Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền như thế nào?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mặc dù biết số tiền 13 tỉ đồng là tiền có nguồn gốc bất hợp pháp nhưng vợ của CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện vẫn chỉ đạo em chồng rút rồi chuyển cho mình để tiêu xài cá nhân, trả nợ.

 

Hiện nay, bà Võ Thị Thanh Mai (Giám đốc Công ty Địa ốc Alibaba Law Firm, vợ của Nguyễn Thái Luyện) đang được tại ngoại vì nuôi con nhỏ. Bà Mai bị cơ quan điều tra đề nghị VKSND TP HCM truy tố 2 tội "Rửa tiền" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định bà Võ Thị Thanh Mai cùng em chồng là Nguyễn Thái Lực (SN 1989, Giám đốc Công ty Alibaba Tân Thành) và Huỳnh Thị Kim Thắng (SN 1995, quê Quảng Ngãi, kế toán trưởng Công ty Alibaba) đã có hành vi rửa tiền.
Vợ CEO Alibaba Nguyễn Thái Luyện rửa tiền như thế nào? - Ảnh 1.


 

 Khi công an khám xét trụ sở Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo em chồng rút 13 tỉ đồng
Khi công an khám xét trụ sở Alibaba, vợ Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo em chồng rút 13 tỉ đồng


Các bị can này đã chuyển số tiền 13 tỉ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp, chiếm đoạt được của khách hàng lần lượt qua các tài khoản của Thắng, Mai và Lực mở tại một ngân hàng. Việc chuyển tiền được thực hiện trong các ngày 19-9-2019 và 20-9-2019 để che giấu nguồn gốc, sau đó rút và sử dụng cho cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận: ngày 19-4-2018, Nguyễn Thái Lĩnh (em trai Luyện, SN 1989, Tổng Giám đốc Công ty CP Địa ốc Alibaba) yêu cầu Nguyễn Thái Lực đứng tên mở tài khoản tại một ngân hàng Chi nhánh Thủ Đức.

Lĩnh nói Lực khi mở tài khoản thì đăng ký số điện thoại của Lực để nhận thông tin tài khoản.

 

 Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) tại cơ quan điều tra
Nguyễn Thái Lực (em trai Luyện) tại cơ quan điều tra


Đến ngày 21-11-2018, Mai chỉ đạo Lĩnh nộp tiền vào tài khoản của Lực. Mai chỉ đạo Lực rút, mở sổ tiết kiệm số tiền 50 tỉ đồng kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng có chi nhánh ở Bình Triệu (quận Thủ Đức). Toàn bộ số tiền trên do khách hàng thanh toán tiền mua đất của Công ty Alibaba.

Sau đó, theo chỉ đạo của Mai, Lực rút 31 tỉ đồng mở sổ tiết kiệm cho Thắng đứng tên và Thắng đã ủy quyền sử dụng sổ trên cho Lực.

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Mai, Thắng rút số tiền 18 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, mua hai căn nhà tại phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hai căn nhà này đứng tên Lực. Sau khi rút 18 tỉ mua nhà, còn lại 13 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm.

 

Các nạn nhân tố cáo Alibaba
Các nạn nhân tố cáo Alibaba


Ngày 18-9-2019, khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tổ chức thi hành Lệnh bắt và khám xét toàn bộ trụ sở Công ty CP địa ốc Alibaba và Chi nhánh, Mai và Thắng có chứng kiến, Lực có về đến trụ sở Công ty nhưng chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào.

Cả ba đối tượng biết rõ số tiền 13 tỉ đồng còn lại trong sổ tiết kiệm nêu trên có nguồn gốc bất hợp pháp. Ngay hôm sau, Mai chỉ đạo Thắng chuyển toàn bộ tiền gốc và lãi là 13,9 tỉ đồng vào tài khoản do Mai đứng tên. Cùng ngày, Mai chuyển 13 tỉ đồng vào tài khoản của Lực rồi chỉ đạo Lực rút ra và giao lại cho Mai.

Thực hiện chỉ đạo của chị dâu, Lực đến ngân hàng rút 13 tỉ đồng bỏ vào 2 bao tải và 1 túi xách đưa về trụ sở Công ty Alibaba.

Đến nơi, Lực nhờ người cùng Lực mang tiền giao cho Mai, việc giao nhận không có ai chứng kiến, không có giấy tờ giao nhận. Số tiền 13 tỉ đồng này, Mai khai đã sử dụng hết vào việc cá nhân và trả tiền vay bên ngoài, đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra chưa thu hồi được.

Kết quả điều tra đến nay các đối tượng Mai, Lực và Thắng đều thừa nhận biết rõ số tiền 13 tỉ nêu trên do Luyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Mai nhằm che giấu nguồn gốc.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG
(Dẫn nguồn NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

null