Bà lão buôn bán gần 2.000 tỉ đồng hóa đơn giá trị gia tăng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bà Nguyễn Thị Sáng (66 tuổi), mua hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của 72 công ty "ma", rồi bán lại tổng cộng gần 2.000 tỉ đồng, kiếm lời hơn 9,2 tỉ. 
Sau 3 ngày xét xử (11-13), sáng 12.11, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bà Nguyễn Thị Sáng (tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) 3 năm tù giam về tội Mua bán trái phép hóa đơn.
Bị cáo Nguyễn Thị Sáng (thứ ba, hàng trên, từ trái qua) và các đồng phạm tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thị Sáng (thứ ba, hàng trên, từ trái qua) và các đồng phạm tại tòa.
Liên quan đến vụ án, tòa cũng tuyên phạt 17 người còn lại 9 tháng tù treo đến 2 năm tù giam cùng về tội danh trên.
Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian bán hàng tại chợ Hòa Bình (chợ Trời), bà Sáng được nhiều đối tượng gọi điện thoại chào mời mua quyển hóa đơn GTGT. Nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn, bà Sáng đã đồng ý mua để bán lại, kiếm lời.
Bà Sáng đã mua hóa đơn GTGT của 72 công ty (Công ty thành lập nhưng không hoạt động, chỉ phát hành hóa đơn để bán) với giá 250.000 đồng/quyển. Khi mua, bà Sáng được các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.
Năm 2014, để bán hóa đơn GTGT cho khách hàng, bà Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng. Sau đó, bị cáo thường nhắn tin cho bạn hàng, người quen chào mua hóa đơn.
Khi có khách mua, thì trao đổi với bị cáo giá cả, số lượng, thông tin hóa đơn qua tin nhắn điện thoại, mạng xã hội. Bà này tự viết hóa đơn giao cho khách.
Năm 2017, để tránh bị phát hiện, bị cáo cất giấu hóa đơn ở nhiều nơi, đồng thời thuê một cặp vợ chồng viết, giao hóa đơn cho khách. Với loại hóa đơn dưới 20 triệu đồng, bị cáo bán với giá 20.000-50.000 đồng/số; trên 20 triệu đồng giá 50.000-100.000 đồng/số.
Với các giao dịch phải chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, khi bán hóa đơn GTGT, bị cáo đưa kèm Giấy giới thiệu, cùng tờ séc trắng đã được ký, đóng dấu công ty xuất hóa đơn cho bên mua để họ tự điền nội dung và rút tiền. Trong trường hợp khách mua ngại đi giao dịch, Sáng thuê người tới nộp, rút tiền ở ngân hàng, rồi bị cáo trả lại cho họ, sau khi trừ đi tiền mua hóa đơn.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014 đến tháng 8.2018, bị cáo và đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng. Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỉ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỉ đồng. 
Tòa cáo buộc, bị cáo đã thu lời trên 9,2 tỉ đồng, mới khắc phục 800 triệu.
Ngoài mức án phải nhận, bà Sáng cùng đồng phạm phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính, để sung công quỹ Nhà nước.
Theo VIỆT DŨNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại khu vực Tây Gia Lai

Tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, từ ngày 1-8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) tổ chức tiếp nhận cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng.

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

Công an xã Biển Hồ bắt giữ đối tượng truy nã

(GLO)- Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã Đa Vit (SN 1996, trú tại làng Chuet 1, phường An Phú) để xử lý theo quy định của pháp luật.

Gia Lai: Xét xử vụ trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật

Gia Lai: Xét xử vụ trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật

(GLO)- Sáng 29-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Duyên (SN 2003, trú tại phường Thống Nhất) mức án 8 năm tù về tội “Giết người” liên quan đến vụ án trẻ tự kỷ chết ở nhà trẻ khuyết tật trên đường Trần Nhật Duật.

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

Quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm

(GLO)- Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (từ ngày 18-7 đến 18-9), lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, phòng ngừa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

Gia Lai tăng tốc cấp căn cước và định danh điện tử mức 2

(GLO)- Nhằm phục vụ hiệu quả việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Công an tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% công dân đủ điều kiện được cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử (VNeID) cá nhân và 100% cơ quan, tổ chức được cấp tài khoản VNeID dành cho tổ chức.

Kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải trên quốc lộ 19

Kiểm soát chặt chẽ phương tiện vận tải trên quốc lộ 19

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông (CSGT), Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra quân tổng kiểm soát, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải. Quốc lộ 19 kết nối khu vực Đông và Tây Gia Lai là một trong những tuyến đường huyết mạch, được kiểm soát chặt chẽ trong đợt cao điểm này.

null