân Trọng Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Định, cho biết đã di lý đối tượng bị truy nã Nguyễn Thanh Sơn (32 tuổi, ở TP.Quy Nhơn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từ Đà Nẵng về Bình Định để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.
Thời điểm bị bắt, Sơn đang lẩn trốn tại P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Trị Bình
Nghi phạm Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh: Trị Bình
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định đã khởi tố, bắt giam Trần Quân (35 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định) và Phạm Thanh Hiếu (33 tuổi, ở TX.An Nhơn, Bình Định) cùng tội danh trên.
Trần Quân là Giám đốc Công ty TNHH Tân Vinh Việt nhưng làm ăn thua lỗ, nợ nần nên tháng 11.2020, Quân bàn với Sơn lập đường dây lừa đảo để có tiền trả nợ.
Thủ đoạn của nhóm này là thành lập nhiều công ty và mở nhiều tài khoản để thực hiện lừa đảo bằng cách vay tiền từ những cá nhân, đơn vị (ngoài ngân hàng) cho vay để đáo hạn ngân hàng.
Trong đó, Quân là người trực tiếp làm thủ tục vay, thực hiện việc đàm phán và làm thủ tục ủy nhiệm chi với nạn nhân khi 2 bên tiến hành giao dịch tiền tại ngân hàng. Còn Sơn là người đồng đứng tên tài khoản và cài đặt internet banking với Quân trên điện thoại; khi nạn nhân chuyển tiền thành công vào tài khoản của Quân đăng ký tại ngân hàng, thì ở bên ngoài, ngay lập tức Sơn tiến hành chuyển tiền đi, còn Quân vẫn ở trong ngân hàng với nạn nhân và vờ đi qua đi lại để nghe điện thoại, sau đó tận dụng cơ hội bỏ chạy ra ngoài; Hiếu có nhiệm vụ đợi sẵn xe bên ngoài để cùng nhau tẩu thoát.
Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm khai nhận, đối tượng mà nhóm hướng tới là các đơn vị, cá nhân cho vay tiền ở địa phương khác; sau đó liên hệ và cung cấp thông tin cá nhân, hợp đồng kinh tế khống của mình để làm tin. Khi 2 bên thỏa thuận được sẽ chọn ngân hàng do các nghi phạm chỉ định để giao dịch.
Với thủ đoạn trên, Quân, Sơn và Hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ.H.B (36 tuổi, ở Vĩnh Long) trên 3 tỉ đồng.
Theo Trị Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null