Ba nhân viên ngân hàng tham gia nhóm lừa đảo 'làm giấy xác nhận số dư tài khoản'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba nhân viên của hai ngân hàng bị cáo buộc tham gia vào nhóm lừa chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng của một chủ doanh nghiệp có nhu cầu chứng minh năng lực tài chính.

Doanh nghiệp cần chứng minh tài chính

Ngày 7/11, TAND TP Hà Nội đang thụ lý hồ sơ để xét xử các bị cáo Hoàng Văn Đảm (SN 1991, nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong - TPBank); Nguyễn Thành Huy (SN 1989) và Kiều Tuấn Long (SN 1992), đều là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hầu tòa cùng tội danh có bị cáo Lê Xuân Thủy (SN 1980, ở Hưng Yên); Phạm Đình Luân (SN 1982, ở Hà Nội); Tăng Thị Huệ (SN 1982, ở Bình Phước); Nguyễn Việt Tuấn (SN 1990, nhân viên Công ty My Way).

Cáo trạng Viện KSND TP Hà Nội truy tố các bị cáo xác định, khoảng tháng 4/2020, Tổng giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Era Việt Nam (sau này là Công ty Du lịch Era Việt Nam) có nhu cầu mua 1 triệu thùng găng tay y tế không bột, trị giá khoảng 1.150 tỷ đồng.

Để ký được hợp đồng, Công ty Era Việt Nam cần chứng minh có lượng tài chính bằng 30% với tổng giá trị lô hàng, tương đương 400 tỷ đồng.

Viện kiểm sát cho rằng trong tài khoản công ty không có tiền, Tổng giám đốc doanh nghiệp này là anh Lưu Anh M. (ở Phú Thọ) phải tìm người giúp "chứng minh năng lực tài chính" trong vòng một ngày.

Thông qua người quen, anh M. gặp bị cáo Lê Xuân Thủy, đặt vấn đề nhờ làm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng và trong tài khoản phải có 400 tỷ đồng tiền thật.

Thủy liên hệ với Phạm Đình Luân và được trả lời, có thể làm thủ tục chứng minh tài chính trong thời gian 24 giờ, với chi phí 700 triệu đồng.

Phía Thủy sau đó báo lại với Công ty Era Việt Nam, nói chi phí làm là 3,5% (khoảng 1,4 tỷ đồng) nhưng Thủy "giảm giá" còn 1,2 tỷ.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chiếm đoạt tiền

Ngày 8/6/2020, Công ty Era Việt Nam đã chuyển khoản số tiền công nói trên, đồng thời, gửi số tài khoản của công ty mở tại Vietcombank. Thủy cầm tiền chuyển cho Luân 700 triệu đồng, bản thân giữ lại 500 triệu đồng. Khi chuyển tiền, Thủy cũng yêu cầu Luân phải làm trong tài khoản có 400 tỷ đồng.

Về phần bị cáo Luân, sau khi nhận 700 triệu đã chuyển 550 triệu đồng cho bị cáo Tăng Thị Huệ, vì trước đó, Luân đã nói việc trên với Huệ.

Nhận tiền từ Luân, Huệ tiếp tục liên hệ với Hoàng Văn Đảm là nhân viên tại TPbank và được báo giá làm giấy xác nhận 420 triệu đồng. Chuyển tiền xong, Huệ yêu cầu Đảm phải làm được giấy chứng minh trong tài khoản ngân hàng Công ty Era Việt Nam có 400 tỷ đồng tiền mặt.

Theo Viện kiểm sát, Đảm liên hệ và chuyển cho bị cáo Nguyễn Việt Tuấn 300 triệu đồng. Bị cáo Tuấn tiếp tục liên hệ với nhiều người và thông qua các mối quan hệ gặp Nguyễn Thành Huy. Cả hai thống nhất chi phí 200 triệu đồng.

Huy sau đó nhờ Kiều Tuấn Long làm giúp thủ tục chứng minh tài chính. Long đồng ý làm giấy xác nhận số dư tài khoản và sao kê tài khoản ngân hàng với giá 60 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi khoản 60 triệu này đến tay Long, anh ta tiếp tục nhờ người khác làm với chi phí 45 triệu đồng, song không nhận được sự giúp sức.

Dù việc làm thủ tục chứng minh năng lực tài chính không thành công, 400 tỷ không thể có trong tài khoản như yêu cầu nhưng Lê Xuân Thủy vẫn 2 lần cùng nhóm đồng phạm làm giấy xác nhận số dư tài khoản "ảo" cho Công ty Era Việt Nam.

Cụ thể, lần đầu vào ngày 9/6/2020, sau khi nhận đủ 1,2 tỷ đồng tiền công, Thủy báo có giấy xác nhận và gửi qua zalo. Tuy nhiên, phía Công ty Era Việt Nam kiểm tra, phát hiện tài khoản ngân hàng của công ty không có 400 tỷ đồng nên yêu cầu Thủy hỏi lại ngân hàng.

Lần thứ 2, khi có giấy xác nhận và sao kê tài khoản đề ngày 11/6/2020, các đối tượng thông báo cho nhau, lần lượt từ Long đến Huy, Tuấn, Đảm, Huệ, Luân và Thủy.

Đến đúng hôm 11/6/2020, Lê Xuân Thủy hẹn Tổng giám đốc Erva Việt Nam ra ngân hàng lấy giấy xác nhận nhưng khi kiểm tra vẫn không thấy trong tài khoản có tiền. Tổng giám đốc Erva Việt Nam yêu cầu Thủy trả lại tiền bất thành nên tố cáo gửi cơ quan công an.

Trong cáo trạng thể hiện, trên một giấy xác nhận số dư "ảo" do nhóm Thủy làm cho Công ty Era Việt Nam có hình con dấu của Vietcombank Chi nhánh Hà Nội. Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng chưa làm rõ được hành vi làm giả con dấu, tài liệu nên chưa có căn cứ xử lý đối tượng liên quan về hành vi này.

Theo Hoàng An (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

Ngăn chặn thanh thiếu niên vi phạm giao thông

(GLO)- Trước tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm giao thông diễn biến phức tạp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn.

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn Mira Grand Hotel Quy Nhơn

(GLO)-Ngày 31-8, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 1 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Khách sạn Năm Thu (Mira Grand Hotel Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khách sạn.

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

Gia Lai: Cảnh báo, xử phạt 2 ô tô 28 lần phạm lỗi tốc độ, tổng mức phạt gần 120 triệu đồng

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai đã nhiều lần gửi thông báo, đề nghị chủ 2 ô tô biển kiểm soát 81B-014.34 và 51C-376.74 chấp hành quy định về phạt nguội và an toàn giao thông. Đây là 2 phương tiện liên tục phạm lỗi tốc độ, với tổng số 28 lần mắc lỗi chưa đóng phạt.

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

Tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho đoàn viên, thanh niên tại phường An Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 30-8, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, khu vực 2, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường An Nhơn Đông và Đoàn cơ sở phường An Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông và phòng-chống tội phạm cho 250 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường.

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

Tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông an toàn, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho học sinh

(GLO)-Ngày 29-8, tại Trường Trung học cơ sở Nhơn Hội, Công an phường Quy Nhơn Đông phối hợp với Ban Giám hiệu nhà trường và Công ty Honda Hồng Phước tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm và phòng cháy chữa cháy cho hơn 300 học sinh.

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

Diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn và ứng phó sự cố hóa chất với nhiều lực lượng tham gia

(GLO)-Ngày 29-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) phối hợp với Sở Công Thương, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó sự cố hóa chất, môi trường.

null